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Colombia

Defensa de Alex Saab en Colombia obtuvo acceso a información reservada de bancos y la Dirección de Impuestos sobre actividades sospechosas

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Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia a Álex Saab por operaciones de lavado de activos, varios bancos del país están en una encrucijada legal.

Por EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que en una audiencia reservada, que se inició a las 8 de la mañana del pasado 11 de febrero y duró al menos 2 horas, su defensa pidió y obtuvo acceso a información que tiene el rótulo de ‘reservada’.

El señalado testaferro de Nicolás Maduro es acusado de haber sacado del país cerca de 16,4 millones de dólares, simulando la figura del reintegro de exportaciones, la mayoría a Venezuela, a través de la empresa Shatex S.A., de la que tenía un 84 por ciento de acciones y su representación legal.

Para la Fiscalía es claro que esa firma tuvo un crecimiento exponencial de un 923 por ciento y que realizó millonarias exportaciones que nunca ingresaron al país. De hecho, se habla de una manipulación de su contabilidad y del ocultamiento de su realidad económica.

¿Derecho a la defensa?

Aunque Saab alega ahora ser venezolano y embajador plenipotenciario de la dictadura de Maduro en África, dentro de este caso se presenta con cédula colombiana.

En la audiencia, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, su abogado de confianza, el penalista Camilo Bocanegra, dijo que pasó, sin suerte, varios derechos de petición a un ministerio, a la Dian y a bancos, solicitando información que él califica de conducente, necesaria y pertinente para defender a su cliente, hoy preso en Cabo Verde y a la espera de que se defina su extradición a Estados Unidos.

“La información reservada se requiere para desarrollar nuestra teoría de defensa y para el dictamen forense contable que se va a presentar como prueba en el juicio oral”, señaló el penalista Bocanegra en la audiencia, y así se lo ratificó a EL TIEMPO.
Y dijo que acudió a un juez constitucional porque ni la Dian ni ninguno de los bancos le quiso entregar la información, alegando que es reservada.

“Les dieron un plazo de 15 días y ya uno de los bancos me respondió. Además, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público ni el abogado de víctimas (Bancóldex) se opuso a mi petición”, explicó Bocanegra.

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Colombia

Gobernador asigna en Colombia contratos a sobrina de narcotraficante

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El poder político de la banda criminal de alias Marquitos Figueroa parece aumentar en el departamento de la Guajira pues pese a que el capo se encuentra en la cárcel aún sin definir su situación jurídica, Aunque el señalado capo estuvo a punto de quedar en libertad, por vencimiento de términos en otros procesos, se logró una nueva orden de captura por el asesinato de Oscar Rodríguez, hijo de un prestante ganadero de la Costa.

Por Amalfi Rosales | elespacionoticias.com

El Espacio Noticias conoció de muy buena fuente que el Gobernador Nemesio Roys quien al parecer le entrego a Luz Alejandra Figueroa sobrina de Marquitos contratos sin llenar los requisitos legales, pasando por encima a las empresa licitantes que si cumplieron con la ley.

Uno de los contratos sobre pasan los 1.200 millones de pesos, según lo establecido por elespacionoticias.com el objetivo del proyecto tiene que ver con el apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera al proyecto apoyo al acceso y permanencia al nivel de educación para la formación profesional de los jóvenes pertenecientes a la población Ned (necesidades educativas diversas).

Esto pone en evidencia al Gobernador de ese departamento, sobre sus supuestos vínculos con este grupo ilegal señalado de centenares de asesinatos así como con actividades de narcotráfico y contrabando en la Región.

Mientras las victimas piden justicia la organización de Marquitos Figueroa y del exgobernador Juan Francisco Kiko Gómez hoy purgando una pena de más de 55 años de prisión por triple homicidio, en la cárcel la Picota de Bogotá, aun maneja el poder Político y sigue controlando el erario público desde la cárcel según lo manifestado por una fuente consultada.

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Contrato by Waldyr Torres

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Colombia

El artículo de 2017 donde Abelardo de la Espriella, el abogado de Alex Saab en Colombia, le deseaba lo peor a Maduro

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En 2017 un columnista del diario colombiano “El Heraldo”, Abelardo de la Espriella, escribía un artículo de opinión en este periódico, titulado “Muerte al tirano”, en el que, tras la salida de la cárcel del opositor venezolano Leopoldo López, criticaba la violencia y “la servicia empleadas por la narcodictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano”.

Hasta ahí, todo normal, pero, tras criticar al propio Gobierno de Colombia por responder a los ataques de Venezuela con “insulsas y desabridas notas de protesta, para no molestar a los señores de las Farc (socios de los chavistas), a quienes no les interesa que Maduro, Diosdado y compañía salgan del poder”, escribía palabras que a muchos le resultaron tenían un tono magnicida.

Pudiera pensarse de cualquier otro pero no de alguien que ha sido abogado y asesor en Colombia de Alex Saab, el llamado testaferro de Maduro, a quien al parecer continuaría asesorando.

Producto del artículo, las críticas no se hicieron esperar y la presión se fue haciendo cada vez mayor hasta que el propio columnista decidió renunciar a su colaboración con el diario.

El director del periódico, Marcos Schwartz, había hablado con De la Espriella para comunicarle que el artículo “no encajaba con los principios del periódico” y que lo más conveniente era que dejara de publicar la columna.

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Colombia

Así abogados de Alex Saab logran obtener información secreta del sistema financiero colombiano

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La defensa de Álex Saab obtuvo acceso a datos confidenciales de la banca colombiana, reportó el diario El Tiempo. Los abogados del llamado testaferro de Nicolás Maduro usarán esa información en el juicio que se le sigue a Saab en Colombia.

En ese país, Saab es acusado de haber sacado del país cerca de 16,4 millones de dólares. Lo hizo simulando la figura del reintegro de exportaciones que  habría hecho principalmente a Venezuela. Las hizo a través de una empresa llamada Shatex, de la cual poseía el 84% de las acciones.

La Fiscalía sostiene que las exportaciones habrían sido ficticias. Se habla de una manipulación de  contabilidad y ocultamiento de su realidad económica de Shatex que creció casi un 1000% en un breve período de tiempo.

Para preparar su defensa, un juez constitucional le garantizó a los representantes legales de Saab acceso a los Reportes de Operaciones Sospechosas. Esos son informes de inteligencia del sistema financiero colombiano que funcionan como alertas.

Guillermo Puyana, penalista experto en delitos financieros, sostiene que el acceso que se le garantizó a los abogados de Saab sobre esos datos confidenciales de la banca colombiana va en contra de la ley.

“Los ROS no tienen valor probatorio…solo son un criterio orientador exclusivo para la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) y para la Fiscalía”, describió Puyana.

En su criterio, el juez de control de garantías debió negar el acceso a esa información. Y es que la defensa piensa darle dar un uso que la ley excluye.

“Si esa información no tiene valor en juicio, entonces hay que ver cuál es el verdadero objetivo de vulnerar el sistema de manera tan grave ”.

Además, sería un daño al sistema bancario, de cara a escenarios internacionales; opinión que comparten expertos en inteligencia financiera consultados por El Tiempo.

El defensor de Saab,  Camilo Bocanegra  había pedido, sin éxito a un ministerio, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  esa información. En la audiencia, dijo que los datos son necesarios y pertinentes para defender a su cliente, hoy preso en Cabo Verde.

“La información reservada se requiere para desarrollar nuestra teoría de defensa y para el dictamen forense contable que se va a presentar como prueba en el juicio oral”, señaló  Bocanegra en la audiencia.

Es decir pretende usar los datos confidenciales de la banca colombiana de una manera que no está contemplada en la ley.

Con información de El Tiempo.

Vía Primer Informe

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