{"id":4516,"date":"2025-01-21T18:49:38","date_gmt":"2025-01-21T18:49:38","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=4516"},"modified":"2025-01-21T18:57:02","modified_gmt":"2025-01-21T18:57:02","slug":"la-red-de-hidrocarburos-de-aldama-desvio-74-millones-de-euros-a-cuentas-en-portugal-china-y-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/01\/21\/la-red-de-hidrocarburos-de-aldama-desvio-74-millones-de-euros-a-cuentas-en-portugal-china-y-colombia\/","title":{"rendered":"La red de hidrocarburos de Aldama desvi\u00f3 74 millones de euros a cuentas en Portugal, China y Colombia"},"content":{"rendered":"<p><em>(Fuente: <a href=\"https:\/\/www.eleconomista.es\/actualidad\/amp\/13181751\/la-red-de-hidrocarburos-de-aldama-desvio-74-millones-de-euros-a-cuentas-en-portugal-china-y-colombia\">El Economista.<\/a> Publicado el 21 de enero de 2025<\/em>) La trama ten\u00eda tambi\u00e9n sociedades radicadas en Suiza y en Luxemburgo.<\/p>\n<p>La red de hidrocarburos vinculada a V\u00edctor de Aldama, el principal comisionista del &#8216;caso Koldo&#8217;, desvi\u00f3 74 millones de euros a cuentas bancarias y sociedades establecidas en Portugal, China y Colombia. De acuerdo a un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al que ha tenido acceso este peri\u00f3dico, la trama, que habr\u00eda pagado seg\u00fan los investigadores el chalet al exministro de Fomento Jos\u00e9 Luis \u00c1balos, habr\u00eda desviado tambi\u00e9n fondos procedentes de la actividad delictiva de Villafuel, la principal operadora del entramado, a sociedades radicadas en Suiza y, posiblemente, en Luxemburgo, que goza de una menor presi\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p>De hecho, tal y como adelant\u00f3 este peri\u00f3dico, los agentes descubrieron una red de sociedades pantalla domiciliadas tanto en Portugal como en Madrid que supuestamente estar\u00edan blanqueando capitales de origen &#8220;il\u00edcito&#8221; a trav\u00e9s tambi\u00e9n de inversiones inmobiliarias para &#8220;inversores capitalistas mejicanos&#8221;, entre otros. La UCO, adem\u00e1s, se\u00f1ala a uno de los administradores de las entidades radicadas en China al detectar el env\u00edo de &#8220;grandes cantidades de dinero en efectivo por medio de transferencias desde cuentas bancarias nacionales hacia China, principalmente Hong Kong&#8221;. Y, a\u00f1ade, destacar que tanto esta persona, como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Per\u00fa, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao.<\/p>\n<p>En cualquier caso, la Guardia Civil pone en valor el control que Aldama y su socio, Claudio Rivas, tambi\u00e9n detenido en la causa, ejerc\u00edan &#8220;en todas las \u00e1reas de actuaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n criminal: log\u00edstica, fiscal, bancaria e inmobiliaria. Sin ellos, la organizaci\u00f3n no tendr\u00eda capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Relojes de lujo y escopetas, entre el material incautado<\/strong><\/p>\n<p>El Instituto Armado localiz\u00f3 en los registros realizados el pasado mes de octubre en los domicilios y empresas de los miembros de la trama hasta 14 relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek, Philippe. En concreto, los investigadores incautaron m\u00e1s de 150.000 euros en efectivo, tres rifles, una escopeta y un lanzabengalas, entre otros objetos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Fuente: El Economista. Publicado el 21 de enero de 2025) La trama ten\u00eda tambi\u00e9n sociedades radicadas en Suiza y en Luxemburgo. La red de hidrocarburos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":4524,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"_FSMCFIC_featured_image_caption":"Fuente: El Economista. 2025","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[15,5,2],"tags":[],"class_list":["post-4516","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-espana","category-internacionales","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/770x_thumbnail_Angy.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4516"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4526,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516\/revisions\/4526"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}