Francia es un pa\u00eds que ofrece muchas oportunidades para quienes quieren invertir en el mercado inmobiliario. Sin embargo, tambi\u00e9n se ha convertido en un para\u00edso para el lavado de dinero de personas involucradas en casos de corrupci\u00f3n en Sudam\u00e9rica. Una investigaci\u00f3n period\u00edstica revela c\u00f3mo exfuncionarios y empresarios venezolanos y brasile\u00f1os han adquirido propiedades de alto nivel en la capital francesa, ocultando su verdadera identidad y el origen il\u00edcito de sus fondos.<\/p>\n
En una zona exclusiva de Par\u00eds, cerca del emblem\u00e1tico Arco del Triunfo, hay un apartamento que pertenece a una empresa llamada SCI Republic. Esta empresa est\u00e1 controlada por la suegra y el yerno de Haiman El Troudi, un exministro y diputado venezolano. El Troudi es sospechoso de recibir sobornos de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht, que obtuvo contratos millonarios para obras p\u00fablicas en Venezuela.<\/p>\n
El apartamento, que tiene un valor de dos millones de euros, fue comprado en 2016 con la intermediaci\u00f3n de un empresario venezolano llamado Domingo Amaro Rangel, quien ten\u00eda una opci\u00f3n de compra sobre el inmueble. Sin embargo, los periodistas que intentaron contactar a los due\u00f1os del apartamento se encontraron con un muro de silencio. El nombre en el timbre dice \u201cZacar\u00edas\u201d, pero nadie responde a las llamadas. Los vecinos dicen que la familia no se ha visto desde el inicio de la pandemia.<\/p>\n
Pero este no es el \u00fanico apartamento que posee la familia pol\u00edtica de El Troudi en Par\u00eds. Seg\u00fan los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers, otras dos propiedades fueron adquiridas por una empresa offshore registrada en San Crist\u00f3bal y Nieves, un para\u00edso fiscal del Caribe. Esta empresa, Santa Elena Estates Inc., est\u00e1 dirigida por la esposa e hijo de El Troudi, Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas y Pedro Donaciano Baptista Zacar\u00edas.<\/p>\n
Estos apartamentos est\u00e1n ubicados en zonas residenciales de la ciudad y fueron comprados mucho antes que el de SCI Republic. Uno de ellos tiene un valor estimado de 1,5 millones de euros y el otro de 1,2 millones. Ambos inmuebles est\u00e1n a nombre de Santa Elena Estates Inc., sin que se conozca la identidad real de los propietarios.<\/p>\n
Tanto Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas como su madre, Elita del Valle Zacar\u00edas D\u00edaz, han sido se\u00f1aladas como beneficiarias de cuentas bancarias donde se habr\u00edan depositado pagos il\u00edcitos de Odebrecht. Estos pagos estar\u00edan relacionados con los contratos para la construcci\u00f3n del Metro de Caracas, que El Troudi ten\u00eda bajo su responsabilidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas podr\u00eda estar involucrada en otra empresa offshore que habr\u00eda recibido millones de d\u00f3lares en sobornos de Odebrecht, seg\u00fan investigaciones anteriores.<\/p>\n
La familia El Troudi no es la \u00fanica que ha aprovechado las ventajas que ofrece Francia para invertir en propiedades sin revelar su origen. Otros empresarios sudamericanos, como los hermanos Oberto Anselmi y el hijo de un exministro brasile\u00f1o, tambi\u00e9n han comprado inmuebles de lujo en Francia a trav\u00e9s de empresas opacas.<\/p>\n
Francia tiene una gran oferta de propiedades inmobiliarias que atraen a los ricos de todo el mundo. Sin embargo, tambi\u00e9n tiene un problema de transparencia y control que facilita el lavado de dinero. Aunque existen registros de propiedad, estos no son de f\u00e1cil acceso y no siempre muestran la titularidad real de los inmuebles.<\/p>\n
Muchos compradores utilizan entidades legales conocidas como \u201csociedades civiles inmobiliarias\u201d (SCI), que les permiten adquirir propiedades sin dar a conocer su identidad. Estas sociedades pueden tener fines leg\u00edtimos, pero tambi\u00e9n se usan para crear opacidad y evadir impuestos. De hecho, m\u00e1s de un tercio de las SCI no cumplen con la obligaci\u00f3n legal de revelar al titular real.<\/p>\n
La falta de aplicaci\u00f3n de la ley y las lagunas legales hacen que Francia sea un destino atractivo para el lavado de dinero. Los activistas anticorrupci\u00f3n piden m\u00e1s transparencia y sanciones para quienes usan las propiedades francesas para ocultar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
La informaci\u00f3n sobre los beneficiarios efectivos y las propiedades inmobiliarias en Francia ha sido recopilada por organizaciones como la Oficina de Informaci\u00f3n y Datos de Investigaci\u00f3n (BIRD) y Occrp.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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