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Alex Saab relacionado con cuentas secretas de políticos chilenos en paraísos fiscales

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Cuentas millonarias en paraísos fiscales revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el  Departamento del Tesoro, cuentas abiertas en bancos norteamericanos, y empresas registradas en territorio estadounidense.

Por Casto Ocando | Primer Informe

Cuentas bancarias con decenas de millones de dólares y euros mantenidas en entidades financieras en tres continentes, y controladas por un grupo de importantes políticos de alto nivel en Chile, en su mayoria de tendencia izquierdista, reveló una ventana al mundo de los fondos secretos en paraísos fiscales, con conexiones a redes criminales bajo investigación por organismos de Estados Unidos.

Las cuentas, que en su conjunto mantienen fondos cercanos a los $100 millones, tanto en dólares como en euros, son controladas entre otros por personalidades como el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos Bachelet, y un senador de izquierda que presuntamente mantiene estrechos lazos con el empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde, y acusado por Estados Unidos de actuar como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La lista incluye a ex funcionarios de las administraciones de Bachelet y de Sebastián Piñera, como el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex ministro de Defensa Mario Desbordes Jiménez, actual precandidato a la presidencia de Chile.

Según documentos filtrados a este portal (Primer Informe), incluyendo números cifrados y poderes firmados por abogados a nombre de los beneficiarios, las cuentas fueron abiertas en algunos casos directamente a nombre de algunos de los dirigentes, y en otros casos registradas con nombres de empresas en jurisdicciones tan variadas como Luxemburgo, Islas Caimán, Zurich, Nueva York, Nueva Zelanda, Monaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago, entre otras.

Los documentos no indican que los fondos hayan sido obtenidos de forma ilegal.

La conexión chilena de Alex Saab

Varias de las cuentas se encuentran bajo la mira de al menos dos entidades federales de Estados Unidos -Homeland Security Investigations y la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida-, debido a las conexiones con el sistema financiero de Estados Unidos, y potenciales casos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Dos de las cuentas, en particular, suscitaron el interés del gobierno norteamericano, por estar directamente relacionadas con operadores financieros colombianos sancionados por el Departamento del Tesoro.

La primera de las dos cuentas fue creada en octubre de 2016 en el Chemical Bank& Trust Limited, con sede en Nassau, Bahamas, y aparece en los documentos con un balance de $3.28 millones. Está bajo el nombre de Dresler Holdings Limited, una firma incorporada en Belize, y que se mantuvo vigente hasta hace poco más de un mes, el 27 de noviembre de 2020, cuando fue inactivada. Sin embargo, según fuentes consultadas, la cuenta bancaria asociada a esta firma aún se mantiene activa.

La segunda cuenta fue establecida en abril de 2014 en el Société Générale Bank & Trust, y respalda un portafolio de inversiones por 2.19 millones de euros. La cuenta está a nombre de TTP Investments Ltd, con sede en Londres, incorporada en junio de 2010 y actualmente activa, según el registro de corporaciones de Inglaterra.

De acuerdo a los documentos, ambas cuentas son propiedad de Luis y Amir Saab Morán, hermanos del colombiano Alex Saab Morán, el testaferro de Nicolás Maduro. Ambos están en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, mejor conocida como la OFAC.

De acuerdo a documentos filtrados, las dos cuentas de los hermanos Saab Morán, tienen como beneficiario al senador Alejandro Navarro Brain, de 62 años, considerado el político chileno más “chavista”, que ha generado numerosas críticas por su abierto apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro.

Navarro ha mantenido una estrecha relación con el empresario de origen argentino Alberto Scuncio, investigado en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero y sobreprecio conectadas a la estatal petrolera venezolana Pdvsa y al programa de suministro de alimentos en Venezuela conocido como ClapScuncio ha estado en el centro de una investigación en Chile por presunto lavado de dinero en el envío de cajas con alimentos para el programa de Cajas Clap, el mismo programa que Alex Saab manejó desplegando una red de corrupción, según acusaciones criminales en Estados Unidos.

Hasta ahora no hay un vínculo directo entre Navarro y Alex Saab, distinto al del presunto vínculo con los hermanos del empresario colombiano.

Navarro es beneficiario de una tercera cuenta, bajo la misma firma TTP Investments Ltd, en el Falcon Private Bank Ltd., con sede en Zurich, Suiza, abierta en agosto de 2019 y que tiene un balance de 2.11 millones de euros. Primer Informe no pudo confirmar el estatus actual de esa cuenta, dado que Falcon Private Bank anunció que cesará operaciones de banca privada a partir de 2021 y transferirá su cartera de clientes a otras entidades financieras, debido a sus vínculos con el escándalo de corrupción del llamado caso 1MDB. Sin embargo, según los documentos, la cuenta en Falcon Private Bank Ltd se mantiene activa.

Primer Informe envió un cuestionario al senador Alejandro Navarro a su correo del Congreso Nacional, buscando su comentario sobre su relación con estas cuentas y con los hermanos Saab, pero hasta el cierre de esta edición no recibió ninguna respuesta.

Las cuentas del presidenciable Mario Desbordes

Otro de los políticos chilenos incluidos en los documentos es Mario Desbordes, uno de los principales líderes del partido Renovación Nacional, de derecha, y es ex ministro de la Defensa del actual presidente Sebastián Piñera.

Desbordes es visto por analistas como un “presidenciable” y posible sucesor politico de Sebastián Piñera, que planea lanzar su candidatura a la presidencia de Chile.

Tres cuentas están asociadas a Desbordes, de acuerdo a los documentos revisados por Primer Informe.

Las dos primeras fueron abiertas en dos bancos distintos pero usando la misma firma, Yasai Trade Limited, registrada en diciembre de 2012 en Hong Kong.

La primera cuenta fue abierta en octubre de 2013 en el Mauritius Commercial Bank Ltd, en las Islas Seychelles, y tiene un balance de inversion de $9.6 millones. Como único beneficiario aparece Mario Guillermo Desbordes Jiménez.

Según un poder de abogado firmado en septiembre de 2013, mantenido en los archivos del Mauritius Commercial Bank Ltd, Desbordes aparece como el responsable legal de la cuenta abierta en esa institución.

La segunda cuenta fue aperturada en noviembre de 2013 en el Deka Private Banking, con sede en Frankfurt, Alemania, y tiene un balance de $8.85 millones. Como beneficiario con derecho a firmas autorizadas aparecen Mario Desbordes Jiménez y Carolina Cáceres Pereira, de acuerdo a los documentos bancarios.

Aunque Yasai Trade Limited fue cerrada en diciembre de 2013, pocos meses después de la apertura de las cuentas, estas se encuentran activas, de acuerdo a una fuente consultada.

“Se trata de un método usado frecuentemente para evitar que los últimos beneficiarios de las cuentas sean conocidos”, indicó la fuente.

Una tercera cuenta de Desbordes fue registrada en el banco Pacific Private Bank, de la isla de Vanuatu, en el Océano Indico, bajo el nombre de la firma Interbulk Financing Group. Vanuatu es considerado un activo paraíso fiscal.

La cuenta tiene un balance de $1.4 millones bajo la designación de “commodity futures”, es decir, fondos invertidos en el mercado futuro de materias primas. En la cuenta aparecen con firma autorizada Desbordes y Carolina Cáceres Pereira.

Primer Informe envió un correo a Desbordes solicitando su opinión sobre estas cuentas, pero el correo no ha sido respondido hasta ahora.

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Así describen el «guiso» de Javier Pérez-Santalla con bonos petroleros venezolanos

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Si ya no es obvio que la corrupción del régimen de Maduro no tiene límites, ahora les tenemos más evidencias. Como ustedes han escuchado, el Banco Central de Venezuela (BCV) está vendiendo los bonos de PDVSA a bancos extranjeros a impensables descuentos no encontrados en ningún otro mercado del mundo, para dar oxígeno a la cúpula roja rojita y financiar la represión de una dictadura, reseña Seguros y Banca citando a Primera Página.

Pero escondido dentro de esa grotesca transacción también existe un mega guiso a través de un sospechoso intermediario que se llama Dinosaur Group, ¡el cual hemos investigado y que estamos sacando a la luz pública!

Como hemos reportado, las reservas financieras del Gobierno se han reducido a los últimos 10 millardos de dólares y la gran mayoría no es líquida sino está en forma de oro.

Como punto de comparación, en el 2011 Venezuela contaba con 30 millardos de dólares en reservas mientras el monto saqueado, con motivo de la corrupción, supera los 350 millardos de dólares. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene que pagar pronto millardos de dólares en deuda extranjera, gracias en parte a sus destructivos canjes de bonos de PDVSA. Por eso Maduro está dispuesto a hipotecar el futuro de Venezuela para mantenerse en el poder.

Pérez- Santalla ha trabajado con Dinosaur Group desde el 2003, pero antes se desempeñó como Director en Refco, una empresa financiera basada en Nueva York y famosa por su larga historia de escándalos –entre otras, buscó ocultar 430 millones de dólares en deudas incobrables y creó bonos falsos con un supuesto valor de 525 millones de dólares– antes de caer en bancarrota en el 2005 por sus actividades fraudulentas.

Según un reportaje del Wall Street Journal, son los bancos menos conocidos en el mundo financiero que están dispuestos a involucrarse con el régimen de Maduro, incluyendo un pequeño grupo en París que emitió 5 millardos de dólares en bonos venezolanos en diciembre de 2016.

Al investigar Dinosaur Group, nos sorprendió mucho descubrir que el grupo es casi invisible en el mundo financiero. Según los medios, tiene sedes en Londres y Nueva York y ganó 400 mil dólares en el 2015. Además, de acuerdo al último reportaje de la Comisión de Bolsa y Valores sobre Dinosaur Group, la firma es tan chiquita que la agencia gubernamental estadounidense solo requiere que el banco mantenga 250 mil dólares en efectivo – una cantidad de dinero increíblemente pequeña en comparación con otras instituciones financieras.

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Financial Times: Por qué es hora de levantar la prohibición comercial de la deuda de Venezuela

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Ewald Scharfenberg
@Ewalds6

Se agudiza la presión de los tenedores para levantar las sanciones que impiden transar papeles de deuda de Pdvsa en el mercado secundario. Mucho dinero en juego. Este artículo empuja en esa dirección y propone medidas creativas para reestructurar y rescatar la deuda vzlana.

El Dr. Thomas Laryea es un experto en leyes y políticas internacionales en Orrick, Herrington & Sutcliffe. Se especializa en asesorar a gobiernos y acreedores sobre finanzas internacionales. En esta publicación, aboga por la reconsideración de la dependencia excesiva de las sanciones, en particular la prohibición de la negociación secundaria de bonos venezolanos, mientras miramos hacia una reestructuración integral de la deuda, reseña el Financial Times.

La administración Biden tiene la oportunidad de reformar las relaciones con Venezuela y sentar las bases para la reestructuración de los más de 150.000 millones de dólares de Venezuela en deuda externa pública. Durante más de 15 años, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas a la nación latinoamericana y otras han seguido su ejemplo. El uso de sanciones alcanzó su punto máximo bajo la administración Trump, donde se implementaron para una amplia gama de objetivos políticos, que aparentemente incluían el cambio de régimen. Son pocos los encargados de formular políticas que pueden afirmar que estas sanciones han logrado los objetivos declarados.

La prohibición de ciertas transacciones de bonos venezolanos se destaca como una de las sanciones más peculiares e ineficaces. Comenzó en agosto de 2017 con la prohibición de que las personas estadounidenses participen en la emisión de nueva deuda no a corto plazo por parte de Venezuela, así como la prohibición de las compras de activos en el mercado secundario por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos. Simultáneamente, las autoridades estadounidenses emitieron una licencia que eximía la negociación de la mayoría de los eurobonos venezolanos (distintos de los bonos en poder de la propia República). Luego, en enero de 2019, las autoridades estadounidenses retiraron la exención a los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y así los sometieron a la prohibición comercial, pero retuvieron la exención sobre ciertos otros bonos emitidos por la República. .

Fue un rasguño de cabeza. Es comprensible que se prohíba a los estadounidenses financiar directamente al gobierno venezolano. ¿Pero la prohibición de las transacciones del mercado secundario? Menos. Y dadas las limitaciones jurisdiccionales estadounidenses de la prohibición, ¿por qué tratar de imponerla cuando otros en el mercado global de bonos no se ven afectados? Y, para empezar, ¿por qué una prohibición comercial de los bonos de PDVSA pero no de los de la República?

Algunos han especulado que el objetivo era deprimir el precio de los bonos de PDVSA para inducir una futura reestructuración de la deuda. Pero, ¿por qué el gobierno de EE. UU. Usaría sanciones para diferenciar entre los bonos de PDVSA y los de la República de esta manera y afectaría el capital entre acreedores en una posible reestructuración de la deuda soberana que las sanciones de EE. Luego de mucho clamor del mercado, unas semanas después se eliminó la distinción entre PDVSA y los bonos de la República, de hecho sometiéndolos a ambos a la prohibición comercial.

El motivo aparente de la prohibición comercial fue que impidió que las entidades asociadas con la administración de Maduro se beneficiaran a través del mercado secundario. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no abordarlo de manera personalizada agregando a estas personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados con quienes las personas estadounidenses tienen prohibido tratos financieros? No ha habido una buena respuesta.

Precedente cuestionable

Además de seguir desafiando una explicación racional, la prohibición de comercio en el mercado secundario sienta un precedente cuestionable en términos de la regulación del mercado financiero de Estados Unidos. El riesgo de replicación de la prohibición comercial de Venezuela en otras situaciones de deuda soberana debe internalizarse en los mercados en el futuro, lo que podría impulsar alguna actividad legítima fuera de los Estados Unidos.

Algunos participantes del mercado buscan mitigar dicho riesgo proponiendo disposiciones en la documentación de los bonos soberanos que permitirían acelerar las condiciones de pago en circunstancias en las que se imponga una prohibición de negociación secundaria similar. Tales herramientas de mitigación de riesgos se encuentran en la etapa de “laboratorio” y su efectividad potencial dependería de las circunstancias particulares de cada caso.

Mientras tanto, los costos de la prohibición comercial en la situación de Venezuela están siendo absorbidos por los tenedores de deuda, en lugar de los asociados de la administración de Maduro. En relación con sus precios ya en dificultades en el momento de la imposición de la prohibición comercial, los bonos de la República y PDVSA han caído un 80 por ciento. Si bien la caída de los precios de los bonos se puede atribuir a una variedad de factores, el efecto de la prohibición comercial en los Estados Unidos, donde tradicionalmente ha tenido lugar la gran mayoría de las transacciones de estos bonos, fue ciertamente un factor.

La administración Biden ya ha comenzado a reconsiderar algunas de las sanciones contra Venezuela donde es evidente que las medidas han tenido efectos negativos. En particular, se han suavizado las sanciones que obstaculizan las operaciones portuarias y aeroportuarias y se están reconsiderando las que obstaculizan las respuestas a la pandemia de COVID. Este desarrollo es sólido en términos de reconocer las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Del mismo modo, debemos reconocer que el efecto de la balcanización de los mercados de capitales mundiales también es insostenible.

La eliminación de la prohibición comercial no abordaría todos los problemas para resolver los desafíos de la deuda de Venezuela, que son profundos y provienen de fallas económicas e institucionales crónicas. Sin embargo, eliminar la prohibición comercial enviaría una señal de voluntad para corregir errores y un compromiso de trabajar hacia posibles soluciones que aprovechen adecuadamente, en lugar de obstaculizar, el funcionamiento del mercado.

En una publicación anterior sobre FT Alphaville , señalé que la posible reestructuración de la deuda de Venezuela requeriría un esfuerzo internacional concertado. Propuse una forma de facilitar una reestructuración integral de la deuda de Venezuela mediante el establecimiento de un fideicomiso internacional bajo el marco legal del FMI. Es hora de considerar esas ideas progresistas y dejar de lado las medidas regresivas, tipificadas por la prohibición comercial.

Vía Financial Times

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¿Lago Gatún Fincas – F4 una «lavadora» de venezolanos en Panamá?

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A Panamá han llegado durante los últimos años inversionistas extranjeros sobre los cuales bien valdría la pena indagar mejor.

Esto precisa ser objeto de investigación de parlamentarios que, como la diputada Zulay Rodríguez, buscan siempre rescatar el buen nombre del gentilicio panameño, luchando contra el lavado de dinero y la legitimación de capitales y en procura de que Panamá logre salir de las listas grises internacionales, que ubican al país como un paraíso fiscal.

Más debería saberse de grandes fortunas manejadas por venezolanos, que han llegado a Panamá para constituir empresas y/o hacer inversiones, muchos de ellos vinculados al régimen venezolano.

Puede tomarse de ejemplo el caso de Lago Gatun Fincas – F4, dónde llegó una empresa con un proyecto, compró un terreno, construyó la vialidad, instaló los servicios para habitabilidad y está vendiendo parcelas.

 

 

La empresa, se escucha, está a cargo de tres socios, aunque como rostro visible estaría un oficial retirado del Ejército venezolano, quien participó en Venezuela en la intentona golpista del 27 de noviembre junto a compañeros de armas de Hugo Chávez. El oficial retirado ha ocupado cargos importantes en el Gobierno chavista. El mismo ha sido notario, juez y presidió la Comisión Nacional de Casinos de Venezuela.

 

No sabemos si con el F4 los socios de la empresa trataron de resaltar la fecha del 4 de febrero de 1992, cuando Chávez comandó su Golpe de Estado en Caracas.

 

En la página web del proyecto, pese a escucharse son venezolanos, se describe a unos supuestos inversores de Países Bajos. La empresa posee una oficina que puede ser contactada solo a través de la página web. Se escucha de algunos, no obstante, que la empresa está vinculada a altos personeros del régimen venezolano, representados por testaferros.

Las construcciones se han realizado en las riberas del Lago Gatún, importante reserva de agua dulce del Canal de Panamá. El lago es una zona estratégica por ubicarse en la zona del Canal.

Sería útil conocer la opinión de las autoridades de Panamá, pero también de Estados Unidos, que últimamente han estado desarrollando operaciones militares importantes en esa zona.

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