El esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n que involucra a la petrolera estatal venezolana Pdvsa y a altos funcionarios del r\u00e9gimen venezolano ha despertado el inter\u00e9s de varias agencias federales de Estados Unidos, que est\u00e1n recabando y ampliando datos y nombres relacionados con el caso.<\/p>\n
Fuentes cercanas al proceso indicaron que las agencias, que dependen de los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro, est\u00e1n \u00abampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales\u00bb contra casi medio centenar de personas que han sido vinculadas con la corrupci\u00f3n en Pdvsa, la mayor\u00eda de ellas detenidas.<\/p>\n
Estas personas podr\u00edan haber cometido una serie de delitos contra las leyes estadounidenses, como violar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Pdvsa, o lavar dinero proveniente del saqueo de la petrolera usando el d\u00f3lar o el sistema financiero norteamericano.<\/p>\n
Una fuente judicial involucrada en el caso revel\u00f3 que uno de los principales responsables del desfalco a Pdvsa fue el broker italiano de buques petroleros Erik Roveta, quien junto con Joaqu\u00edn Leal Jim\u00e9nez, actualmente pr\u00f3fugo, habr\u00eda desviado m\u00e1s de 21 mil millones de d\u00f3lares entre 2020 y 2022.<\/p>\n
\u201cRoveta se benefici\u00f3 utilizando la plataforma bancaria suiza MBaer Merchant Bank propiedad de Micheal Baer, ex director del banco Julius Bar\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la fuente.<\/p>\n
Roveta es un broker que act\u00faa como gerente t\u00e9cnico (technical manager) y posee varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, que tambi\u00e9n est\u00e1n siendo investigadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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