{"id":213,"date":"2023-08-06T12:40:24","date_gmt":"2023-08-06T12:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=213"},"modified":"2023-08-06T13:16:42","modified_gmt":"2023-08-06T13:16:42","slug":"teodoro-santiago-perez-abad-y-su-clan-senalado-de-tener-una-lavadora-en-venezuela-y-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2023\/08\/06\/teodoro-santiago-perez-abad-y-su-clan-senalado-de-tener-una-lavadora-en-venezuela-y-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad y su “clan” son se\u00f1alados de tener una “lavadora” en Venezuela y Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad<\/strong><\/span><\/p>\n

Un grupo de familiares del exministro y actual presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Miguel \u00c1ngel P\u00e9rez Abad, est\u00e1 bajo la lupa de la justicia venezolana y estadounidense por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupci\u00f3n. Se trata del llamado “Clan P\u00e9rez Abad”, integrado por sus hermanos Juan Carlos P\u00e9rez Abad y Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad, as\u00ed como por Manoly Giunonna Ram\u00edrez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar, quienes habr\u00edan usado el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de las contrataciones con la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA).<\/p>\n

La denuncia en Venezuela<\/h3>\n

La Fundaci\u00f3n para la Defensa, Protecci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de la Patria Venezolana (Fundeproredive) present\u00f3 en el a\u00f1o 2020 una denuncia ante el Ministerio P\u00fablico (MP) de Venezuela contra el “Clan P\u00e9rez Abad”, solicitando que se investigara el origen y el destino de las divisas otorgadas a estas personas por el Estado venezolano. Seg\u00fan la fundaci\u00f3n, los miembros del clan habr\u00edan constituido varias empresas en el extranjero en el mismo per\u00edodo en el que Miguel \u00c1ngel P\u00e9rez Abad ejerc\u00eda cargos p\u00fablicos como ministro, vicepresidente de Econom\u00eda Productiva, presidente del Banco Bicentenario y presidente del BCV.<\/p>\n

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Miguel P\u00e9rez Abad<\/figcaption><\/figure>\n

Entre las empresas se\u00f1aladas por la denuncia se encuentran Global Oleos CA y Alcalde Integral de Procuras CA, con sede en Venezuela; JMC International, LLC, BIG BUS Construtions, LLC, TPY USA, LLC, Aventuras OPH LLC, Bynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT.Lauderdale OPH Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPHLLC, Royal Palm OPH, LLC, todas con sede en Florida, Estados Unidos; y Metales Businness Corporation INC, International Harvester Tractors INC, Strong Investment House INC, con sede en Panam\u00e1.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La fundaci\u00f3n cuestion\u00f3 la doble moral de Miguel \u00c1ngel P\u00e9rez Abad, quien se ha declarado “antiimperialista” y “chavista”, pero cuya familia ha invertido millones de d\u00f3lares en Estados Unidos. Asimismo, pidi\u00f3 al presidente Nicol\u00e1s Maduro que tomara cartas en el asunto y que no se protegiera a estos funcionarios bajo un “manto de impunidad”.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n en EE.UU.<\/h3>\n

Adem\u00e1s de la denuncia en Venezuela, la fundaci\u00f3n tambi\u00e9n acudi\u00f3 ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para solicitar a las autoridades estadounidenses que abrieran una investigaci\u00f3n contra el “Clan P\u00e9rez Abad” por posibles violaciones a la Ley Patriota y a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero. Estas leyes buscan prevenir y sancionar el lavado de dinero y el soborno a funcionarios extranjeros por parte de personas o empresas que operan en EE.UU.<\/p>\n

La fundaci\u00f3n solicit\u00f3 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) y a todos los organismos internacionales relacionados con la legitimaci\u00f3n de capitales que indagaran sobre el origen de los d\u00f3lares invertidos por el clan en las empresas que poseen en EE.UU. “\u00bfDe d\u00f3nde sacaron los d\u00f3lares si en Venezuela hab\u00eda control de cambio? \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n las cuentas en bol\u00edvares de los P\u00e9rez Abad? \u00a1Todas las cuentas est\u00e1n en d\u00f3lares!”, enfatiz\u00f3 la fundaci\u00f3n.<\/p>\n

El perfil de Miguel \u00c1ngel P\u00e9rez Abad<\/h3>\n

Miguel \u00c1ngel P\u00e9rez Abad es un pol\u00edtico y empresario nacido en Venezuela, en la ciudad de Barcelona, estado Anzo\u00e1tegui, en el a\u00f1o 1963. Se desempe\u00f1\u00f3 como ministro para el Comercio Exterior e Inversi\u00f3n Extranjera de Venezuela en 2017. Fue presidente de la Federaci\u00f3n de C\u00e1maras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Peque\u00f1as y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), adem\u00e1s de haber sido Ministro de Industrias y Comercio del Gobierno venezolano. En 2015 fue nombrado como Comisionado del Estado Mayor Econ\u00f3mico.<\/p>\n

El 6 de enero de 2016, Nicol\u00e1s Maduro lo design\u00f3 como nuevo Ministro de Industrias y Comercio de Venezuela. El 15 de febrero de 2016, es designado por Nicol\u00e1s Maduro como vicepresidente de Econom\u00eda Productiva, reemplazando a Luis Salas. El 7 de junio de 2017 es designado ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior, cargo en el que fue sustituido el 26 de noviembre de 2017 por Jos\u00e9 Gregorio Vielma Mora.<\/p>\n

El 9 de septiembre del a\u00f1o 2020, el exministro de Econom\u00eda y Finanzas Sim\u00f3n Zerpa fue designado como presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas BU, en sustituci\u00f3n de Miguel P\u00e9rez Abad, quien se postular\u00eda a la Asamblea Nacional venezolana en las elecciones convocadas para el 6 de diciembre del mismo a\u00f1o. En febrero de 2023, Miguel P\u00e9rez Abad fue designado como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en sustituci\u00f3n de Calixto Ortega.<\/p>\n

Miguel P\u00e9rez Abad se dio a conocer a trav\u00e9s de su proyecto “Anzo\u00e1tegui Productivo”, que promov\u00eda las potencialidades comerciales del estado Anzo\u00e1tegui, y que le vali\u00f3 el apoyo del fallecido presidente Hugo Ch\u00e1vez, con quien mantuvo una estrecha relaci\u00f3n. Sin embargo, algunos venezolanos lo tildan de “adeco”, como son conocidos los miembros del partido Acci\u00f3n Democr\u00e1tica que gobern\u00f3 Venezuela previo al ascenso del chavismo al poder. P\u00e9rez mantuvo una estrecha relaci\u00f3n con Dennis Balza, exgobernador adeco del estado Anzo\u00e1tegui, con quien incluso viaj\u00f3 en una comitiva oficial a Cuba.<\/p>\n

Como empresario, Miguel P\u00e9rez Abad consigui\u00f3 buenos negocios con el Estado venezolano. Vendi\u00f3 su empresa “Puerto Gas” (que se sum\u00f3 al paro petrolero opositor en el a\u00f1o 2002) y consigui\u00f3 grandes contratos en la Plataforma Deltana, entre otros. Fue precandidato a la gobernaci\u00f3n de Anzo\u00e1tegui por el PSUV, particip\u00f3 en las elecciones internas, pero perdi\u00f3.<\/p>\n

Como presidente del Banco Bicentenario, Miguel P\u00e9rez Abad estuvo involucrado en un esc\u00e1ndalo por un supuesto desfalco al patrimonio p\u00fablico venezolano cercano a los 200.000 d\u00f3lares estadounidenses, tras autorizar un incremento en las tarjetas de cr\u00e9dito de la entidad financiera. Seg\u00fan un reporte de “Notiexpress” aparecido en la web globedia.com, la respuesta del presidente encargado de la entidad financiera perteneciente al Estado venezolano, Alejandro Essis, fue la de proceder contra humildes trabajadores que hicieron uso del llamado “extra cr\u00e9dito”. All\u00ed mismo se asegura que existen pruebas de los numerosos viajes privados de Miguel P\u00e9rez Abad a los Estados Unidos e islas del Caribe junto a Enrique Romero, a quien identifican como un supuesto testaferro.<\/p>\n

En 2019, la web tambi\u00e9n relat\u00f3<\/strong><\/h2>\n

\u201cUna ola de atropellos sin precedentes en las empresas del Estado est\u00e1 desarroll\u00e1ndose en el gubernamental Banco Bicentenario, a ra\u00edz de un fallo humano en el sistema central de computaci\u00f3n de esa instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n

Desde Barquisimeto, capital del estado Lara, surgi\u00f3 por las redes sociales la primera denuncia firmada por dos empleadas coaccionadas bajo amenazas ins\u00f3litas, que relataron en la siguiente comunicaci\u00f3n:<\/p>\n

Estimados amigos, conocidos, clientes y beneficiarios. Por medio de la presente, yo Yarabit Pi\u00f1a, titular de la C.I. V-14.269.587 declaro que hoy d\u00eda 15 de julio de 2020 fui coaccionada a firmar mi renuncia como trabajadora del Banco Bicentenario del Pueblo bajo amenaza de ser arrestada por el SEBIN si no firmaba la misma antes de salir de la oficina donde ocurrieron los hechos, por la simple raz\u00f3n de haber sobregirado mi tarjeta de cr\u00e9dito.<\/p>\n

A las 11 de la ma\u00f1ana del d\u00eda de hoy fuimos convocadas mi persona y mi compa\u00f1era Juelith Leonela Mej\u00eda Gonzalez, V-17.036.316 a una reuni\u00f3n en la oficina de la gerencia regional del Estado Lara donde nos esperaban, Zuly Mendoza, Gerente Regional del Banco, Katy Caceres, Gerente de recursos humanos, Mar\u00eda Dur\u00e1n, Coordinadora de Socializaci\u00f3n Bancaria, adem\u00e1s de Ivette Sogovia, Gerente del Fondo \u00danico de Financiamiento Productivo (FONFIP) de la Gobernaci\u00f3n del Estado Lara, de la cual no encontramos explicaci\u00f3n de su presencia ya que se encuentra en comisi\u00f3n de servicio en la instituci\u00f3n regional ya descrita.<\/p>\n

Extraoficialmente se afirma que P\u00e9rez Abad y su testaferro Enrique Romero habrian huido a una isla del Caribe o los EEUU donde poseen grandes propiedades<\/p>\n

All\u00ed la gerente regional nos explica que \u201cdebemos\u201d firmar nuestra renuncia por haber sobregirado nuestras tarjetas de cr\u00e9dito con la instituci\u00f3n, ya que el aumento del l\u00edmite de cr\u00e9dito del que hicimos el uso legal fue un \u00aberror malintencionado\u00bb, cosa de la cual nosotras no ten\u00edamos conocimiento para el momento del uso del instrumento financiero. Por nuestra parte se le pregunt\u00f3 a la gerente regional si se pod\u00eda subsanar el \u201cError\u201d pagando el sobregiro, tambi\u00e9n se le pregunto si cancelando la tarjeta de cr\u00e9dito se pod\u00eda arreglar el error, pero para ellos lo \u00fanico que lo arreglaba era firmar la \u201crenuncia voluntaria e irrevocable\u201d. Y fue muy clara al decirnos que si no firm\u00e1bamos dicha carta ya ten\u00eda contactado y listo al SEBIN para realizar el aprehendimiento de nosotras por estafa agravada al Banco Bicentenario.<\/p>\n

Es de hacer notar como una gerente regional de un \u201cbanco del pueblo\u201d tenga el poder y la autoridad para tener \u201ca tiro\u201d al SEBIN para arrestar y \u201csacar esposado\u201d (en sus propias palabras) a un personal que ha dado lo mejor de sus habilidades laborales para el correcto funcionamiento de la instituci\u00f3n solamente por haber hecho uso de la tarjeta de cr\u00e9dito que la misma instituci\u00f3n les emiti\u00f3 y aument\u00f3 \u201cpor error\u201d su l\u00edmite de cr\u00e9dito. Ojal\u00e1 alguien del SEBIN, Banco Bicentenario o la Gobernaci\u00f3n del Estado Lara, pueda dar una explicaci\u00f3n de semejante atropello contra nosotras como trabajadoras.<\/p>\n

El 15 de marzo de 2019 el periodista de investigaci\u00f3n Casto Ocando se\u00f1al\u00f3 que Miguel P\u00e9rez Abad se encontraba supuestamente en Miami cooperando con las autoridades. No obstante, el Banco Bicentenario se\u00f1al\u00f3 a trav\u00e9s de Twitter en la misma fecha que P\u00e9rez estaba participando en reuniones con la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ente regulador de la actividad bancaria en Venezuela, \u201cpara garantizar la operatividad de las instituciones financieras\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Medios venezolanos informaron tambi\u00e9n que P\u00e9rez hab\u00eda estado participando durante tres d\u00edas consecutivos en supuestas reuniones con la Sudeban.<\/p>\n

Nuevamente en julio de 2020 volvieron a surgir rumores en las redes acerca de la huida de Venezuela de Miguel P\u00e9rez Abad por el llamado esc\u00e1ndalo del \u201cTarjeta-gate\u201d. Es as\u00ed que se ha dicho que P\u00e9rez habr\u00eda salido de Venezuela, con rumbo a Rep\u00fablica Dominicana, para luego pisar suelo estadounidense, llegando al estado de la Florida, rese\u00f1\u00f3 abcnoticias.net<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Informaciones sugieren que en el terreno pol\u00edtico Miguel P\u00e9rez Abad ha mantenido pugnas con otras figuras de chavismo, como Diosdado Cabello. En cuanto a su pugna supuestamente con Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del chavismo en Venezuela, el motivo ser\u00eda la muerte en un accidente en misteriosas circunstancias de un hijo de P\u00e9rez Abad. El19 de agosto de 2017, en aguas cercanas a las costas de Venezuela se precipit\u00f3 a tierra una aeronave siglas Lear Jet YV3191 en el que iban como pasajeros el empresario Luis Napole\u00f3n Picardi Flores y el hijo de P\u00e9rez. En el suceso tambi\u00e9n falleci\u00f3 el piloto Nelson Bejarano, el copiloto Joan Marrero y Juvencio Carvajal, jefe de seguridad de Picardi. Nunca se conoci\u00f3 con exactitud si las autoridades lograron rescatar los cad\u00e1veres ni se supo la raz\u00f3n del accidente, aunque trascendieron rumores acerca de que el siniestro pudo haber sido provocado.<\/p>\n

Una denuncia contra el art\u00edfice del Petro, Gabriel Jim\u00e9nez Marr\u00f3n, y contra los familiares del presidente del Banco Bicentenario Miguel P\u00e9rez Abad, fue presentada a\u00f1os atr\u00e1s ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ante la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica estadounidense, con el objetivo de que se les investigara por diversos delitos que van desde la traici\u00f3n a la patria a la legitimaci\u00f3n de capitales provenientes de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan un reporte de la periodista Maibort Petit, de fecha 24 de agosto de 2018, para el medio El Tiempo Latino, dentro de un amplio expediente figuraron dos denuncias consignadas ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, relativas a irregularidades cometidas con el Petro, la criptomoneda dise\u00f1ada por el Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro, as\u00ed como por lavado de dinero.<\/p>\n

En fecha no determinada, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliaci\u00f3n chavista, consign\u00f3 ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rond\u00f3n, y con atenci\u00f3n a Mar\u00eda Alejandra D\u00edaz, una acusaci\u00f3n acompa\u00f1ada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organizaci\u00f3n criminal que ha causado, seg\u00fan \u00e9l, efectos devastadores al pa\u00eds, \u201cgenerados por la comisi\u00f3n de los m\u00faltiples hechos punibles (\u2026) cuyo prop\u00f3sito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria\u201d.<\/p>\n

Consider\u00f3 que las personas a quienes se\u00f1al\u00f3 son responsables de dirigir y actuar en contra de los intereses de Venezuela con el amparo de algunos funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n

El 6 de agosto de 2018, ante la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica estadounidense, en la persona del encargado de negocios, James Story, Ascanio Salinas denunci\u00f3 a familiares del exministro para el Comercio Exterior e Inversi\u00f3n Extranjera, Miguel P\u00e9rez Abad, a saber, Juan Carlos y Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad, titulares de las c\u00e9dulas de identidad V-8338794 y V-8327536, respectivamente, representantes legales de empresas en Venezuela las cuales han sido beneficiarias de un conjunto de contratos de adjudicaci\u00f3n tanto de procura como de obras, en bol\u00edvares y en d\u00f3lares por parte de Petr\u00f3leos de Venezuela S.A., PDVSA.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La denuncia se\u00f1al\u00f3 que estas personas \u201cse han constituido para presuntamente aprovecharse fraudulentamente de la adjudicaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de divisas preferenciales, sin haber cumplido con el correcto uso de las mismas para lo que fueron solicitadas, por lo cual se presume est\u00e1n incursos en delitos de il\u00edcitos cambiarios, fraude fiscal, obtenci\u00f3n fraudulenta de divisas, asociaci\u00f3n para delinquir, legitimaci\u00f3n de capitales, entre otros. Este grupo de personas lograron estafar a la Naci\u00f3n y por supuesto a los venezolanos\u201d. Un conjunto de personas y empresas actuar\u00edan en colusi\u00f3n con los P\u00e9rez Abad.<\/p>\n

Asimismo, cre\u00eda Ascanio Salinas que los P\u00e9rez Abad hab\u00edan violado la Ley Patriota de los Estados Unidos al estar usando el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de las contrataciones petroleras se\u00f1aladas como fraudulentas.<\/p>\n

Refiri\u00f3 tambi\u00e9n que Manoly Giunonna Ram\u00edrez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar estaban conectados e interrelacionados con los P\u00e9rez Abad, quienes a su vez son accionistas de las siguientes empresas con sede en los Estados Unidos: JMC International Solutions LLC, Big Bus Constructions LLC, TPY USA LLC, Aventuras OPH LLC, Boynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT. Laurderdale OPH LLC, Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPH LLC, Royal Palm OPH LLC, Artesanos LLC, Doral OPH LLC, Eluh Management Solutions LLC, Metagames Interactive Entertainment and Marketing Solutions INC, Metagames Interactive Marketing Solutions LLC, Plantation OPH LLC, SWR OPH LLC, TPS Outsourcing and Services Coral Springs LLC, TPS Outsourcing and Services LLC.<\/p>\n

En Panam\u00e1 operar\u00edan a trav\u00e9s de las empresas Metals Businnes Corporation INC, International Harvester Tractors INC y Strong Investment House INC.<\/p>\n

Manoly Giunonna Ram\u00edres Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar aparecen como empleados de EMPIRE ORIENTE C.A., JMCMOTO C.A., JJP\u00e9rez Alem\u00e1n y CIA, C.A. y Mayor La Algaida C.A. con sede en Venezuela, representadas por los P\u00e9rez Abad. Otras compa\u00f1\u00eda de la familia es Total Moto CA.<\/p>\n

En Florida, Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad figura como director de las empresas LATITUD NORTH PORT HOMES, LLC e IM-SUMEDICAL, LLC; mientras que en Panam\u00e1 aparece en la directiva de MAYOR LA ALGAIDA, S.A.. Juan Carlos P\u00e9rez Abad figura, por su parte, como director de EMPIRE ORIENTE, S.A., una firma paname\u00f1a utilizada en Venezuela para la venta de motocicletas con partes procedentes de China, ensambladas en territorio venezolano.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad (derecha)<\/figcaption><\/figure>\n

En el a\u00f1o 1997, Teodoro Santiago P\u00e9rez Abad fue se\u00f1alado en Venezuela de participar en una estafa inmobiliaria en el conjunto residencial Villa Terracota II, en la ciudad de Barcelona, estado Anzo\u00e1tegui. El caso permaneci\u00f3 impune, producto de la corrupci\u00f3n en los \u00f3rganos venezolanos de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ascanio Salinas indic\u00f3 adem\u00e1s que los P\u00e9rez Abad estaban incursos en la violaci\u00f3n de la ley de pr\u00e1cticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su sigla en ingl\u00e9s). Asegur\u00f3 que los P\u00e9rez Abad estaban incurriendo en el delito de legitimaci\u00f3n de capitales provenientes de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Otras controversias en las que tambi\u00e9n ha estado inmiscuido el ex ministro Miguel P\u00e9rez Abad tienen que ver con la emisi\u00f3n irregular de tarjetas de cr\u00e9dito del Banco Bicentenario de Venezuela, que fueron utilizadas para compras en divisas en el exterior, sin que supuestamente los tarjetahabientes hubieran pagado su deuda con la entidad financiera. Se se\u00f1ala que a pesar de las denuncias, el caso no fue debidamente investigado.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La familia P\u00e9rez Abad era propietaria en la ciudad de Lecher\u00eda, al Oriente de Venezuela, de J.J. P\u00e9rez Alem\u00e1n, una tienda de muebles y electrodom\u00e9sticos, cuyo local vendieron a la familia Dagga Mujamad, para la instalaci\u00f3n de una sucursal de la cadena de tiendas Multimax, al frente de la cual se encuentra el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad. J.J. P\u00e9rez Alem\u00e1n realizaba importaciones de electrodom\u00e9sticos y otros productos, a trav\u00e9s del puerto localizado en la ciudad de Guanta, para su venta en sus tiendas en las ciudades de Lecher\u00eda y Cuman\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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