{"id":3807,"date":"2024-09-04T23:48:35","date_gmt":"2024-09-04T23:48:35","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=3807"},"modified":"2024-09-04T23:48:35","modified_gmt":"2024-09-04T23:48:35","slug":"jose-vicente-amparan-croquer-un-diestro-mago-de-las-falsificaciones-que-presto-su-servicio-para-la-compra-del-avion-chavista-incautado-por-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2024\/09\/04\/jose-vicente-amparan-croquer-un-diestro-mago-de-las-falsificaciones-que-presto-su-servicio-para-la-compra-del-avion-chavista-incautado-por-eeuu\/","title":{"rendered":"Jos\u00e9 Vicente Amparan Croquer, un diestro mago de las falsificaciones que prest\u00f3 su servicio para la compra del avi\u00f3n chavista incautado por EEUU"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nEl sofisticado esquema con el que la petrolera fue defraudada, seg\u00fan los alegatos de una acusaci\u00f3n que la Corte del Distrito Sur de la Florida destap\u00f3 en julio de 2018, es que no hubiera sido posible sin la participaci\u00f3n del abogado venezolano Jos\u00e9 Vicente Amparan Croquer, quien, convertido en un diestro mago de las falsificaciones, prest\u00f3 su servicio a la causa de la \u00e9lite chavista, los \u201cboliburgueses\u201d, as\u00ed como a poderosos funcionarios del Gobierno de Venezuela.\r\n\r\n \r\n\r\nLa conspiraci\u00f3n, bautizada por agentes federales estadounidenses como\u00a0\u00a0Money Flight<\/em>\u00a0, comenz\u00f3 en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar 600 millones de d\u00f3lares de PDVSA, obtenidos a trav\u00e9s de sobornos y fraude. La idea era blanquear una parte de los ingresos robados.\r\n\r\n \r\n\r\nEs entonces cuando la maquinaria de Amparan Croquer comienza a operar y el empresario argentino Luis Fernando Vuteff Garc\u00eda se cuela. Ambos trabajaron dentro del conjunto de empresas inmobiliarias en Espa\u00f1a que se erigieron para legitimar el caudal de millones que llegaban de forma il\u00edcita por el pago de comisiones.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nDesde 2015 el empresario Luis Fernando Vuteff Garc\u00eda se conect\u00f3 con uno de los mayores clanes que expoli\u00f3 a la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela. La Fiscal\u00eda argentina guarda un expediente en su contra por delitos fiscales, que se suma al caso que en Espa\u00f1a se le sigue por el mismo delito. Ese pa\u00eds le otorg\u00f3 libertad provisional luego de arrestarlo en 2018.\r\n\r\n \r\n\r\nl papel del empresario argentino Luis Fernando Vuteff Garc\u00eda como protagonista en uno de los entramados de corrupci\u00f3n m\u00e1s grandes que sacudi\u00f3 a la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) ilustra c\u00f3mo, a pesar de los discursos, un determinado sector de la clase pol\u00edtica que adversa al El chavismo, se conect\u00f3 con jerarcas del r\u00e9gimen en opacos y lucrativos negocios que ahora los fiscales de varios pa\u00edses tratan de desenmara\u00f1ar.\r\n\r\n \r\n\r\nLas autoridades judiciales de Argentina, a trav\u00e9s de los Juzgados Nacionales de Instrucci\u00f3n en lo Penal Econ\u00f3mico, abrieron un expediente en 2019 a Vuteff en un caso que no se ha anunciado previamente, relacionado con recaudaci\u00f3n de impuestos, ganancias no declaradas y fraude, para lo cual solicitaron el a\u00f1o pasado la colaboraci\u00f3n de la justicia espa\u00f1ola, revelan documentos del caso al que ha tenido acceso\u00a0\u00a0ITEMP.<\/em>\r\n\r\n \r\n\r\nEn el marco de ese expediente, la Audiencia Nacional espa\u00f1ola recibi\u00f3 una comisi\u00f3n rogatoria de sus pares argentinos en abril de 2020 en la cual se les solicitaron diferentes informes sobre el empresario que puedan facilitar las pesquisas en el pa\u00eds suramericano, acord\u00e1ndose por el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n N\u00famero 3 de Madrid remitir copias \u201cen formato DVD\u201d del expediente e historial de Vuteff hasta la fecha 29 de junio de 2020.\r\n\r\n \r\n\r\nEspa\u00f1a termin\u00f3 por facilitar a los fiscales argentinos documentos sobre la situaci\u00f3n personal de Vuteff y documentaci\u00f3n relacionada con las medidas cautelares impuestas.\r\n\r\n \r\n\r\nEl empresario permanece en Espa\u00f1a bajo \u201clibertad provisional\u201d, en investigaci\u00f3n, y no fue exonerado de cargos como dijo su familia en un comunicado en diciembre de 2018.\r\n\r\n \r\n\r\nM\u00e1s como un escudero que un sabio mago de los negocios, la amistad que por a\u00f1os teji\u00f3 Vuteff con el banquero suizo Ralph Steinmann en Buenos Aires, le sirvi\u00f3 como puente para relacionarse con el mundo de los grandes capitales e hasta inversores chocar, al final del t\u00fanel, con una flamante cleptocracia venezolana que ansiaba lavar su fortuna donde fuera posible.\r\n\r\n \r\n\r\nPara los gestores de capital, la tentaci\u00f3n de captar dinero venezolano fue enorme estos \u00faltimos a\u00f1os. Igual eran los riesgos a medida que el patrimonio saqueado a Venezuela corr\u00eda por el torrente financiero estadounidense disparando las alarmas del Departamento de Justicia que, desde 2011, investiga a decenas de estafadores y operadores del r\u00e9gimen chavista.\r\n\r\n \r\n\r\nVuteff Garc\u00eda, yerno del opositor exalcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, est\u00e1 en la mira de un proceso judicial en Espa\u00f1a \u2013con epicentro en Estados Unidos-, por el que a\u00fan debe explicar sus v\u00ednculos con una trama de lavado de dinero de las arcas de PDVSA que alcanz\u00f3 los 1.200 millones de d\u00f3lares, y se relaciona con el pol\u00e9mico exviceministro de Energ\u00eda de Venezuela con Hugo Ch\u00e1vez, Nervis Villalobos.\r\n\r\n \r\n\r\nA sus casi 50 a\u00f1os, lo que ayuda a comprender el papel de Vuteff Garc\u00eda es que ten\u00eda una estrecha relaci\u00f3n con Villalobos, un fugaz personaje de la burocracia chavista que gan\u00f3 pantalla cuando la crisis el\u00e9ctrica dej\u00f3 a Venezuela a oscuras y Ch\u00e1vez lo recluta para atajar. la situaci\u00f3n.\"\"\r\n\r\n \r\n\r\nPero es Ralph Steinmann, a quien Vuteff conoce tras su paso por la universidad argentina a finales de la d\u00e9cada de los noventa, el que traza el puente con otro personaje estelar en el futuro desfalco de PDVSA, el venezolano Jos\u00e9 Vicente Amparan Croquer, contra quien los Estados Unidos lanzaron en 2018 una orden de captura por considerarlo un \u201clavador de dinero profesional\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nEn octubre de 2018 comenz\u00f3 la cruzada judicial contra Vuteff y otras cinco personas en Espa\u00f1a que fueron arrestadas por el delito de lavado de dinero debido a las ganancias que se habr\u00edan producido como consecuencia de una serie de actos de corrupci\u00f3n cometidos en Venezuela a trav\u00e9s de PDVSA. .\r\n\r\n \r\n\r\nEse procedimiento estuvo a cargo del Juzgado de Instrucci\u00f3n 41 de Madrid el cual sigue algunos de los mayores casos de corrupci\u00f3n dentro de Espa\u00f1a.\r\n\r\n \r\n\r\nDurante meses Vuteff estuvo recibiendo altas sumas de dinero en su cuenta personal con una explicaci\u00f3n sobre el origen de esos fondos que los fiscales espa\u00f1oles pusieron en duda, seg\u00fan los documentos judiciales vistos por\u00a0\u00a0ITEMP.<\/em>\r\n\r\n \r\n\r\nMucho menos entendieron los argumentos por los cuales Steinmann y Vuteff sirvieron como colaboradores de un clan que utiliz\u00f3 varias de sus sociedades de inversi\u00f3n en Madrid para facilitar el millonario robo en contra de PDVSA por 1.200 millones de d\u00f3lares que el Departamento de Justicia bautiz\u00f3 como \u201c\u00a0Operaci\u00f3n \u201d.\u00a0Money Flight<\/a>\u00a0\u201d y revelado el 24 de julio de 2018.\r\n\r\n \r\n\r\nSin referirse a ellos por sus nombres, los fiscales estadounidenses describieron a Steinmann y Vuteff como \u201clavadores de dinero de terceros\u201d, o \u201cConspirador 5\u201d y \u201cConspirador 6\u201d, respectivamente, por el rol que jugaron en la trama criminal apoyando con esquemas. de blanqueo de inversiones falsas a los autores de aquel millonario desfalco, de acuerdo con los relatos de dos fuentes al tanto de las investigaciones en Miami.\r\n\r\n \r\n\r\nEl Departamento de Justicia no present\u00f3 cargos contra los dos empresarios, seg\u00fan la documentaci\u00f3n del caso. Un portavoz de la oficina del fiscal declin\u00f3 comentar sobre \u201cinvestigaciones en curso\u201d.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nEn paralelo a esa trama, Petr\u00f3leos de Venezuela present\u00f3 a principios de 2018 en Espa\u00f1a una querella por actos de corrupci\u00f3n dirigidos contra diez personas naturales y diez jur\u00eddicas, en la cual no aparece Vuteff entre los acusados.\r\n\r\n \r\n\r\nCuando la petrolera llev\u00f3 su denuncia ante el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 3 de la Audiencia Nacional, este \u00f3rgano rechaz\u00f3 la competencia y lo traslad\u00f3 al Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 41.\r\n\r\n \r\n\r\nLa cumbre del caso se avizora cuando la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n pidi\u00f3 que se enviara todo el material al Juzgado Central n\u00famero 3 de la Audiencia Nacional, que esta vez s\u00ed gan\u00f3 la competencia al constatar una \u201cnueva operativa de blanqueo a trav\u00e9s de una estructura de car\u00e1cter trasnacional \u201d, dice un documento.\r\n\r\n \r\n\r\nEs all\u00ed donde entra Vuteff, que aparece, seg\u00fan los registros, como la persona que controla el grupo Swissinvest, que estar\u00eda siendo utilizada para realizar actos de lavado de dinero tanto en Espa\u00f1a como en el \u00e1mbito internacional, para\r\naflorar capital procedente de delitos de corrupci\u00f3n. cometidos por los\r\nm\u00e1ximos directivos de PDVSA, siempre seg\u00fan los documentos.\r\n\r\n \r\n\r\nFundada en 1993, pero con un historial de negocios de cuatro d\u00e9cadas por parte de algunos de sus miembros, Swissinvest sirvi\u00f3 como asesor independiente de mercados de capitales globales con una \u201cestrecha conexi\u00f3n con clientes institucionales suizos y europeos\u201d, seg\u00fan las descripciones entre sus socios. .\r\n\r\n \r\n\r\nEn Argentina Swissinvest\u00a0\u00a0fue establecido el 11 de julio de 2006<\/a>\u00a0\u00a0con Ralph Steinmann como apoderado, aunque su padre, Johann Rudolf, fung\u00eda como s\u00edmbolo referencial, muestran los registros p\u00fablicos. Pero la firma inversora ten\u00eda representaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela, admiti\u00f3 el propio Steinmann en una entrevista con un medio argentino en 2011.\r\n\r\n \r\n\r\nEl apellido suizo daba cierto sosiego a quien buscara invertir en Swissinvest por su historial en la banca europea. El patriarca de la familia, el se\u00f1or Johann, trabaj\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en el todopoderoso Credit Suisse Group ofreciendo servicios a clientes privados, as\u00ed como a peque\u00f1as y medianas empresas, asesor\u00eda financiera integral de productos mercantiles.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cLa familia Steinmann estuvo en el negocio de la banca privada desde hace d\u00e9cadas, cuarenta a\u00f1os, m\u00e1s o menos. Cuando en Espa\u00f1a estalla la burbuja inmobiliaria y los precios de las viviendas comienzan a caer abruptamente, los inversores vieron la oportunidad de hacer negocios en ese pa\u00eds, y aprovecharon el historial de ese apellido para embarcarse en cualquier proyecto\u201d, cuenta uno de los financieros del grupo cuyo dinero estuvo manejado por la firma.\r\n\r\n \r\n\r\nSteinmann asegur\u00f3 a algunos inversores que, como ellos, hab\u00eda otras personas interesadas en bienes ra\u00edces espa\u00f1oles y el capital pod\u00eda ascender hasta 500 millones de euros.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cNo lleg\u00f3 ni la d\u00e9cima parte de ese monto que hablaba\u201d, admiti\u00f3 uno de sus antiguos clientes.\r\n\r\n \r\n\r\nUna de las condiciones que Steinmann impuso para trabajar desde Madrid fue llevada a cabo como socios al proyecto a Vuteff y Amparan, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las operaciones del grupo, las cuales declararon bajo condici\u00f3n de anonimato por no estar autorizadas a compartir sus alegatos.\r\n\r\n \r\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ralph Steinmann<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nEn Espa\u00f1a al tim\u00f3n de Swissinvest estaban Vuteff, Ampar\u00e1n y Steinmann, quienes crearon en ese pa\u00eds media docenas de sociedades de inversi\u00f3n inmobiliaria con fondos obtenidos, mayormente, de las inversiones ejecutadas por ciudadanos venezolanos.\r\n\r\n \r\n\r\nUno de esos inversores estrella fue el exviceministro Villalobos, quien, por su rol como antiguo funcionario p\u00fablico venezolano, entraba en la categor\u00eda de\u00a0\u00a0Persona Expuesta Pol\u00edticamente<\/em>\u00a0\u00a0(PEP) de acuerdo con la normativa internacional de prevenci\u00f3n contra el lavado de dinero.\r\n\r\n \r\n\r\nDe esta manera todo su capital deb\u00eda ser tratado bajo rigurosos est\u00e1ndares de control financiero. Sin embargo, el jerarca chavista nunca tuvo que preocuparse.\r\n\r\n \r\n\r\nPara desarticular la red, la polic\u00eda espa\u00f1ola, con apoyo de las autoridades estadounidenses, ejecut\u00f3 el 18 de octubre de 2018 la \u201cOperaci\u00f3n Carabela\u201d en la que se detuvo a cuatro personas e intervinieron 115 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en m\u00e1s de 60 millones. de euros.\r\n\r\n \r\n\r\nEl pez gordo fue Villalobos, y entre otros, Vuteff Garc\u00eda, a expensas de que Steinmann no pudo ser arrestado y ahora se encuentra en Suiza, indic\u00f3 una persona al tanto de la investigaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nA Vuteff le fue decretada prisi\u00f3n, el 18 de octubre de 2018, pero casi tres meses despu\u00e9s, el 21 de diciembre, la Secci\u00f3n n\u00famero 5 de la Audiencia Provincial de Madrid estim\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa acordando su libertad provisional pero no exculpatoria.\r\n\r\n \r\n

Los pormenores<\/h2>\r\n \r\n\r\nDe acuerdo con las citas del expediente, revelado por\u00a0\u00a0ITEMP\u00a0<\/em>\u00a0por primera vez, Vuteff \u201cestuvo recibiendo dinero procedente del entramado societario constituido por la organizaci\u00f3n con la finalidad de blanquear ganancias que, indirectamente, podr\u00edan proceder de delitos cometidos en Venezuela\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nVuteff, seg\u00fan los folios, reconoci\u00f3 que \u201chab\u00eda cobrado esas cantidades, no peque\u00f1as, como remuneraci\u00f3n de supuestos servicios prestados a otro de los investigados, el se\u00f1or Villalobos, sin que d\u00e9 una raz\u00f3n convincente de qu\u00e9 servicios fueron estos, es decir, que concretas inversiones analizaron, que resultado tuvieron sus an\u00e1lisis\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nPara el Ministerio Fiscal espa\u00f1ol las explicaciones no \u201cten\u00edan una l\u00f3gica mercantil o financiera normal que justifica por qu\u00e9 cobra esas cantidades, por qu\u00e9 las cobra a trav\u00e9s de transferencias que le realizan sociedades y c\u00f3mo atribuye esos pagos a los servicios de consultor\u00eda presuntamente prestados para el se\u00f1or Nervis Villalobo cuando el dinero proced\u00eda de sociedades aparentemente de don Hugo (Andre Ramalho Gois)\u201d.\r\n\r\n \r\n
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Nervis Villalobos<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nSeg\u00fan los fiscales estadounidenses, el portugu\u00e9s Ramalho Gois era un consumado experto en lavado de dinero, aliado de Amparan Croquer, que Villalobos reclut\u00f3 para legitimar sus ganancias y quien utiliz\u00f3 una serie de esquemas en varios pa\u00edses europeos para ocultar el bot\u00f3n de destacados jerarcas chavistas que entre 2015 y 2018 desfalcaron a PDVSA.\r\n\r\n \r\n\r\nAs\u00ed los pagos que Vuteff estuvo recibiendo proven\u00edan de dep\u00f3sitos de la cuenta del portugu\u00e9s quien desde 2018 tiene una orden de arresto por la Corte de Distrito Sur de Florida debido a su papel en la conspiraci\u00f3n contra la petrolera.\r\n\r\n \r\n\r\nConforme los fiscales espa\u00f1oles no creyeron en los alegatos de Vuteff sobre sus ganancias, mucho menos en los que dio sobre la compra de una propiedad en Marbella (Costa del Sol) envuelta en la trama. Por estos elementos deciden que su arresto preventivo era necesario, sobre todo, para evitar la destrucci\u00f3n de pruebas que ayudar\u00edan a la investigaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nSobre la base de otro documento del caso en el que se explica las razones para dar a Vuteff la libertad provisional, uno de los delitos en \u201cEspa\u00f1a ser\u00eda la recepci\u00f3n de casi 50.000 euros justificados en cuatro facturas por trabajos realizados en la cuenta corriente del recurrente que aparecer\u00eda como blanqueador de otro presunto blanqueador, el se\u00f1or Nervis Villalobo\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nNo obstante, dado que la investigaci\u00f3n ten\u00eda car\u00e1cter transnacional, la justicia espa\u00f1ola acord\u00f3 la libertad provisional de Vuteff con la medida de retirarle el pasaporte y la presentaci\u00f3n ante un juzgado o tribunal cada mes y siempre que sea citado, adem\u00e1s de notificar cualquier cambio de domicilio. .\r\n\r\n \r\n\r\nEn el marco de la preparaci\u00f3n de esta historia\u00a0\u00a0ITEMP\u00a0<\/em>\u00a0no pudo recabar la versi\u00f3n de la defensa del se\u00f1or Vuteff, en manos del abogado Nielson Maycon de Souza Vilela, quien no respondi\u00f3 un cuestionario remitido.\r\n\r\n \r\n\r\nM\u00e1s all\u00e1 de rechazar las entrevistas, la familia pol\u00edtica del empresario expres\u00f3 su inquietud por la preparaci\u00f3n de la historia apuntando a influir en su publicaci\u00f3n y contenido, revelaron dos personas enteradas de la situaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nNinguno de los documentos examinados de la justicia espa\u00f1ola o estadounidense por parte de\u00a0\u00a0ITEMP<\/em>\u00a0\u00a0se relacionan al a\u00f1o de Vuteff, el exalcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma, con la trama en la cual el esposo de su hija se encuentra inmerso.\r\n\r\n \r\n\r\nEn la carrera por lograr jugosos beneficios a expensas del bazar de edificios baratos en los que se convirti\u00f3 Espa\u00f1a con su crisis inmobiliaria, muchos de los que invirtieron en las empresas donde Vuteff participaba sinti\u00f3 cierto alivio al escuchar que el empresario era un asiduo arengador contra la dictadura venezolana y en defensa de la democracia y la anticorrupci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cEso me dio cierta tranquilidad, est\u00e1bamos con gente seria. Un ‘adalid de la lucha contra la corrupci\u00f3n’\u201d, pens\u00f3 sobre Vuteff un antiguo socio.\r\n\r\n \r\n\r\nTras el arresto de su sue\u00f1o, el 19 de febrero de 2015, Vuteff aprovech\u00f3 la influencia pol\u00edtica de la familia Ledezma para, junto con su esposa Antonietta Ledezma, presionar internacionalmente por la liberaci\u00f3n del l\u00edder pol\u00edtico.\r\n\r\n \r\n\r\nEl encuentro con el ahora expresidente argentino, Mauricio Macri, en la Casa Rosada, en Buenos Aires, fue solo un reflejo de hasta d\u00f3nde su apellido se escuchaba en los pasillos de poder de las capitales de gobiernos de Occidente que reclamaban por Ledezma.\r\n\r\n \r\n\r\nEn Uruguay quienes trabajaron cerca de Steinmann y Vuteff en la filial de Swissinvest en el pa\u00eds, tambi\u00e9n buscando captar capitales, recuerdan c\u00f3mo ambos dispon\u00edan de grandes sumas de dinero para ejecutar inversiones o como regal\u00edas de sus negocios, muchos de los cuales no estaban a la vista de otros socios, admiti\u00f3 un antiguo empleado de la firma que comparti\u00f3 con ambos amigos en Montevideo.\r\n\r\n \r\n\r\nUn informe de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola, revel\u00f3 que Nervis Villalobos \u201crecurri\u00f3 a un entramado empresarial con tent\u00e1culos en Espa\u00f1a para lavar 53,4 millones de euros de la corrupci\u00f3n venezolana\u201d, de acuerdo con el reporte citado por primera vez en el diario madrile\u00f1o\u00a0\u00a0El Pa\u00eds<\/em>\u00a0\u00a0en mayo de 2019.\r\n\r\n \r\n\r\nPara finales de mayo de 2015, el monto de la estafa a la petrolera se duplic\u00f3 al pasar de 600 millones a 1.200 millones de d\u00f3lares. En esto Amparan fue clave: al momento de concretarse la estafa se usaron bienes inmuebles en Miami y \u201csofisticados esquemas de inversi\u00f3n falsos\u201d en Europa, concretamente Espa\u00f1a, se refiere la acusaci\u00f3n de la Corte del Distrito Sur de la Florida.\r\n\r\n \r\n\r\nEn siete sociedades del ramo de bienes ra\u00edces dentro de Espa\u00f1a Amparan Croquer y Vuteff se relacionaron en cargos de presidentes, consejeros o administradores, exponen los registros mercantiles obtenidos por\u00a0\u00a0ITEMP\u00a0<\/em>\u00a0a trav\u00e9s de Axexor, una empresa de rating espa\u00f1ola contratada para esta investigaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nLa mayor\u00eda de estas empresas se iniciaron a partir de junio de 2015 \u2013fecha en la que se emprende el fraude a PDVSA\u2013, hasta agosto de 2018. En algunas de las sociedades, incluso, se ejecutaron cambios en la junta accionaria conforme la conspiraci\u00f3n estaba bajo investigaci\u00f3n sellada, seg\u00fan los registros.\r\n\r\n \r\n\r\nUno de los detalles estelares en la investigaci\u00f3n de la polic\u00eda espa\u00f1ola, de la que hizo eco\u00a0\u00a0El Pa\u00eds<\/em>\u00a0, es que Villalobos y sus socios adquirieron en \u201cEspa\u00f1a 113 propiedades y el juzgado buscaba embargar 71 apartamentos y 42 plazas de garaje. Destaca las viviendas adquiridas por Vuteff \u2013dos apartamentos de lujo en las madrile\u00f1as calles Goya y Ram\u00f3n de la Cruz\u2014y tres viviendas del exjerarca chavista (Villalobos)\u201d en las v\u00edas m\u00e1s caras de la capital.\r\n\r\n \r\n\r\nSon tantos los casos conectados al saqueo de la petrolera venezolana en la \u00faltima d\u00e9cada, que la conclusi\u00f3n m\u00e1s simple, pero no menos importante, contribuye a explicar la crisis que atraviesa la naci\u00f3n suramericana: que en manos de una veintena de altos funcionarios y sus \u201c camaradas\u201d se reparti\u00f3 un bot\u00f3n milmillonario que pasaba de una mano a otra sum\u00e1ndose m\u00e1s c\u00f3mplices, hasta arrastrar al m\u00e1s insospecchado de los personajes de la vida nacional.\r\n\r\n \r\n

Apellidos cruzados<\/h2>\r\n \r\n\r\nLa relaci\u00f3n del argentino Vuteff con los Ledezma se remonta a 2015, cuando el 19 de febrero de ese a\u00f1o la familia atraves\u00f3 su peor momento con el arresto de su patriarca por parte de la polic\u00eda pol\u00edtica del r\u00e9gimen del presidente venezolano, Nicol\u00e1s Maduro, quien lo Acusaba de una operaci\u00f3n para derrocarlo.\r\n\r\n \r\n\r\nAntonietta Jes\u00fas, hija menor de Antonio y Mitzy Capriles de Ledezma, conoci\u00f3 a un Luis Vuteff que se presentaba como empresario de la actividad agroindustrial argentina y consultor financiero en una de esas tantas giras que ella realiz\u00f3 para buscar apoyo a la causa de liberaci\u00f3n de su padre, seg\u00fan las versiones de la prensa que asomaron el romance.\r\n\r\n \r\n\r\nConforme el argentino pasaba desapercibido en reuniones y encuentros pol\u00edticos a los que asist\u00eda con Antonietta Ledezma, su relaci\u00f3n con los autores del complot contra PDVSA germinaba lentamente entre Caracas, Madrid y Portugal.\r\n\r\n \r\n\r\nFue en la capital espa\u00f1ola donde Vuteff ya apareci\u00f3 para el 22 de julio de 2015, cuatro meses despu\u00e9s del arresto de su suegro, como director ejecutivo (consejero) en la sociedad Columbus One Properties Management SL, una firma establecida el 16 de junio de ese a\u00f1o dedicado a la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de propiedades inmobiliarias.\r\n\r\n \r\n\r\nEse mismo 16 de junio se crea Columbus One Properties SL, para \u201calquiler de bienes muebles por cuenta propia\u201d. Vuttef y Amparan son designados el 6 de julio como \u201cconsejeros\u201d para una empresa de apenas cuatro accionistas.\r\n\r\n \r\n\r\nLa sociedad Columbus One Properties SL fue la piedra angular utilizada en la trama de cobro de comisiones de PDVSA, revelada en julio de 2018 por el Departamento de Justicia, identificada como \u201cCompa\u00f1\u00eda Europea 1\u201d, que expon\u00eda la acusaci\u00f3n de la corte en Miami.\r\n\r\n \r\n\r\nHasta el momento hay dos condenados en los Estados Unidos de al menos una decena de implicados con \u00f3rdenes de arresto, entre ellos el banquero alem\u00e1n Mathias Krull, sentenciado en Miami a 40 meses de prisi\u00f3n luego de colaborar con las autoridades.\r\n\r\n \r\n\r\nEn Espa\u00f1a, Vuteff estaba presente en los registros mercantiles con 18 cargos activos y cuatro posiciones hist\u00f3ricas en nueve sociedades domiciliadas en ese pa\u00eds, revelan los informes de la agencia de rating.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nEl argentino desarroll\u00f3 por cuenta propia otras sociedades dedicadas al ramo inmobiliario como Investment Center Haus SL, el 8 de mayo de 2015, con un capital de 1,7 millones de euros. A los pocos d\u00edas, el 26 de mayo, constituye Girasol del Valle SL, con un patrimonio de 388 millones de euros.\r\n\r\n \r\n\r\nLa apertura de todos los negocios coincidi\u00f3 con el lapso en que se gestaban las operaciones de lavado de dinero contra PDVSA, muestran los registros.\r\n\r\n \r\n\r\nEl informe de la polic\u00eda espa\u00f1ola, citado por\u00a0\u00a0El Pa\u00eds<\/em>\u00a0, anota que el viceministro Villalobos consigui\u00f3 legalizar \u201c27 millones de euros a trav\u00e9s de supuestas inversiones en valores. El dinero se movi\u00f3 \u2013seg\u00fan los investigadores\u2014por una constelaci\u00f3n de empresas del denominado grupo Swissinvest. Un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmannn y Amparan Croquer\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nLa Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal espa\u00f1ola conect\u00f3 a los tres con Nervis Villalobos, aclara el rotativo.\u00a0\u00a0ITEMP<\/em>\u00a0\u00a0confirma de manera independiente estos nexos gracias tres fuentes vinculadas a estas personas.\r\n\r\n \r\n\r\nCuando el 18 de octubre de 2018 la justicia espa\u00f1ola inici\u00f3 la \u201cOperaci\u00f3n Carabela\u201d el embargo preventivo que ejecut\u00f3 incluy\u00f3 cuentas bancarias, veh\u00edculos de lujo, un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanizaci\u00f3n de lujo con m\u00e1s de 60 villas en la ciudad costera. de Marbella, as\u00ed como varios inmuebles en el exclusivo barrio madrile\u00f1o de Salamanca.\r\n\r\n \r\n\r\nLa polic\u00eda espa\u00f1ola se neg\u00f3 a aportar informaci\u00f3n sobre los bienes incautados.\r\n\r\n \r\n\r\nCon un capital de 30 mil euros, Antonietta Ledezma y su esposo constituyeron el 16 de enero de 2018 la \u201cFundaci\u00f3n Crecer sin Fronteras\u201d, para prestar ayuda a las familias migrantes. El Bolet\u00edn Oficial del Estado Espa\u00f1ol muestra que la menor de los Ledezma fung\u00eda como presidenta de la ONG e Ignacio S\u00e1nchez Cumba, uno de los detenidos en la trama en Espa\u00f1a, como secretario.\r\n\r\n \r\n

A la deriva<\/h2>\r\n \r\n\r\nHasta finales de abril de 2021 la Fundaci\u00f3n Crecer sin Fronteras no mostr\u00f3 en internet ninguna actividad relacionada con su actividad caritativa.\r\n\r\n \r\n\r\nDe su a\u00f1o dijo Antonio Ledezma luego de conocer el arresto en Espa\u00f1a, que era un \u201chombre amoroso, cari\u00f1oso. Un profesional que tiene varios a\u00f1os trabajando en la actividad agroindustrial y como consultor financiero\u201d, pero en todo momento evit\u00f3 hacer una aireada defensa a la espera de lo que decidiera la justicia espa\u00f1ola.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cCuando lo conoc\u00ed era un hombre con recursos porque tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os trabajando con empresas agr\u00edcolas en Argentina. No lo conoc\u00ed como un menesteroso. Nunca lo vi haciendo aspavientos de que ten\u00eda muchos recursos, simplemente viv\u00eda con holgura\u201d, confes\u00f3 el l\u00edder opositor en una entrevista con el\u00a0\u00a0Diario Las Am\u00e9ricas<\/em>\u00a0.\r\n\r\n \r\n\r\nSin mucho alarde, la tarde del 24 de diciembre de 2018, a trav\u00e9s de una escueta nota publicada por el canal\u00a0\u00a0Venezolano TV<\/em>\u00a0\u00a0de Miami, se inform\u00f3 que Vuteff hab\u00eda sido absuelto de las investigaciones en Espa\u00f1a.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cFernando Vuteff\u2026 fue puesto en libertad por la justicia espa\u00f1ola, al demostrar que nada tiene que ver su actividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de Venezuela ni con transacciones para legitimar capitales de dudosa procedencia\u201d,\u00a0\u00a0dijo el canal citando un mensaje\u00a0\u00a0colgado por Ledezma.\r\n\r\n \r\n\r\nLa versi\u00f3n publicada por la familia result\u00f3 ser falsa, como ahora muestran los registros.\r\n\r\n \r\n\r\nUn asunto clave que Vuteff y el se\u00f1or Steinmann deber\u00e1n aclarar es c\u00f3mo una de las sociedades que operaban, Columbus One Properties, SL, facilit\u00f3 la compra de un hotel en Madrid, en marzo de 2016, que habr\u00eda servido para que los hijastros del dictador venezolano Maduro podr\u00eda lavar parte del dinero robado a PDVSA en la trama de los 1.200 millones de d\u00f3lares, como revel\u00f3 en diciembre de 2020 un diario espa\u00f1ol citando un informe policial.\r\n\r\n \r\n\r\nLa compa\u00f1\u00eda fue establecida el 16 de junio de 2015 para \u201cla adquisici\u00f3n y promoci\u00f3n de bienes inmuebles\u201d. Al a\u00f1o siguiente registr\u00f3 inversiones inmobiliarias por 18 millones de d\u00f3lares con activos totales de 30 millones de d\u00f3lares para 2016 manejados en una cuenta del espa\u00f1ol Banco Santander, revelan los registros mercantiles de la empresa analizados por\u00a0\u00a0ITEMP<\/em>\u00a0.\r\n\r\n \r\n\r\nEl valor de esa primera gran inversi\u00f3n inmobiliaria coincide con la importaci\u00f3n que la firma habr\u00eda pagado para adquirir el hotel que pertenecer\u00eda a los hijastros de Maduro, seg\u00fan el citado informe policial, y los registros que la empresa elev\u00f3 a las autoridades fiscales espa\u00f1olas.\r\n\r\n \r\n\r\nColumbus One Properties, SL el 24 de noviembre de 2020 absorbi\u00f3 tres compa\u00f1\u00edas hermanas dedicadas a las actividades de bienes ra\u00edces e inversiones las cuales fueron constituidas casi al un\u00edsono en 2016, cuando el expolio a PDVSA se ech\u00f3 a andar en Espa\u00f1a. Vuteff y Steinmann contin\u00faan a la cabeza.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nRecientemente, Estados Unidos confisc\u00f3 el avi\u00f3n oficial de Nicol\u00e1s Maduro, un Dassault Falcon 900EX, en una operaci\u00f3n en la que Rep\u00fablica Dominicana tuvo un papel clave. El Departamento de Justicia de EE.UU. alega que la aeronave, valuada entonces en aproximadamente 13 millones de d\u00f3lares y con matr\u00edcula T7-ESPRT, fue adquirida ilegalmente, entre finales de 2022 y principios de 2023, violando las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense y las leyes de control de exportaciones.\r\n\r\n \r\n\r\nLa investigaci\u00f3n revela que el avi\u00f3n fue comprado en Florida a trav\u00e9s de una empresa fantasma y posteriormente sacado clandestinamente de EE.UU. para ser utilizado por Maduro y sus allegados. Las autoridades estadounidenses afirman que el Falcon 900EX, fabricado en el a\u00f1o 1996, fue empleado para viajes oficiales de Maduro a diversos pa\u00edses, incluyendo Guyana y Cuba.\r\n\r\n \r\n\r\nEl fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, enfatiz\u00f3 que esta incautaci\u00f3n env\u00eda un mensaje contundente: \u201cnadie est\u00e1 por encima de la ley\u201d. La acci\u00f3n se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbadas por las controversiales elecciones presidenciales venezolanas el pasado 28 de julio de 2024, las cuales fueron cuestionadas por su falta de transparencia. En respuesta, el Gobierno estadounidense reactiv\u00f3 sanciones contra el sector petrolero y gas\u00edfero de Venezuela.\r\n\r\n \r\n\r\nSeg\u00fan la versi\u00f3n oficial del Departamento de Justicia, la aeronave fue incautada en Rep\u00fablica Dominicana con la cooperaci\u00f3n de las autoridades locales y luego trasladada a Florida, Estados Unidos. Previamente, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Falcon 900EX estuvo en posesi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda Six G Aviation LLC, con matr\u00edcula N900SJ. A inicios de 2023, antes de que esa matr\u00edcula fuese cancelada, fue adquirido por individuos cercanos a la administraci\u00f3n de Maduro, presuntamente a trav\u00e9s de Jos\u00e9 Vicente Amparan Croquer. Ya en mayo de 2023, la matr\u00edcula del avi\u00f3n hab\u00eda sido cambiada a T7-ESPRT.\r\n\r\n \r\n\r\nComo se ha explicado, la matr\u00edcula previa del Falcon 900EX (hoy T7-ESPRT) era N900SJ. Seg\u00fan el registro de la Administraci\u00f3n Federal de Aviaci\u00f3n (FAA) de Estados Unidos, esta matr\u00edcula fue cancelada en enero de 2023, cuando el avi\u00f3n fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, para luego ser llevado a un hangar en\r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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