{"id":4581,"date":"2025-01-27T14:11:09","date_gmt":"2025-01-27T14:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=4581"},"modified":"2025-01-27T14:11:38","modified_gmt":"2025-01-27T14:11:38","slug":"donde-estan-los-8-millones-los-audios-de-la-trama-del-fuel-sobre-los-movimientos-de-dinero-al-extranjero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/01\/27\/donde-estan-los-8-millones-los-audios-de-la-trama-del-fuel-sobre-los-movimientos-de-dinero-al-extranjero\/","title":{"rendered":"“\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los 8 millones?”: los audios de la trama del ‘fuel’ sobre los movimientos de dinero al extranjero"},"content":{"rendered":"
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(Fuente: Voz Populi<\/a> . Publicado el 27 de enero de 2025)<\/em> La sospecha de que la Guardia Civil les pisaba los talones provoc\u00f3 el surgimiento de enfrentamientos entre los miembros de la presunta organizaci\u00f3n criminal<\/p>\n

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Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desvelado varias conversaciones entre diferentes miembros de la trama del ‘fuel’ en las que se\u00a0habla\u00a0de grandes cantidades de dinero<\/strong>\u00a0y del presunto desv\u00edo de varios millones de euros al extranjero. Entre las interacciones a las que han tenido acceso los investigadores destaca un archivo de audio intervenido en uno de los dispositivos m\u00f3viles intervenidos a\u00a0V\u00edctor de Aldama,\u00a0en el que aparece grabada una conversaci\u00f3n que mantiene con la empresaria Carmen Pano.<\/p>\n

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En\u00a0septiembre de 2024<\/strong>, momento en el cual se desarrolla la conversaci\u00f3n a la que ha tenido acceso Vozp\u00f3puli, la tensi\u00f3n y los enfrentamientos entre distintos miembros de la presunta organizaci\u00f3n criminal vinculada al fraude en el sector de los hidrocarburos empezaron\u00a0a incrementarse. La sospecha\u00a0de que la Guardia Civil les pisaba los talones provoc\u00f3\u00a0el surgimiento de peque\u00f1os enfrentamientos entre los miembros de la red.<\/p>\n

Uno de los puntos calientes de la conversaci\u00f3n desvelada por la UCO tiene su origen en el destino de 8 millones de euros que, al parecer,\u00a0el empresario Claudio Rivas cree que\u00a0Pano se habr\u00eda quedado.\u00a0La empresaria\u00a0que asegur\u00f3 haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz\u00a0<\/strong>se enfrenta a Aldama\u00a0con el objetivo de averiguar si \u00e9l fue la persona que le se\u00f1al\u00f3 frente a su socio.<\/p>\n

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“\u00bfT\u00fa le has dicho que yo me hab\u00eda quedado con ocho millones suyos?”, pregunta Pano enfadada.\u00a0“\u00bfC\u00f3mo le voy a decir que te has quedado con ocho millones suyos si no se han generado?<\/strong>, responde Aldama. Es entonces cuando el expresidente del Zamora CF menciona la compra por valor de tres millones de euros de Combustibles Luciana SL\u00a0a Metawat Combustibles\u00a0SL la cual no se lleg\u00f3 a ejecutar. “Yo lo \u00fanico que he dicho, y te lo he dicho a ti, un d\u00eda que tuvimos en una conversaci\u00f3n en el IFEMA, es que los cheques famosos de los tres millones de euros que se hizo para Metaway\u00a0se volvieron a ingresar porque no se hizo la compra”.<\/p>\n

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Tras esta aclaraci\u00f3n, Aldama menciona a otros de los investigados Javier Cill\u00e1n quien habr\u00eda dicho, seg\u00fan la versi\u00f3n del tambi\u00e9n investigado por el ‘caso Koldo’,\u00a0que Carmen Pano hab\u00eda desviado “para un lado y para otro”. En ese contexto, el empresario vuelve a hablar del\u00a0movimiento de grandes cantidades de dinero<\/strong>\u00a0presuntamente ejecutados por la empresaria: “Cada movimiento y cada c\u00e9ntimo de esas transferencias hab\u00edan ido a cosas que te hab\u00edan pedido. Que s\u00ed, que es verdad que alguna transferencia pod\u00eda haber sido algo que\u00a0hab\u00edas pagado t\u00fa, pero que pod\u00edan haber sido cincuenta o sesenta mil euros”.<\/p>\n

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Despu\u00e9s de que Aldama explicara a su interlocutora que \u00e9l no le hab\u00eda acusado de haberse quedado\u00a08 millones de euros<\/strong>, Pano va m\u00e1s all\u00e1 y habla de varias transferencias a Portugal que demostrar\u00edan que ella no se hab\u00eda quedado dicho\u00a0dinero. “La \u00fanica amenaza que yo hice fue que como me hicieran pedir los extractos de las cuentas de Portugal, que despu\u00e9s de la reuni\u00f3n en el despacho, me iba a ir enfrente, enfrente de la Audiencia Nacional”, sentencia Pano.<\/p>\n

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Movimientos de dinero al extranjero<\/h2>\n

Precisamente, las salidas de dinero hacia el pa\u00eds vecino fue una de las cuestiones sobre las que la empresaria fue preguntada tras su detenci\u00f3n. Y es que, seg\u00fan la UCO, la trama contaba con distintas cuentas bancarias en bancos de Portugal con el objetivo de ocultar dinero en el extranjero. Seg\u00fan los investigadores dichas\u00a0transferencias estar\u00edan amparadas en presuntos\u00a0contratos ficticios de servicios de asesoramiento<\/strong>, confeccionados, en su mayor\u00eda, por Aldama.<\/p>\n

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La Guardia Civil cifra en casi\u00a074 millones de euros el dinero que los miembros de la organizaci\u00f3n criminal habr\u00edan desviado fuera de Espa\u00f1a<\/strong>. La mayor\u00eda,\u00a068,6 millones, fueron a parar al pa\u00eds vecino<\/strong>.\u00a0Hasta el momento, la UCO\u00a0apunta que la red dise\u00f1\u00f3 una estructura empresarial en el extranjero a trav\u00e9s de la que canalizar\u00a0los fondos de presunta procedencia delictiva vali\u00e9ndose\u00a0de unos canales de blanqueo mediante los que transfer\u00edan fondos a trav\u00e9s de cuentas bancarias tituladas en\u00a0Colombia, China y doce empresas en Portugal.<\/p>\n

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