{"id":3865,"date":"2024-09-15T15:26:18","date_gmt":"2024-09-15T15:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=3865"},"modified":"2024-09-16T15:35:28","modified_gmt":"2024-09-16T15:35:28","slug":"mauro-bruno-nannini-scovino-y-otros-3-venezolanos-acusados-en-miami-de-fraude-de-valores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2024\/09\/15\/mauro-bruno-nannini-scovino-y-otros-3-venezolanos-acusados-en-miami-de-fraude-de-valores\/","title":{"rendered":"Mauro Bruno Nannini Scovino y otros 3 venezolanos acusados en Miami de fraude de valores"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nEl viernes 13 de septiembre de 2024, la\u00a0Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, revel\u00f3 una acusaci\u00f3n federal<\/a>\u00a0contra cuatro residentes del \u00e1rea de Miami, de origen venezolano, por obtener m\u00e1s de $1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de operaciones ilegales con valores. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los acusados compartieron informaci\u00f3n confidencial dentro de un c\u00edrculo cercano de familiares y amigos, y luego utilizaron esa informaci\u00f3n para comprar acciones u opciones a un precio m\u00e1s bajo y venderlas con ganancias despu\u00e9s de que la informaci\u00f3n se hiciera p\u00fablica.\r\n\r\n \r\n\r\nLos acusados son Federico Nannini, de 26 a\u00f1os, Mauro Nannini (Mauro Bruno Nannini Scovino), de 63 a\u00f1os, Alejandro Thermiotis, de 26 a\u00f1os, y Francisco Tonarely, de 25 a\u00f1os, todos residentes de Miami, Florida. Se les acusa de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude de valores, doce cargos de fraude de valores, y doce cargos de fraude de valores. Los cuatro acusados fueron arrestados y las audiencias iniciales comenzaron esa misma tarde.\r\n\r\n \r\n\r\nLa acusaci\u00f3n, que incluye alegaciones de decomiso, describe c\u00f3mo se desarroll\u00f3 el esquema: alrededor de junio de 2022, Federico Nannini comenz\u00f3 a asesorar a MasTec Inc. (MasTec), con sede en Coral Gables, sobre la propuesta de adquisici\u00f3n de Infrastructure and Energy Alternative Inc. (IEA) por parte de la compa\u00f1\u00eda. En ese momento, tanto MasTec como IEA cotizaban en el mercado de valores NASDAQ.\r\n\r\n \r\n\r\nInmediatamente despu\u00e9s, Federico Nannini comenz\u00f3 a compartir informaci\u00f3n confidencial sobre la adquisici\u00f3n con Mauro Nannini y Thermiotis. Federico Nannini, Thermiotis y Tonarely hab\u00edan asistido juntos a la escuela secundaria en Pinecrest, Florida.\r\n\r\n \r\n\r\nMauro Nannini compr\u00f3 acciones al d\u00eda siguiente de que Federico Nannini recibiera acceso a informaci\u00f3n financiera sobre la propuesta de adquisici\u00f3n. Thermiotis tambi\u00e9n pas\u00f3 la informaci\u00f3n confidencial de la adquisici\u00f3n a Tonarely, poco despu\u00e9s de que Tonarely le enviara un mensaje de texto: \u201cQuiero ganar algo de dinero ahora mismo\u2026 \u00bfQu\u00e9 hacemos?\u201d. Despu\u00e9s de que Thermiotis le pas\u00f3 la informaci\u00f3n confidencial a Tonarely, le envi\u00f3 un mensaje de texto: \u201cNi una palabra, \u00bfde acuerdo?\u201d. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Tonarely respondi\u00f3: \u201cObviamente\u2026 Me dijiste que no lo hiciera\u201d. D\u00edas despu\u00e9s, un familiar de Tonarely firm\u00f3 una carta patrocinando la membres\u00eda de Thermiotis en un club n\u00e1utico de Miami.\r\n\r\n \r\n

El desarrollo del esquema y las operaciones fraudulentas<\/h2>\r\n \r\n\r\nA medida que la adquisici\u00f3n progresaba, Federico Nannini manten\u00eda a su padre y a su amigo cercano actualizados sobre la transacci\u00f3n. Thermiotis, a su vez, continuaba actualizando a Tonarely.\r\n\r\n \r\n\r\nEn un momento de julio de 2022, cuando Federico Nannini comenz\u00f3 a preocuparse de que la adquisici\u00f3n no se llevara a cabo, Mauro Nannini vendi\u00f3 sus acciones de IEA, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nSin embargo, cuando Federico Nannini recibi\u00f3 informaci\u00f3n financiera confidencial que indicaba que la adquisici\u00f3n iba a seguir adelante, le envi\u00f3 un mensaje de texto a Thermiotis: \u201cSe va a llevar a cabo\u2026 \u00a1Maldita sea, hermano!\u201d. Thermiotis respondi\u00f3: \u201cNo env\u00edes mensajes de texto\u2026 Pero vamos a por ello\u201d. En ese momento, Mauro Nannini comenz\u00f3 a recomprar su posici\u00f3n en acciones y opciones de IEA.\r\n\r\n \r\n\r\nCuando la adquisici\u00f3n de IEA por parte de MasTec se hizo p\u00fablica el 25 de julio de 2022, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron todas sus acciones y contratos de opciones en IEA con ganancias. Dos d\u00edas despu\u00e9s, el 27 de julio de 2022, Federico Nannini le envi\u00f3 a Thermiotis una foto de un Rolex Daytona, diciendo: \u201cQuieres conseguirlo para el chico. S\u00e9 que est\u00e1 un poco por encima del presupuesto, pero este es el que quiero\u201d. Thermiotis respondi\u00f3: \u201cJajaja s\u00ed, pero dale un poco de tiempo\u2026 Los precios deber\u00edan bajar un poco en todo\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nEstos actos constituyen, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, fraude de valores y conspiraci\u00f3n para cometer fraude de valores. Las penas por estos delitos son severas: una condena por fraude de valores conlleva una pena m\u00e1xima de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n; la conspiraci\u00f3n para cometer fraude de valores conlleva una pena m\u00e1xima de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n; y el fraude de valores conlleva una pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nEl anuncio de los cargos fue realizado por el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Jeffrey B. Veltri del FBI, Oficina de Campo de Miami.\r\n\r\n \r\n\r\nEl Fiscal Federal Lapointe elogi\u00f3 los esfuerzos de investigaci\u00f3n del FBI de Miami. Las Fiscales Federales Adjuntas Elizabeth Young, Eli Rubin y Alexandra Comolli est\u00e1n procesando este caso, con la asistencia de Yisel Valdes. La Fiscal Federal Adjunta Annika Miranda se encarga del decomiso de activos. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) tambi\u00e9n present\u00f3 demandas civiles hoy contra los cuatro acusados.\r\n\r\n \r\n\r\nLa acusaci\u00f3n indica que los acusados obtuvieron m\u00e1s de $1 mill\u00f3n en ganancias ilegales, aunque no especifica las ganancias individuales de cada acusado. Sin embargo, se puede inferir que Mauro Nannini, por su temprano involucramiento y su re compra de acciones tras la confirmaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n, pudo haber obtenido una parte significativa de las ganancias.\r\n\r\n \r\n\r\nSe resalta la estrecha relaci\u00f3n entre los acusados, especialmente la amistad de la infancia entre Federico Nannini, Alejandro Thermiotis y Francisco Tonarely. Esta relaci\u00f3n de confianza facilit\u00f3 el intercambio de informaci\u00f3n confidencial y la ejecuci\u00f3n del esquema. Adem\u00e1s, la relaci\u00f3n padre-hijo entre Federico y Mauro Nannini a\u00f1ade un elemento familiar a la trama.\r\n\r\n \r\n\r\nLa acusaci\u00f3n sugiere que Tonarely fue el \u00faltimo en unirse al esquema, motivado por su deseo de \u201cganar algo de dinero\u201d. Su participaci\u00f3n se bas\u00f3 en la informaci\u00f3n proporcionada por Thermiotis, y su familia incluso patrocin\u00f3 la membres\u00eda de Thermiotis en un club n\u00e1utico, lo que podr\u00eda indicar un intento de fortalecer la relaci\u00f3n y asegurar su participaci\u00f3n en el esquema.\r\n\r\n \r\n\r\nSe menciona el mensaje de texto de Thermiotis a Tonarely, pidi\u00e9ndole que no enviara mensajes de texto sobre la informaci\u00f3n confidencial. Esto podr\u00eda indicar un intento de evitar dejar un registro escrito de sus comunicaciones y dificultar la investigaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nSe sugiere que Federico Nannini planeaba usar parte de sus ganancias ilegales para comprar un reloj de lujo, posiblemente como una forma de celebrar el \u00e9xito del esquema o recompensar a Thermiotis por su participaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n

El padre de uno de los acusados<\/h2>\r\n \r\n\r\nEl 7 de enero de 2024, el peri\u00f3dico italiano\u00a0Il Tirreno<\/a>\u00a0public\u00f3 un art\u00edculo sobre Mauro Nannini Gaggioli, padre del acusado Mauro Nannini en el caso de Miami. El art\u00edculo relata el regreso de Mauro Nannini (padre) a su ciudad natal, Montecatini Terme, en Italia, a la edad de 94 a\u00f1os.\r\n\r\n \r\n
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Mauro Nannini Gaggioli, padre de Mauro Nannini Scovino, uno de los acusados en Miami.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nNannini (padre) dej\u00f3 Italia en 1957 para trabajar en Venezuela, donde tuvo una exitosa carrera en el sector bancario y empresarial. A pesar de vivir en el extranjero durante d\u00e9cadas, Nannini (padre) nunca olvid\u00f3 sus ra\u00edces italianas e incluso fund\u00f3 el Centro Venezolano Italiano.\r\n\r\n \r\n\r\nEl art\u00edculo describe su viaje de regreso a Montecatini Terme, donde fue recibido por el alcalde y otros dignatarios. Nannini (padre) comparti\u00f3 recuerdos de su vida en Venezuela y su amor por su ciudad natal. El art\u00edculo destaca su exitosa carrera y su compromiso con la comunidad italiana en Venezuela.\r\n\r\n \r\n\r\nNannini (padre) describe su llegada a Venezuela en 1957 como una casualidad, impulsada por una conversaci\u00f3n con un amigo de su padre. Sin dudarlo mucho, acept\u00f3 la propuesta de organizar un nuevo banco en Venezuela, un pa\u00eds joven y rico en petr\u00f3leo.\r\n\r\n \r\n\r\nComenz\u00f3 su carrera en el Banco \u00cdtalo Venezolano como subdirector, ascendiendo r\u00e1pidamente a director y luego a gerente general. Posteriormente, incursion\u00f3 en el sector privado, con actividades en importaci\u00f3n-exportaci\u00f3n y el campo mercantil y financiero. Es preciso mencionar que el Banco \u00cdtalo Venezolano fue declarado en quiebra en los a\u00f1os 90, en medio de una crisis bancaria que sacudi\u00f3 entonces a Venezuela.\r\n\r\n \r\n\r\nEn Venezuela, Nannini (padre) form\u00f3 una familia, con hijos, nietos y bisnietos. Actualmente, divide su tiempo entre Caracas y Miami, donde residen algunos de sus hijos.\r\n\r\n \r\n\r\nUno de los detalles que revela el art\u00edculo es la apertura de una pizzer\u00eda llamada \u201cMontecatini\u201d en Caracas por uno de los hijos de Nannini (padre), un testimonio del amor por su ciudad natal que inculc\u00f3 en su familia.\r\n\r\n \r\n\r\nA pesar de la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica en Venezuela, Nannini (padre) ha decidido permanecer en el pa\u00eds suramericano, donde contin\u00faa gestionando sus inversiones.\r\n\r\n \r\n\r\nEl alcalde de Montecatini Terme, Luca Baroncini, rindi\u00f3 homenaje a Nannini (padre) durante su visita, reconociendo su exitosa trayectoria y su fuerte v\u00ednculo con su ciudad natal. Baroncini destac\u00f3 el orgullo que representa para la ciudad contar con figuras como Nannini (padre), que han logrado destacarse a nivel internacional sin olvidar sus ra\u00edces.\r\n\r\n \r\n\r\nPor El Publique\r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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