{"id":4884,"date":"2025-02-07T20:20:59","date_gmt":"2025-02-07T20:20:59","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=4884"},"modified":"2025-02-08T13:32:09","modified_gmt":"2025-02-08T13:32:09","slug":"capturan-en-colombia-a-un-panameno-que-sera-extraditado-a-eeuu-por-supuesto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/02\/07\/capturan-en-colombia-a-un-panameno-que-sera-extraditado-a-eeuu-por-supuesto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Capturan en Colombia a un paname\u00f1o que ser\u00e1 extraditado a EEUU por supuesto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
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Se especializ\u00f3 en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias il\u00edcitas derivadas del narcotr\u00e1fico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos.<\/span><\/h1>\n<\/header>\n<\/div>\n
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(Fuente: TVN<\/a>. Publicado el 7 de febrero del 2025)<\/em> El paname\u00f1o Homero \u00c1ngel Cevallos Vel\u00e1squez<\/strong>, solicitado en extradici\u00f3n por las autoridades judiciales del distrito Sur de\u00a0California<\/strong>, donde se le acusa como\u00a0supuesto facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotr\u00e1fico en Estados Unidos y M\u00e9xico<\/strong>, fue capturado en el municipio de Rionegro, Antioquia, Colombia, seg\u00fan informaron este viernes 7 de febrero autoridades del pa\u00eds suramericano.<\/p>\n

Se conoci\u00f3 que el operativo se desarroll\u00f3 con la cooperaci\u00f3n de la Interpol y la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) de Estados Unidos.<\/p>\n

La Polic\u00eda de Colombia inform\u00f3 que Cevallos Vel\u00e1squez operaba desde Panam\u00e1;\u00a0se especializ\u00f3 en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias il\u00edcitas derivadas del narcotr\u00e1fico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n

Lo anterior, con el prop\u00f3sito de recibir y transferir fondos il\u00edcitos. Trascendi\u00f3 que la empresa simulaba ser leg\u00edtima mediante un sitio web falso, que le permiti\u00f3 la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos.<\/p>\n

Este hombre figuraba como un reconocido empresario y propietario de empresas construidas en Panam\u00e1, que utilizaba como para\u00edsos fiscales en Malta para ocultar el dinero.<\/p>\n

En 2024, las autoridades paname\u00f1as lo hab\u00edan sancionado por incumplir las obligaciones de registro financiero en el pa\u00eds. Cevallos Vel\u00e1squez habr\u00eda sido expuesto a trav\u00e9s de los mal llamados\u00a0Panama Papers<\/strong>.<\/p>\n

Tras su captura, fue puesto a disposici\u00f3n de la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong>\u00a0mediante la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales, mientras se espera la documentaci\u00f3n por v\u00eda diplom\u00e1tica por parte de Estados Unidos, para que se concrete la extradici\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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