Univisi\u00f3n Investiga<\/a>.<\/p>\nEsto significa que la fiscal\u00eda podr\u00eda hacer efectivos los cargos en caso de que la firma financiera incurra en las mismas conductas o incumpla una serie de correctivos en los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os.<\/p>\n
El caso Odebrecht es uno de los mayores esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina, que involucra a varios gobiernos y empresas que recibieron millonarios sobornos a cambio de adjudicar contratos de infraestructura a la constructora brasile\u00f1a.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n por el lavado del Cartel de Medell\u00edn<\/h3>\n
La primera vez que el Grupo Aval fue sancionado por las autoridades estadounidenses fue en 1989, cuando un banco de la organizaci\u00f3n fue acusado junto con Pablo Escobar y otros l\u00edderes del Cartel de Medell\u00edn de una gigantesca operaci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n
El 30 de marzo de ese a\u00f1o, el fiscal general Dick Thornbugh, el director del FBI William S. Session y el jefe de la DEA John Lawn anunciaron en Washington los detalles de lo que se bautiz\u00f3 como la operaci\u00f3n Polar Cap.<\/p>\n
Frente a un mapa que mostraba el flujo de oro y dinero entre Colombia, Panam\u00e1, Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra, el fiscal explic\u00f3 c\u00f3mo las oficinas del Banco de Occidente de Panam\u00e1 y la principal en Colombia se prestaron para lavar unos 412 millones de d\u00f3lares del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
\u201cEs f\u00e1cilmente la operaci\u00f3n m\u00e1s grande para ocultar los or\u00edgenes del dinero de la droga jam\u00e1s descubierta por agentes federales\u201d, dijo Thornbugh.<\/p>\n
En la misma imputaci\u00f3n fueron acusados Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa V\u00e1squez y otros cabecillas del Cartel de Medell\u00edn que en esos momentos patrocinaban una brutal campa\u00f1a terrorista contra el gobierno colombiano para forzar la supresi\u00f3n de la extradici\u00f3n.<\/p>\n
La operaci\u00f3n Polar Cap se anunci\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s del asesinato por sicarios del cartel del abogado H\u00e9ctor Giraldo G\u00e1lvez, quien representaba a la familia Cano en la investigaci\u00f3n por el magnicidio del director del diario El Espectador Guillermo Cano.<\/p>\n
El conglomerado de Sarmiento Angulo acept\u00f3 la culpabilidad del banco y entreg\u00f3, a t\u00edtulo de confiscaci\u00f3n, cinco millones de d\u00f3lares, la sanci\u00f3n m\u00e1s alta que hab\u00eda impuesto Estados Unidos hasta entonces en la historia contra el lavado de activos.<\/p>\n
Las consecuencias para el Grupo Aval<\/h3>\n
La condena de 1989 no fue citada como agravante en la decisi\u00f3n de la SEC que sancion\u00f3 al Grupo Aval en 2023 por el pago de sobornos. Tampoco impidi\u00f3 que Sarmiento Angulo tocara la campana de la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014 como se\u00f1al de ingreso de su grupo al reino burs\u00e1til estadounidense.<\/p>\n
Te\u00f3ricamente, la aprobaci\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda en la bolsa pasa por un riguroso proceso de auditor\u00eda de la SEC. El banco sobrevivi\u00f3 y hoy contin\u00faa siendo uno de los negocios insignias del Grupo Aval.<\/p>\n
La imputaci\u00f3n criminal de la corte de Atlanta no dej\u00f3 dudas de que altos directivos del banco sab\u00edan lo que estaba pasando y que no se trataba de una actividad circunscrita a los gerentes de la sucursal en Panam\u00e1, como lo alegaba el grupo.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los gerentes de Panam\u00e1 actuaron con \u201cla autorizaci\u00f3n de altos funcionarios de la corporaci\u00f3n pariente coacusada, el Banco de Occidente (Cali) S.A\u201d.<\/p>\n
El banco estuvo durante 13 a\u00f1os (1972 a 1986) bajo la direcci\u00f3n de Guillermo Sarmiento Angulo, hermano del magnate.<\/p>\n
En una conversaci\u00f3n grabada por la DEA en 1989, el colombiano Eduardo Mart\u00ednez Romero, alias Mamaburra, identificado como ministro de finanzas del Cartel de Medell\u00edn, se ufan\u00f3 de haber usado el Banco de Occidente para blanquear dinero en los 10 a\u00f1os previos.<\/p>\n
Al describir la conducta de la gerente de la sucursal paname\u00f1a del Banco de Occidente, Carmen Clara Garc\u00eda de Paredes, la fiscal\u00eda asegur\u00f3 que ayud\u00f3 a lavar dinero de la venta de coca\u00edna y marihuana en Estados Unidos \u201ccon la autorizaci\u00f3n de sus superiores en el Banco de Occidente (Cali) y en el Banco de Occidente Panam\u00e1\u201d.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n no explic\u00f3 en qu\u00e9 se basaba esta afirmaci\u00f3n, pero a\u00f1os despu\u00e9s se conocieron las transcripciones judiciales de una conversaci\u00f3n captada en video entre Mart\u00ednez Romero y el agente de la DEA John Featherly que posaba como un acaudalado financista experto en blanqueo de capitales.<\/p>\n
En un lujoso hotel de Aruba, a principios de marzo de 1989, Featherly le pregunt\u00f3 a Mart\u00ednez si sus contactos en el Banco de Occidente eran lo \u201csuficientemente altos\u201d como para poner en marcha la operaci\u00f3n sin inconvenientes.<\/p>\n
\u201cNo hay problema para nada. El banco entiende esto, y es su funci\u00f3n, y para eso fue que se abri\u00f3\u201d, respondi\u00f3 Mart\u00ednez seg\u00fan las transcripciones obtenidas por la periodista Ann Woolner para su libro \u201cWashed in Gold\u201d.<\/p>\n
Un ex agente federal que particip\u00f3 en la operaci\u00f3n y que pidi\u00f3 mantenerse en el anonimato dijo a Univision Investiga que el masivo movimiento de dinero tendr\u00eda que haber llamado la atenci\u00f3n de los altos ejecutivos y propietarios del banco.<\/p>\n
\u201cNo es posible que los due\u00f1os de un banco no hayan visto los vol\u00famenes de fondos que estaban pasando porque ese dinero segu\u00eda para adelante\u201d, dijo el agente retirado al referirse a los m\u00e1s de 400 millones que blanque\u00f3 la instituci\u00f3n financiera. \u201cEntonces ellos ten\u00edan que saber que el \u00fanico negocio que te pod\u00eda dar esas cantidades era el negocio de la droga\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Esa misma percepci\u00f3n fue plasmada en su libro por Woolner al recordar las palabras de un banquero que particip\u00f3 en un debate de la Asociaci\u00f3n Bancaria de Panam\u00e1 para discutir si recomendaban el cierre de la sucursal en el Istmo.<\/p>\n
Seg\u00fan Woolner, varios argumentaban que hubiera sido imposible enviar a la instituci\u00f3n financiera de los colombianos 412 millones de d\u00f3lares en dinero de drogas sin el conocimiento de sus due\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEs un banco tan peque\u00f1o y semejante cosa tan grande que pas\u00f3, es dif\u00edcil pensar en algo diferente\u201d, fueron las palabras del banquero no identificado por la periodista.<\/p>\n
El Banco de Occidente de Panam\u00e1 era la sucursal m\u00e1s rentable de las 10 instituciones financieras con representaci\u00f3n en el istmo, seg\u00fan un estudio de la \u00e9poca del analista Carlos Caballero Arg\u00e1ez. Los dep\u00f3sitos reportados por esa oficina en 1985 sumaban 98 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En menos de dos a\u00f1os los narcos lavaron cuatro veces esa cantidad a trav\u00e9s de la modesta sucursal, seg\u00fan los documentos de Polar Cap, pero la operaci\u00f3n no llam\u00f3 la atenci\u00f3n a los propietarios del banco.<\/p>\n
Woolner revel\u00f3 en su libro que la exgerente del banco sugiri\u00f3 en una \u201cfrase cr\u00edptica\u201d que no era posible que los due\u00f1os hubieran ignorado movimientos de semejantes cuant\u00edas.<\/p>\n
Paralelamente a la acci\u00f3n penal, el gobierno de Estados Unidos abri\u00f3 un caso civil de confiscaci\u00f3n de bienes contra las oficinas del Banco de Occidente en Colombia, Panam\u00e1 y contra el Banco de Occidente International Ltd, en Montserrate, territorio brit\u00e1nico de ultramar en el Caribe.<\/p>\n
Para los agentes federales que participaron en la investigaci\u00f3n el nivel de penetraci\u00f3n del cartel en el Banco de Occidente era indiscutible. Fue una situaci\u00f3n que conocieron de primera mano al ser testigos del trato preferencial que recib\u00eda Mart\u00ednez Romero en las oficinas del banco en Panam\u00e1, recuerda el exagente que habl\u00f3 con Univision.<\/p>\n
\u201cLa familiaridad entre Clara [Garc\u00eda], el gerente y Mart\u00ednez era grande\u201d, explic\u00f3 el ex agente federal a Univision Investiga .<\/p>\n
Para esa \u00e9poca Mart\u00ednez era el principal operador financiero de Gerardo \u201cKiko\u201d Moncada, cabecilla del Cartel de Medell\u00edn y socio de Pablo Escobar. Moncada, quien fue asesinado en 1992 dentro de la C\u00e1rcel La Catedral por \u00f3rdenes de Escobar fue otro de los imputados en la causa contra Mart\u00ednez y el Banco de Occidente en la corte de Atlanta.<\/p>\n
Los datos de los antecedentes de Mart\u00ednez son fragmentarios. En la audiencia de notificaci\u00f3n de cargos dijo que ten\u00eda un t\u00edtulo en mercadeo. Algunas cr\u00f3nicas de la \u00e9poca lo identifican como contador y otras como economista y hacendado en Colombia. Una fuente que conoci\u00f3 a su familia le dijo a Univision que el lavador del cartel hab\u00eda ocupado un cargo de nivel medio en el Banco de Occidente en Colombia.<\/p>\n
El exagente que habl\u00f3 con Univision describi\u00f3 a Mart\u00ednez como una persona carism\u00e1tica y un poco arrogante. Pensaba que \u201cse la sab\u00eda todas\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Por uno de sus comentarios presumidos la DEA se enter\u00f3 de la existencia de una gigantesca operaci\u00f3n de lavado conocida como La Mina y que fue el comienzo del fin del negocio del colombiano. Seg\u00fan los documentos judiciales Mart\u00ednez se quej\u00f3 de la lentitud de sus nuevos socios, agentes encubiertos de la DEA, para blanquear el dinero en el Banco de Occidente y puso como ejemplo la eficiencia de La Mina.<\/p>\n
No le faltaba raz\u00f3n. Las transferencias encubiertas de la DEA deb\u00edan pasar por un parsimonioso tr\u00e1mite burocr\u00e1tico de una o dos semanas mientras que La Mina produc\u00eda resultado en cuesti\u00f3n de d\u00edas.<\/p>\n
En la DEA el proceso de lavado se hab\u00eda dilatado m\u00e1s de lo normal debido a que los agentes e informantes estaban abrumados con la cantidad de dinero en efectivo que recib\u00edan de cartel en las calles de Estados Unidos y que pod\u00eda llegar hasta un mill\u00f3n de d\u00f3lares a la semana.<\/p>\n
La primera reuni\u00f3n encubierta con Mart\u00ednez se transform\u00f3 en un hito probatorio de la investigaci\u00f3n, segun el ex agente entrevistado por Univision.<\/p>\n
\u201cFue ah\u00ed que confirmamos que el dinero ven\u00eda de la de venta de drogas\u201d, explic\u00f3 el exagente.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n por lavado contra el Banco de Occidente se remonta a hechos que ocurrieron a partir de 1987. El presidente del banco en la sede principal de Cali era en ese momento Francisco Castro Zawadski, quien hab\u00eda reemplazado al hermano de Sarmiento Angulo.<\/p>\n
\n
\n
Castro ni los hermanos Sarmiento Angulo son mencionados en la imputaci\u00f3n de 1989.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
La Mina, operada por un grupo de joyeros israel\u00edes y el empresario argentino Ra\u00fal Vivas, se convirti\u00f3 en un caso de estudio de la criminalidad financiera. Seg\u00fan se lo coment\u00f3 Mart\u00ednez a los agentes encubiertos los joyeros importaban oro a Estados Unidos de Uruguay en cantidades infladas para justificar giros al exterior de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Esas transferencias que pasaban por el Banco de Occidente no eran m\u00e1s que el producto de la venta de coca\u00edna y marihuana del cartel en Nueva York y Los \u00c1ngeles. Solo en 1988 una de las joyer\u00edas involucradas recibi\u00f3 316 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En una de las conversaciones grabadas Mart\u00ednez se ufan\u00f3 de haber
\nutilizado el mecanismo de La Mina para lavar 28 millones de d\u00f3lares en tan solo 45 d\u00edas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
A sus espaldas<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\n
Los dos descalabros de la organizaci\u00f3n de Sarmiento Angulo en Estados Unidos guardan ciertas similitudes en su manejo interno. En ambos casos los due\u00f1os del grupo econ\u00f3mico se presentaron como v\u00edctimas argumentando que todo hab\u00eda ocurrido a sus espaldas, y en los dos descargaron la responsabilidad en funcionarios subalternos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El dedo acusador apunt\u00f3 a Jos\u00e9 El\u00edas Melo, ex presidente de Corficolombiana como el \u00fanico c\u00f3mplice con la corrupcion de Odebrecht.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En el caso del de narcolavado del Banco de Occidente le echaron la culpa a la gerente de operaciones de la sucursal de Panam\u00e1 Carmen Clara Garc\u00eda de Paredes y al gerente general de la misma sede William Guar\u00edn Pulecio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Garc\u00eda y Guar\u00edn fueron acusados de lavado de dinero en la corte federal de Atlanta, Georgia, junto con los bancos y los cabecillas del cartel. La justicia paname\u00f1a los sobresey\u00f3 y Estados Unidos no pidi\u00f3 su extradici\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El 13 de agosto de 1992 el juez del caso desestim\u00f3 los cargos en contra de los dos exdirectivos a peticion de la fiscal\u00eda de Atlanta, seg\u00fan el historial del expediente<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Guar\u00edn declin\u00f3 hablar con Univision. Garc\u00eda no respondi\u00f3 llamadas ni un correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\u201cEstos empleados fueron corrompidos por la gente de narcotr\u00e1fico\u201d, dijo el abogado de Banco de Occidente Bill Richey en la corte de Atlanta, haciendo eco a un comunicado publicado en Colombia por el conglomerado financiero.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\u201cSi acaso hemos sido v\u00edctimas inadvertidas en el tr\u00e1mite de fondos que pueden haber tenido vinculaci\u00f3n con actividades il\u00edcitas\u2026 esto se ha dado sin nuestro conocimiento\u201d, asegur\u00f3 el Banco de Occidente en el comunicado publicado por el diario El Tiempo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El mismo peri\u00f3dico, que hoy es propiedad de Sarmiento Angulo, public\u00f3 un comunicado casi en los mismos t\u00e9rminos 34 a\u00f1os despu\u00e9s a ra\u00edz de la sanci\u00f3n de la SEC y el encausamiento diferido.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\u201cLas resoluciones del DOJ [Departamento de Justicia] y de la SEC no contienen ninguna acusaci\u00f3n de conocimiento o intenci\u00f3n corrupta contra ning\u00fan funcionario, director o accionista del Grupo Aval, ni ning\u00fan funcionario, director o accionista de Corficolombiana, distinto al exejecutivo de Corficolombiana\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
La noticia sobre las medidas de Washington fue reportada por El Tiempo con el titular \u201cJusticia de Estados Unidos deja libre de investigaciones a Grupo Aval\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
La asociaci\u00f3n bancaria paname\u00f1a recomend\u00f3 mantener abierto el Banco de Occidente en medio de la crisis pol\u00edtica por la que atravesaba el pa\u00eds bajo el r\u00e9gimen del general Manuel Antonio Noriega. El gobierno de Estados Unidos acusaba a Noriega de haber convertido el istmo en un refugio seguro de narcotraficantes colombianos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Gracias a una intensa ofensiva legal y de cabildeo, la organizaci\u00f3n de Sarmiento Angulo logr\u00f3 uno de sus principales objetivos de control de da\u00f1os: excluir de la acusaci\u00f3n en Washington a la oficina principal del banco en Colombia. El cierre del banco, fundado en Cali en 1965, hubiera sido un golpe catastr\u00f3fico para el sistema financiero del pa\u00eds. Sarmiento Angulo era entonces el constructor de vivienda n\u00famero uno de Colombia y su grupo el mayor financiador de operaciones inmobiliarias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Presidente cabildero<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\n
El Banco de Occidente se declar\u00f3 culpable el 14 de agosto de 1989 en una audiencia presidida por el juez William O\u2019Kelley de la corte federal de Atlanta. El acuerdo de culpabilidad hab\u00eda pasado por la revisi\u00f3n del Departamento de Justicia, un procedimiento reservado para los casos de inter\u00e9s especial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Luego se sabr\u00eda la raz\u00f3n. Tras bastidores, Sarmiento Angulo hab\u00eda desplegado una afanosa campa\u00f1a de cabildeo al m\u00e1s alto nivel. Seg\u00fan The New York Times, antes de que el conglomerado colombiano se declarara culpable, el entonces presidente Virgilio Barco, en una visita a Washington, pidi\u00f3 al presidente George Bush que el banco no fuera sancionado porque \u201cno estaba bajo control de los capos de la droga\u201d. El entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarc\u00f3n, tambi\u00e9n hab\u00eda presionado en Washington, seg\u00fan el Times.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Woolner, la autora del libro escribi\u00f3 que en un momento dado la audiencia judicial \u201cempez\u00f3 a sonar como si el acusado y no la fiscal\u00eda estuvieran librando la guerra contra las drogas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Richey, el abogado defensor, insisti\u00f3 en la importancia de conservar buenos bancos colombianos como Occidente para promover el comercio leg\u00edtimo y critic\u00f3 a los fiscales por no haberse tomado el trabajo de indagar por la buena reputaci\u00f3n del banco en Colombia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\u201cQuiero enfatizar de la manera m\u00e1s en\u00e9rgica que este banco y su junta directiva y sus due\u00f1os no tienen absolutamente nada que ver con el se\u00f1or [Pablo] Escobar\u201d, dijo Richey.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El juez O\u2019Kelley se mostr\u00f3 a favor del abogado de Harvard. Dijo que Occidente \u201cno era una organizaci\u00f3n bancaria establecida con el prop\u00f3sito de violar la ley, sino que era una operaci\u00f3n bancaria leg\u00edtima, en la cual, algunos de sus empleados cayeron en actividades criminales\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El grupo de Sarmiento Angulo logr\u00f3 salir con escasas cicatrices reputacionales de esta crisis esgrimiendo una estrategia que tambi\u00e9n le funcionar\u00eda en el siguiente descalabro: contrataci\u00f3n de abogados de primera l\u00ednea; campa\u00f1as de cabildeo al m\u00e1s alto nivel; manejo a presi\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n en Colombia, y la aplicaci\u00f3n a rajatabla de un principio muy extendido en el mundo judicial de Estados Unidos de que es mejor un arreglo inc\u00f3modo que un juicio bochornoso.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Sarmiento, de 90 a\u00f1os, ocupa el puesto 352 en la lista de Forbes de los m\u00e1s ricos del mundo con 7,000 millones de d\u00f3lares de patrimonio. La organizaci\u00f3n, manejada principalmente por su hijo Luis Carlos Sarmiento Guti\u00e9rrez, controla una buena parte del sistema bancario de Centro Am\u00e9rica, el de Colombia, los fondos de pensiones y una de las firmas constructoras m\u00e1s grandes de ese pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Mart\u00ednez canta<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\n
Por un error de c\u00e1lculo el gobierno de Estados Unidos cit\u00f3 a la rueda de prensa en Washington para anunciar la operaci\u00f3n Polar Cap el mismo d\u00eda en que uno de los agentes de la DEA infiltrado en el Banco de Occidente deb\u00eda arrestar a Mart\u00ednez en Panam\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El agente C\u00e9sar D\u00edaz hab\u00eda citado al colombiano en la sede de la sucursal del banco en la capital paname\u00f1a con el pretexto de entregarle un dinero en efectivo. Pero los tr\u00e1mites para conseguir el apoyo de la detenci\u00f3n por parte la Guardia Nacional de Noriega atrasaron la llegada del agente a su cita.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Esa ma\u00f1ana Mart\u00ednez se hab\u00eda trasladado a la sucursal del Banco Ganadero donde tambi\u00e9n era conocido. Su hermano Edgar Enrique fue gerente de una sucursal de ese banco en Colombia durante casi toda la d\u00e9cada de los ochenta. Edgar es un pol\u00edtico de la costa colombiana que ha sido dos veces gobernador del departamento de Sucre, la m\u00e1s reciente de 2016 a 2019.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El encuentro entre el agente y Mart\u00ednez no se logr\u00f3. La fuente cercana a la familia de Mart\u00ednez explic\u00f3 a Univision que el colombiano huy\u00f3 por tierra a la frontera selv\u00e1tica de Panam\u00e1 con Colombia donde fue rescatado.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Meses despu\u00e9s, a sus 35 a\u00f1os, fue arrestado en Colombia y extraditado a Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Hab\u00eda amasado una fortuna, seg\u00fan la fuente. Ten\u00eda una extensa finca en el departamento de Sucre y apartamentos en Medell\u00edn.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Por la importancia de la Operaci\u00f3n Polar Cap, de la que poco se informaba en Colombia, pero sobre todo por el reciente asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Gal\u00e1n atribuido a Pablo Escobar, la noticia del anuncio de que el gobierno de Colombia estaba dispuesto a extraditarlo, lleg\u00f3 a la primera p\u00e1gina de la edici\u00f3n del Times del 23 de agosto de 1989.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En esos d\u00edas el desaf\u00edo del Cartel de Medell\u00edn a la extradici\u00f3n encolerizaba a Washington a punto que el presidente Barco hab\u00eda declinado cordialmente la oferta del gobierno de Estados Unidos de enviar tropas a Colombia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Mart\u00ednez se declar\u00f3 culpable en agosto de 1990 de facilitar al Cartel de Medell\u00edn el lavado de 1,200 millones de d\u00f3lares. Al poco tiempo empez\u00f3 a cooperar con los fiscales. Sab\u00eda que la fiscal\u00eda ten\u00eda una extensa videoteca de conversaciones que lo incriminaban. Y las pruebas continuaban llegando. Durante la invasi\u00f3n a Panam\u00e1 (1989-1990), soldados estadounidenses ingresaron a las oficinas del Banco del Occidente y se llevaron los papeles que encontraron.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
El acusado tambi\u00e9n deb\u00eda saber que el gobierno gringo hab\u00eda recrudecido el tono de la guerra verbal contra el narcotr\u00e1fico. Bush lanz\u00f3 la idea de aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En 1991 Mart\u00ednez fue condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y a 50 mil d\u00f3lares de multa. No se conoce la informaci\u00f3n que entreg\u00f3 a los fiscales como parte de su acuerdo de cooperaci\u00f3n ni las acusaciones que se derivaron de la misma. Una persona familiarizada con su caso dijo que \u201ccooper\u00f3 como un salvaje\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Su sentencia contrast\u00f3 abismalmente con la de Vivas, el empresario argentino identificado como cerebro de La Mina. Rivas fue condenado a 505 a\u00f1os de prisi\u00f3n por conspiraci\u00f3n para el lavado de dinero tras someterse a un juicio en el Distrito Central de California. Dos de los joyeros acusados alegaron en el juicio que ellos pensaban que el dinero que recib\u00edan para blanquear ven\u00eda de la CIA, lo cual fue rechazado por la fiscal\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Luego de salir libre Mart\u00ednez volvi\u00f3 a chocar con la ley. En 2004 fue acusado de cargos de narcotr\u00e1fico en Miami. Esta vez se entreg\u00f3 en Panam\u00e1 a trav\u00e9s del pol\u00e9mico intermediario de narcos el fot\u00f3grafo de modelos Baruch Vega quien trabajaba con el apoyo de la DEA y el FBI. Una vez m\u00e1s volvi\u00f3 a cooperar y logr\u00f3 una reducci\u00f3n de la pena en 2011. Sali\u00f3 libre en diciembre de 2013.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Ten\u00eda 61 a\u00f1os. Lo m\u00e1s reciente que se sabe de su paradero es una noticia de 2019 de un medio colombiano que informaba que un sacerdote que se hab\u00eda lanzado a la alcald\u00eda de la poblaci\u00f3n de Tol\u00fa, departamento de Sucre, fue grabado diciendo que su campa\u00f1a ser\u00eda financiada por Eduardo Mart\u00ednez Romero, el contador condenado en Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
La operaci\u00f3n Polar Cap tambi\u00e9n salpic\u00f3 a bancos de Estados Unidos.\u00a0La sede del Continental Bank de Nueva York, que manejaba cuentas corresponsales del Banco de Occidente, fue allanada por los agentes federales. La Mina utiliz\u00f3 el Chase Manhattan Bank y el Bank of New York, seg\u00fan documentos de la corte.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Con el paso de los meses buena parte de Polar Cap empez\u00f3 a derretirse. Se detect\u00f3 que muchas de las cuentas congeladas pertenec\u00edan a clientes leg\u00edtimos cuyos dep\u00f3sitos hab\u00edan resultado contaminados por utilizar casas de cambio involucradas en el mercado negro de divisas. La mayor\u00eda de las cuentas, unas 450, fueron descongeladas. Una de ellas con 73 d\u00f3lares de saldo pertenec\u00eda al escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza quien, al conocer la orden de congelamiento, anunci\u00f3 que en adelante pondr\u00eda sus ahorros en una alcanc\u00eda de barro.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Com\u00fan denominador<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\n
Tanto el entuerto del Grupo Aval de 1989 como en el actual emerge la figura de N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez Neira, un conocido abogado colombiano con una larga carrera de relevos entre el sector p\u00fablico y el privado y quien lleg\u00f3 a ser fiscal general de Colombia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En 1989, cuando el Banco de Occidente se declar\u00f3 culpable de lavado, Mart\u00ednez Neira era el superintendente de bancos de Colombia. La Superintendencia Bancaria no tom\u00f3 ninguna medida contra el grupo financiero a ra\u00edz de la sanci\u00f3n sin precedentes en Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
En respuesta a un cuestionario de Univision Investiga, Mart\u00ednez Neira explic\u00f3 que la entidad a su cargo no procedi\u00f3 dado que la fiscal\u00eda estadounidense desestim\u00f3 los cargos contra el banco en Colombia. Esa decisi\u00f3n, sin embargo, se tom\u00f3 cuatro meses despu\u00e9s de la acusaci\u00f3n. En el inter\u00edn no hubo ninguna acci\u00f3n de la entidad.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Mart\u00ednez Neira agreg\u00f3 que \u201ceran tiempos en los que no exist\u00eda cooperaci\u00f3n entre las agencias de supervisi\u00f3n, al punto que la Superintendencia Bancaria no pod\u00eda practicar visitas a las filiales paname\u00f1as\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Hay un antecedente que demuestra lo contrario. Su predecesor, el superintendente Germ\u00e1n Tabares Cardona visit\u00f3 oficialmente en 1984 la sucursal en Panam\u00e1 de un banco bajo investigaci\u00f3n en Bogot\u00e1. Seg\u00fan lo registr\u00f3 el periodista Alberto Donad\u00edo en su libro \u00bfPor qu\u00e9 cay\u00f3 Jaime Michelsen?. Tabares se present\u00f3 en las oficinas del Banco de Colombia en Panam\u00e1 para recaudar informaci\u00f3n de una operaci\u00f3n de autopr\u00e9stamos orquestada por Michelsen, el due\u00f1o del banco. Eso ocurri\u00f3 cinco a\u00f1os antes de que Mart\u00ednez Neira llegara la m\u00e1xima posici\u00f3n de la superintendencia. El exfuncionario dijo que no ten\u00eda ninguna relaci\u00f3n con el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo previa a su cargo como superintendente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Grupo Aval, el conglomerado financiero m\u00e1s grande de Colombia, fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los banqueros m\u00e1s ricos de Am\u00e9rica Latina, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":628,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-618","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Grupo-Aval-Luis-Carlos-Sarmiento1.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=618"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/618\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":627,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/618\/revisions\/627"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}