{"id":5309,"date":"2025-03-17T23:52:59","date_gmt":"2025-03-17T23:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=5309"},"modified":"2025-03-17T23:52:59","modified_gmt":"2025-03-17T23:52:59","slug":"detenido-en-miami-el-banquero-tomas-niembro-fraude-y-colapso-del-nodus-international-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/03\/17\/detenido-en-miami-el-banquero-tomas-niembro-fraude-y-colapso-del-nodus-international-bank\/","title":{"rendered":"Detenido en Miami el banquero Tom\u00e1s Niembro: Fraude y colapso del Nodus International Bank"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>banquero venezolano Tom\u00e1s Niembro Concha<\/strong>, presidente y accionista mayoritario del <strong>Nodus International Bank<\/strong>, fue detenido en <strong>Miami, Florida<\/strong>, en el marco de una investigaci\u00f3n que lo vincula a un <strong>fraude financiero<\/strong> que habr\u00eda afectado a cientos de clientes en <strong>Estados Unidos, Venezuela y otros pa\u00edses<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Acusaciones y Operaciones Fraudulentas<\/strong><\/h2>\n<p>Niembro, quien pose\u00eda el <strong>60%<\/strong> del banco, y su socio <strong>Juan Francisco Ram\u00edrez Silva<\/strong> (due\u00f1o del <strong>40% restante<\/strong> y presidente de la junta directiva), est\u00e1n acusados de haber utilizado los <strong>fondos de los depositantes<\/strong> como si fueran de uso personal. Entre las irregularidades detectadas destacan la <strong>concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos millonarios sin garant\u00edas adecuadas<\/strong>, lo que llev\u00f3 a la desaparici\u00f3n de aproximadamente <strong>92 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Se estima que m\u00e1s del <strong>95% de la cartera de pr\u00e9stamos del banco carec\u00eda de respaldo real<\/strong>, lo que agrav\u00f3 la crisis financiera.<\/p>\n<h2><strong>Investigaciones y Cierre del Banco<\/strong><\/h2>\n<p>La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de <strong>Puerto Rico<\/strong> hab\u00eda comenzado a investigar el <strong>Nodus International Bank<\/strong> desde <strong>2012<\/strong>, detectando <strong>violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero<\/strong> y otras irregularidades. En <strong>octubre de 2023<\/strong>, las autoridades <strong>revocaron la licencia del banco<\/strong> y designaron un <strong>receptor<\/strong> para su liquidaci\u00f3n, tras m\u00faltiples denuncias de clientes que no pudieron acceder a sus fondos.<\/p>\n<h2><strong>Acciones Legales y Consecuencias<\/strong><\/h2>\n<p>El 6 de febrero de 2025, se present\u00f3 una <strong>demanda en un tribunal federal del sur de Florida<\/strong> en la que se acusa formalmente a Niembro y Ram\u00edrez de liderar un esquema fraudulento. La demanda, interpuesta por el <strong>fideicomisario Driven<\/strong>, encargado de la liquidaci\u00f3n del banco, denuncia que ambos directivos &#8220;trataron los fondos de los depositantes como su propia alcanc\u00eda&#8221;.<\/p>\n<p>Al momento de la detenci\u00f3n de Niembro en <strong>Miami<\/strong>, su socio <strong>Juan Francisco Ram\u00edrez<\/strong> ya hab\u00eda sido notificado de la demanda. Seg\u00fan los abogados del caso, el arresto de Niembro representa un paso clave en la b\u00fasqueda de <strong>justicia para los clientes afectados<\/strong> y en la determinaci\u00f3n del <strong>alcance total del fraude<\/strong>.<\/p>\n<p>Las investigaciones contin\u00faan y se espera que en los pr\u00f3ximos meses se esclarezca el <strong>destino de los fondos desaparecidos<\/strong>, mientras los afectados intentan recuperar sus ahorros perdidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El banquero venezolano Tom\u00e1s Niembro Concha, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, en el marco de una investigaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":5311,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5,2],"tags":[],"class_list":["post-5309","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/PHOTO-2025-03-17-16-45-21.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5309"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5313,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5309\/revisions\/5313"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}