EL PA\u00cdS<\/a>, el empresario movi\u00f3 1.144,6 millones de d\u00f3lares entre 2007 y 2015. Solo una cuenta figuraba a su nombre y el resto a nombre de sociedades instrumentales paname\u00f1as.<\/p>\nUn tinglado opaco con fondos procedentes de China<\/h3>\n
La cuenta que m\u00e1s dinero movi\u00f3 fue la titularidad de Highland Assets Corp, una sociedad offshore registrada en Panam\u00e1. A trav\u00e9s de esta cuenta, Rodr\u00edguez Cabello ingres\u00f3 616 millones de d\u00f3lares procedentes de varias ingenier\u00edas chinas que se hicieron con contratos del sector el\u00e9ctrico venezolano. Entre ellas, destaca Sinohydro Corporation Ltd, que fue adjudicataria de dos fases de la planta termoel\u00e9ctrica La Cabrera en el Estado venezolano de Aragua. La obra se inaugur\u00f3 en 2014 y cost\u00f3 603 millones.<\/p>\n
Estas transacciones se enmarcaron en el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de d\u00f3lares sellado en 2010 entre Venezuela y China que permiti\u00f3 a empresas del gigante asi\u00e1tico acceder a proyectos del pa\u00eds latinoamericano. El grupo corrupto aprovech\u00f3 presuntamente el tratado para hacer caja.<\/p>\n
Desde esta cuenta, Rodr\u00edguez Cabello tambi\u00e9n transfiri\u00f3 fondos a otros miembros de la red y a sus gastos suntuarios. Por ejemplo, envi\u00f3 10 millones en 2009 a un dep\u00f3sito en Suiza a nombre de Omar Far\u00edas, magnate venezolano de los seguros imputado en Andorra por pertenecer a la trama. Adem\u00e1s, pag\u00f3 facturas por valor de 604.034 d\u00f3lares del hotel Four Seasons George V de Par\u00eds entre 2009 y 2010, donde Diego Salazar habr\u00eda disfrutado de las estancias en este lujoso establecimiento con vistas a la Torre Eiffel y tres restaurantes con cinco estrellas Michelin. Tambi\u00e9n coste\u00f3 facturas de 307.889 d\u00f3lares en la tienda francesa de vinos Lavinia y de 553.923 d\u00f3lares en el hotel Ritz.<\/p>\n
Un papel capital en la mec\u00e1nica de blanqueo<\/h3>\n
Otra cuenta que manej\u00f3 Rodr\u00edguez Cabello fue la titularidad de Antigua Omega, otra sociedad paname\u00f1a. Esta cuenta cobr\u00f3 217,7 millones entre 2008 y 2012. La mayor parte del dinero proced\u00eda de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras CGA LTDA INC (203,7 millones) e ISB Sociedad CS, SA (14), una firma representada por Far\u00edas y el propio Rodr\u00edguez Cabello. Estas empresas habr\u00edan obtenido contratos con Pdivc, filial aseguradora de PDVSA.<\/p>\n
El testaferro indic\u00f3 a la BPA que desde esta cuenta transfiri\u00f3 3,3 millones en 2008 al International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), organismo del Banco Mundial que lucha contra la pobreza, para adquirir un local en Venezuela de la instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n
Rodr\u00edguez Cabello tambi\u00e9n recurri\u00f3 a otra de sus cuentas opacas en la BPA, la titularidad de DT Investment and Consulting CV, para cobrar 9,5 millones de la asi\u00e1tica China Machinery Engineering Corp. Fue en 2012 y el dinero correspondi\u00f3 a una comisi\u00f3n por una planta el\u00e9ctrica con capacidad de 241.335 KW en Zulia (Venezuela). Su red percibi\u00f3 \u201cel 5% del importe total del proyecto menos impuestos\u201d, seg\u00fan justific\u00f3 el testaferro al banco.<\/p>\n
Rodr\u00edguez Cabello fue la pieza de un alambicado mecanismo de ocultaci\u00f3n, seg\u00fan los investigadores. A trav\u00e9s de una treintena de sociedades con tent\u00e1culos en para\u00edsos fiscales como Suiza o Belice, fluy\u00f3 el caudal de fondos de su organizaci\u00f3n que fue a parar a Andorra, un pa\u00eds de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.<\/p>\n
Un testaferro acompa\u00f1ado<\/h3>\n
El testaferro no estuvo solo en su madeja financiera en la BPA. Rodr\u00edguez Cabello figur\u00f3 como representante en uno de sus dep\u00f3sitos con la venezolana originaria de Espa\u00f1a Est\u00edbaliz Basoa, de 50 a\u00f1os. Su cuenta ingres\u00f3 6,4 millones.<\/p>\n
Asimismo, el ingeniero caraque\u00f1o Jos\u00e9 Enrique Luongo, de 69 a\u00f1os, acompa\u00f1\u00f3 al testaferro en una de las cuentas que ingres\u00f3 21 millones.<\/p>\n
En la treintena de procesados en Andorra, entre los que se encuentran Basoa y Luongo, destaca el que fuera viceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leos de la primera etapa del Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez (1999-2013), Nervis Villalobos, que, a trav\u00e9s de una decena de dep\u00f3sitos, movi\u00f3 en el pa\u00eds europeo 124 millones.<\/p>\n
Arrestado en Madrid por una causa distinta del expolio de PDVSA,, Estados Unidos pidi\u00f3 su extradici\u00f3n temporal, pero no fue autorizada. La Fiscal\u00eda de Venezuela sit\u00faa al exjerarca como cabecilla de una organizaci\u00f3n a la que tambi\u00e9n perteneci\u00f3 Javier Alvarado, el que fuera todopoderoso ex viceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y director entre 2007 y 2010 de la tambi\u00e9n estatal Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado manej\u00f3 46 millones en el Principado pirenaico a trav\u00e9s de un alambicado entramado financiero.<\/p>\n
El ministerio p\u00fablico de Venezuela eleva el saqueo de PDVSA a 4.200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La juez de Andorra que instruye la causa tambi\u00e9n ha procesado a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA, la entidad financiera del peque\u00f1o pa\u00eds europeo elegida por la red para ocultar su bot\u00edn. El banco fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Seg\u00fan los investigadores, abri\u00f3 decenas de cuentas a la trama sin advertir la condici\u00f3n de sus miembros de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus v\u00ednculos con la Administraci\u00f3n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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