¿Francisco D’Agostino burla nuevamente al sistema federal de EEUU al ser removido de la lista OFAC?: ¿Qué medidas podría adoptar Caracas contra el empresario?

16 min read
Compartir...

En un movimiento que ha generado sorpresa y especulaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a tan solo una semana de la conclusión del mandato del gobierno de Joe Biden, retiró de su lista de sancionados a Francisco D’Agostino, Alessandro Bazzoni y sus empresas, incluyendo Elemento Oil & Gas Ltd. Esta última había sido señalada en el pasado por su participación en una red de comercialización no autorizada de petróleo venezolano que operaba a través de México, contraviniendo las sanciones petroleras impuestas por Washington a Venezuela.

La noticia, oficializada el lunes 13 de enero de 2025, a través de un comunicado de la OFAC, confirma la eliminación de las medidas restrictivas que pesaban sobre Elemento Oil & Gas Ltd. Asimismo, la decisión abarca a los propietarios de la firma, Alessandro Bazzoni y Francisco Javier D’Agostino Casado. El alcance de la medida se extiende a otras entidades vinculadas a D’Agostino, como D’Agostino and Company y Element Capital Advisors Limited, confirmando un levantamiento amplio de las penalizaciones que habían sido impuestas previamente.

Es preciso recordar que en enero de 2021, la OFAC había incluido en su lista negra a estos individuos y entidades, acusándolos de participar en maniobras para eludir las sanciones impuestas al sector petrolero venezolano. La decisión actual, por lo tanto, representa un giro inesperado en la política estadounidense hacia estos actores.

La interrogante que planea en el ambiente es la motivación detrás de esta repentina clemencia por parte de la administración Biden. Si bien no hay una explicación oficial, la especulación abunda, descartándose de plano la inocencia como factor determinante. Algunos observadores han llegado a interpretar la acción del Departamento del Tesoro como una audaz burla de D’Agostino al sistema federal estadounidense, sugiriendo que el empresario habría encontrado una forma de sortear las penalizaciones.

El anuncio oficial del Tesoro: Detalles de las eliminaciones de la Lista SDN

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos formalizó la noticia a través de una actualización de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), fechada el 13 de enero de 2025. La comunicación oficial detalla las supresiones realizadas, proporcionando datos identificativos precisos de los individuos y entidades que han sido retirados de la mencionada lista.

Entre los individuos eliminados figura Alessandro Bazzoni, cuya información detalla su residencia en Suiza, fecha y lugar de nacimiento en Italia, ciudadanía italiana y número de pasaporte italiano. Asimismo, se retiró de la lista a Francisco Javier D’Agostino Casado, con datos de residencia en Caracas, Venezuela, fechas y lugares de nacimiento tanto en Venezuela como su nacionalidad española, además de sus números de cédula venezolana, pasaporte español y número de identificación nacional español.

En cuanto a las entidades, la actualización del Tesoro confirma la eliminación de ELEMENTO OIL & GAS LTD, una empresa con sede en Malta, identificada con su número de registro mercantil maltés. También fue retirada ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, una sociedad establecida en Panamá, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas y dedicada a actividades de servicios financieros, incluyendo su número de registro mercantil en Islas Vírgenes Británicas y su dirección web.

Además de D’Agostino y Bazzoni, la lista de eliminaciones incluyó a JAMBANYANI SAFARIS, una operadora turística propiedad de Francisco D’Agostino, con sede en Zimbabue, detallando su dirección postal, sitio web y fecha de establecimiento. CATALINA HOLDINGS CORP., una empresa con sede en Nueva York y número de registro mercantil en ese estado, también fue retirada de la lista. Finalmente, la actualización confirma la eliminación de D’AGOSTINO & COMPANY, LTD, una entidad con sede en Caracas, Venezuela, dedicada a actividades de servicios financieros.

¿Victoria o traición? Las implicaciones políticas de la decisión del Tesoro para D’Agostino y las relaciones entre EE.UU. y Venezuela

Francisco D’Agostino Casado

Analistas han interpretado la reversión de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Francisco D’Agostino y Alessandro Bazzoni como un posible triunfo para ambos empresarios. Sin embargo, este movimiento se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela. La negativa de Washington a reconocer la reelección de Nicolás Maduro en 2024 y su posterior toma de posesión el 10 de enero de 2025, han tensado aún más las relaciones bilaterales.

En este escenario de incertidumbre, la decisión del Tesoro podría ser vista por la administración de Maduro como un acto de deslealtad por parte de D’Agostino. La percepción en Caracas podría ser que para lograr la anulación de las sanciones, D’Agostino debió haber mantenido negociaciones con las autoridades estadounidenses, posiblemente incluyendo una colaboración activa que perjudicaría los intereses de la administración de Maduro. Esta hipótesis cobra fuerza al considerar los amplios intereses empresariales de la familia D’Agostino en Venezuela, donde destaca la compañía de servicios informáticos Daycohost.

El tablero político se complica aún más al considerar las recientes informaciones sobre el levantamiento de ciertas restricciones y acusaciones contra el militar retirado venezolano Cliver Alcalá Cordones, quien se encuentra detenido en territorio estadounidense bajo cargos de narcotráfico y conspiración con las FARC. Esta simultaneidad de decisiones por parte de Estados Unidos alimenta las especulaciones sobre posibles acuerdos o reajustes en la política exterior hacia Venezuela.

Ante este panorama, surge la interrogante sobre las posibles medidas que, en respuesta, la administración de Maduro y la justicia venezolana podrían tomar contra las empresas de la familia D’Agostino en territorio venezolano. Las ramificaciones podrían incluso alcanzar el ámbito político, afectando a figuras como Henry Ramos Allup, quien está casado con una hermana de Francisco D’Agostino.

Henry Ramos Allup y detrás de él, indicado con flecha, Alfredo Rafael Chirino, implicado en trama de los hidrocarburos en España

Con D’Agostino ahora en el ojo del huracán, algunos observadores sugieren que Ramos Allup mantiene una estrecha vinculación con los intereses petroleros de su cuñado, una conexión que se habría hecho evidente a través de su relación con Víctor de Aldama y Koldo García, personajes centrales de un escándalo en España relacionado con presunta evasión fiscal en la comercialización de hidrocarburos.

Órdenes de captura y solicitud de extradición: El pulso legal de Venezuela contra D’Agostino y Bazzoni

Francisco D’Agostino,

Más allá de las decisiones tomadas en Washington, tanto Francisco D’Agostino como Alessandro Bazzoni enfrentan un panorama legal adverso en Venezuela. La justicia venezolana ya había emitido órdenes de captura contra ambos empresarios, mucho antes del reciente anuncio de la OFAC.

En el caso específico de Francisco D’Agostino Casado, el Ministerio Público venezolano emitió una orden de detención el 12 de mayo de 2023. Esta orden fue dictada por el Tribunal 2 de Control con competencia en Terrorismo y Delincuencia Organizada, fundamentándose en presuntos vínculos del empresario con el esquema conocido como “PDVSA Cripto”. Los cargos imputados a D’Agostino son de alta gravedad, incluyendo tráfico y comercio ilícito de recursos estratégicos, legitimación de capitales, asociación y contrabando agravado. La acusación lo sitúa en el centro de una trama que habría causado un significativo perjuicio al patrimonio de la nación venezolana.

La presión legal sobre D’Agostino se intensificó aún más cuando, el 23 de julio de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición de D’Agostino Casado. Esta decisión judicial abrió un nuevo frente en la batalla legal del empresario.

En cuanto a Alessandro Bazzoni, el Ministerio Público venezolano también solicitó una orden de captura en junio de 2023. Esta acción legal se enmarca dentro de una investigación más amplia por contrabando de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las autoridades venezolanas consideran a Bazzoni una figura clave en una red que sustrajo crudo venezolano de manera ilícita, causando pérdidas millonarias al país. Según la información disponible, el Ministerio Público dictó órdenes de captura para varios individuos implicados en esta trama de corrupción, incluyendo a Bazzoni como uno de los principales señalados.

Ascenso y transformación de Elemento: De corretaje a controversia

Elemento Oil & Gas Ltd. nació bajo el nombre de CT Energia Oil & Gas Ltd., una creación del broker italiano Alessandro Bazzoni. En 2015, Francisco D’Agostino se unió como socio. Ese mismo año, D’Agostino y Bazzoni realizaron una movida estratégica al adquirir Harvest Natural Resources, una compañía petrolera en Texas que mantenía una alianza comercial con PDVSA. Si bien Bazzoni se presentaba públicamente como un asesor de Elemento, la actividad principal de la empresa con el petróleo venezolano se centró en el corretaje, más que en la extracción propiamente dicha.

Documentos internos de la red liderada por Joaquín Leal revelaron la participación activa de ejecutivos de Elemento, como Joaquín García y Dolly Mendoza, en la coordinación de la compra y facturación de cargamentos de crudo. Mendoza, quien había ocupado cargos gerenciales en PDVSA, impartía instrucciones precisas sobre la logística de las operaciones y la relación con los proveedores. Resultaba evidente una cierta ambigüedad en la lealtad de Mendoza, quien parecía moverse con facilidad entre Elemento y las empresas de Leal, lo que sugería una estructura operativa compartida entre ambas entidades.

Esta situación no escapó a la atención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tras sancionar a Leal y sus colaboradores en 2020, la OFAC incluyó en su lista de sancionados, en enero de 2021, a Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes habían sido socios en Elemento. La medida también alcanzó al ciudadano suizo Philip Apikian y a la empresa Swissoil Trading S.A.

La inclusión en la lista de la OFAC implicaba el bloqueo de cuentas bancarias y propiedades en territorio estadounidense. Curiosamente, tanto Bazzoni como D’Agostino argumentaron haber cesado su vinculación con Elemento en 2016, varios años antes de la imposición de las sanciones, intentando así desmarcarse de las actividades ilícitas posteriores de la empresa.

La defensa de D’Agostino y el rol clave de los Cisneros en Elemento

Francisco D’Agostino

Francisco D’Agostino, residenciado entonces en Mallorca, calificó en 2021 la sanción impuesta por Estados Unidos como “injusta”, expresando su confianza en una eventual revocación de la medida. Su nombre ya había sido asociado a la denominada “boliburguesía” venezolana y a esquemas de enriquecimiento ilícito en el caso de Derwick Associates. Si bien admitió su participación en Elemento hasta 2016, insistió en que su desvinculación se concretó ese año, cuando la propiedad pasó a manos de CISA Holdings, una empresa controlada por la familia Cisneros.

La narrativa de este traspaso salió a la luz gracias a una declaración jurada de D’Agostino en el marco de un litigio contra Bazzoni en Nueva York. En su testimonio, D’Agostino reveló que Eduardo Cisneros, su hermanastro, realizó una inversión de capital en Elemento en 2015. Sin embargo, en 2016, D’Agostino y Bazzoni tomaron la decisión de ceder sus participaciones a los Cisneros, los cuales habrían ejercido reclamos ante demoras en la transferencia de acciones y un supuesto bajo rendimiento de la empresa.

Finalmente, Elemento quedó bajo el control de CISA Holdings Limited, una entidad vinculada a la familia Cisneros. No obstante, correos electrónicos correspondientes al año 2020 muestran a Dolly Mendoza aún reportando a Alessandro Bazzoni, lo que genera interrogantes sobre la efectividad real de la desvinculación de los socios originales. Ante estas evidencias contradictorias, surge una pregunta clave: ¿Por qué, al momento de aplicar las sanciones, solo D’Agostino y Bazzoni fueron penalizados, mientras que Eduardo Cisneros, el actual propietario de Elemento según D’Agostino, quedó al margen de las medidas punitivas? En años recientes se ha conocido la incursión de Eduardo Cisneros en la industria venezolana a través de un fondo de inversión denominado 3B1 Guacamaya Fund, con el cual ha adquirido activos como la empresa Corimón.

La melodía reveladora: “Blue Velvet” como aparente evidencia del engaño de D’Agostino

Un detalle aparentemente insignificante podría ser la clave para desentrañar posibles maniobras de engaño por parte de Francisco D’Agostino, tanto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos como a una corte en Nueva York. La melodía “Blue Velvet”, que ambientaba el sitio web de Jambanyani Safaris, la empresa de safaris de D’Agostino en Zimbabue, como se revela en un artículo de Prensa América publicado el 31 de diciembre de 2024, se ha convertido en un elemento central de esta controversia.

Francisco D’Agostino y el enigma de “Blue Velvet” en Jambanyani: ¿Clave para entender un posible engaño a las autoridades en EE.UU.?

Al visitar el portal de Jambanyani en 2018, los usuarios eran recibidos por la versión de Lana Del Rey de este clásico musical. Lo que en su momento pudo parecer una elección estética para evocar la atmósfera africana, ahora se considera una pieza fundamental para comprender las acciones de D'Agostino. Jambanyani Safaris Ltd., la compañía operadora en Zimbabue, era propiedad de D’Agostino en sociedad con los guías de safari Craig Doria y Nigel Thiesen. Este último también dirige Safari 5 África, una firma dedicada a la organización de cacerías para turistas de alto poder adquisitivo.

La controversia se intensifica al analizar la conexión entre Jambanyani y Elemento Ltd., la empresa dedicada al comercio de petróleo y gas. D’Agostino, junto a su socio italiano Alessandro Bazzoni, fue sancionado e incluido en la Lista OFAC en 2021 por presuntamente evadir las sanciones petroleras impuestas a Venezuela. Se les acusa de comercializar crudo venezolano a través de una red de empresas registradas en diversas jurisdicciones, incluyendo Malta, Reino Unido, Panamá y Suiza. Elemento Ltd., con sede en Malta, era una de estas empresas, donde D’Agostino, Bazzoni y Richard Rothenberg figuraron como directores. Antes de adoptar el nombre de Elemento, la compañía operó como Ct Energia Holding Ltd., una denominación inspirada en Cinque Terre, la región italiana de origen de Bazzoni.

Wessex Oil & Gas, N.V.

Paralelamente, desde aproximadamente 2018, D’Agostino impulsaba otra firma, Wessex Oil & Gas, N.V., que no fue objeto de las sanciones del Departamento del Tesoro. Esta empresa se presenta como una consultora internacional en la industria del petróleo y el gas, aunque su actividad comercial real permanece en la opacidad.

La huella digital de la sospecha: Servidores compartidos y dominios vinculados

En su defensa ante las autoridades estadounidenses, Francisco D’Agostino declaró haber renunciado a su cargo como director de Elemento Ltd. en agosto de 2016. Posteriormente, en 2021, afirmó que la transferencia de las acciones de Elemento a Cisa Holdings Limited, la empresa maltesa supuestamente controlada por su hermanastro Eduardo Cisneros y el padre de este, Ricardo Cisneros, se había completado en febrero de 2017. La relación familiar entre D’Agostino y Cisneros proviene del segundo matrimonio del padre de Francisco con la madre de Eduardo.

Logotipo de Jambanyani Safaris

Sin embargo, la presencia de la canción "Blue Velvet" en el sitio web de Jambanyani levanta serias dudas sobre la veracidad de estas declaraciones. El dominio del portal de Jambanyani fue registrado en octubre de 2017 y se alojaba en los servidores de Daycohost, una empresa de hospedaje web propiedad de D’Agostino y su padre en Venezuela. Lo llamativo es que el archivo de audio de "Blue Velvet" que se reproducía en Jambanyani se encontraba alojado en el mismo dominio y servidor que el portal de Elemento Ltd. Concretamente, la música provenía de la dirección web: “http://elemento.com.mt/music/tumblr_mahiykvDAO1qftpcmo1.mp3”. El portal de Elemento permaneció activo hasta enero de 2021, momento en que la empresa fue sancionada por el Tesoro estadounidense.

Registros del código fuente del antiguo portal de Jambanyani, correspondientes a los años 2018 y 2021, confirman que el archivo de audio permaneció alojado en el portal de Elemento durante ese período, es decir, años después de la supuesta desvinculación de D’Agostino de la empresa. Resulta significativo que ambos portales, tanto el de Jambanyani como el de Elemento, fueron creados por una entidad identificada como “Cautaro Web Services”, lo que sugiere una conexión aún más estrecha entre ambas empresas. Estos hechos cronológicos plantean interrogantes fundamentales sobre la veracidad de las declaraciones de D'Agostino.

Fragmento de código del antiguo sitio web de Elemento

Interrogantes sin respuesta: La sombra de la duda sobre D'Agostino y Elemento

¿Cómo se explica que el sitio web de Jambanyani, creado después de la supuesta salida de D’Agostino de Elemento, utilizara un archivo de audio alojado en el servidor de esta última? ¿Cómo pudo D’Agostino subir dicho archivo al portal de una empresa que, según su versión, ya no le pertenecía? Y, en caso de controlar ambos portales, ¿por qué mantuvo activo el de Elemento durante tanto tiempo tras la supuesta venta de acciones? Resulta notable que el sitio web de Elemento no mostrara modificaciones tras el presunto cambio de accionistas en 2017. Además, los empleados de Elemento continuaron utilizando correos electrónicos con el dominio “@elemento.com.mt”, lo que alimenta las sospechas sobre la continuidad de la vinculación de D'Agostino con la empresa.

Francisco D'Agostino en Jambanyani Safaris

Todo esto pone en tela de juicio la versión de D’Agostino sobre su desvinculación de Elemento. Si su relato fuera cierto, ¿Qué poder tenía D’Agostino para alojar y mantener un archivo de audio en el sitio web de una empresa ajena? Esta situación abre la posibilidad de que D’Agostino simulara su salida de Elemento antes de que la empresa se involucrara de lleno en el comercio de crudo venezolano, actividad que se intensificó a partir de 2019, coincidiendo con las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Según el portal de Jambanyani, la idea de la empresa surgió de la colaboración entre D’Agostino y Craig Doria durante varios safaris. La visión era crear un campamento móvil que combinara el atractivo del safari africano con el confort y la elegancia.

Francisco D’Agostino y la manipulación de noticias en El Universal y Globovisión: La historia tras un pirateo silencioso



Denuncias contra Marta Albiach por extorsión y prácticas fraudulentas en edición de videos

 

La artillería de la libertad del periodista Gonzalo Guillen llega a las librerías de Colombia


You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours