{"id":6753,"date":"2025-08-21T23:15:43","date_gmt":"2025-08-21T23:15:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=6753"},"modified":"2025-08-21T23:17:20","modified_gmt":"2025-08-21T23:17:20","slug":"jose-y-chamel-gaspard-morell-salpicados-por-caso-federal-de-fraude-nigeriano-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/08\/21\/jose-y-chamel-gaspard-morell-salpicados-por-caso-federal-de-fraude-nigeriano-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Venezolanos Jos\u00e9 y Chamel Gaspard Morell salpicados por caso federal de fraude nigeriano en EE.UU."},"content":{"rendered":"

Un viejo proverbio dice que “dinero llama dinero”, pero la paradoja pudiera reinventarse tambi\u00e9n como: “estafa llama estafa”. La historia que aqu\u00ed relatamos no se trata del gui\u00f3n de una tragicomedia de Hollywood, aunque bien pudiera serlo.<\/p>\n

El St. Croix Center es un condominio mixto, conformado por apartamentos y locales comerciales, con ofertas orientadas principalmente a la prominente comunidad afro de Lauderdale Lakes, ciudad ubicada al noroeste de Fort Lauderdale, en Florida.<\/p>\n

El centro comercial St. Croix lleva patente el estigma de la estafa. La primera raz\u00f3n es que los venezolanos Jos\u00e9 y Chamel Gaspard Morell, son propietarios all\u00ed, desde 2011, de 18 locales comerciales, arrendados a salones de belleza, un spa, centro de atenci\u00f3n m\u00e9dica, etc.<\/p>\n

Desde finales de 2023, los Gaspard Morell, quienes residen en Panam\u00e1, son buscados por Interpol, tras ser acusados de estafar a inversores con la promesa de entregarles pisos de su centro comercial paname\u00f1o Las Anclas Mall o cederle facturas impagas de la petrolera Pdvsa.<\/p>\n

Adem\u00e1s de ello, los Gaspard usaron sus locales en el St. Croix para colocarlos como garant\u00eda de un cr\u00e9dito que recibieron en 2014 del mayorista IPG, con el que dejaron una deuda de casi $600 mil, antes que los Gaspard se declararan en quiebra para no perder los locales.<\/p>\n

IPG -empresa de Doral Florida que termin\u00f3 siendo estafada-, les hab\u00eda suministrado a cr\u00e9dito, equipos de computaci\u00f3n Lenovo, que los Gaspard revendieron a Pdvsa con altos m\u00e1rgenes de ganancia, pero que no pagaron en su totalidad, alegando incumplimientos de la petrolera.<\/p>\n

No obstante, una tercera estafa, que ha terminado en manos de la justicia federal de EE.UU., salpica tambi\u00e9n a los Gaspard, luego que los jamaiquinos Monique C. Clarke y Jon-Michael Hudson fueran acusados por un gran jurado en 2024, de defraudar a personas mayores.<\/p>\n

Monique Clarke, due\u00f1a de la boutique Paradigm The Brand y el sal\u00f3n de belleza Paradigm Beauty Bar en el St. Croix Center, era inquilina de los Gaspard. As\u00ed, desde los locales de los fugitivos venezolanos, Monique presuntamente particip\u00f3 en un fraude nigeriano en todo EE.UU.<\/p>\n

Clarke y Hudson supuestamente participaron en el lavado de dinero proveniente de una organizaci\u00f3n criminal que llamaba por tel\u00e9fono a personas mayores y les comunicaba que hab\u00edan ganado un premio de loter\u00eda de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Los estafadores les explicaban a sus v\u00edctimas que para cobrar el premio, deb\u00edan pagar gastos de env\u00edo, impuestos, seguro y tr\u00e1mites aduaneros, entre otros. Les ped\u00edan a las v\u00edctimas enviar cheques personales y de caja a mulas de dinero.
\nLas mulas depositaban los cheques en sus cuentas bancarias, retiraban el efectivo y se lo enviaban a la inquilina de los Gaspard y a otros c\u00f3mplices mediante un servicio de mensajer\u00eda, seg\u00fan la fiscal\u00eda federal para el Distrito Sur de Florida<\/a>.<\/p>\n

La estafa, por m\u00e1s de $6 millones, oper\u00f3 entre octubre de 2020 y enero de 2021, cuando ya Monique Clarke era inquilina de los Gaspard, por lo que se sospecha que estos pudieron haberse beneficiado de uno u otro modo del fraude, como m\u00ednimo con el arrendamiento de los locales.<\/p>\n

Monique presuntamente transfiri\u00f3 $150,000 a la cuenta bancaria de un concesionario de autom\u00f3viles en Jamaica para la compra de un Mercedes Benz AMG GT 63 S Coup\u00e9 2020, seg\u00fan la fiscal\u00eda federal y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).<\/p>\n

El Departamento de Justicia y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), sin embargo, parecen haber prestado poca atenci\u00f3n a los antecedentes por estafa de los Gaspard, desde cuyos locales se realizaron llamadas telef\u00f3nicas vinculadas al fraude nigeriano, seg\u00fan lo revelado por @josepgonzalez687<\/a>.<\/p>\n

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