{"id":7231,"date":"2025-10-03T08:52:05","date_gmt":"2025-10-03T08:52:05","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=7231"},"modified":"2026-02-24T02:22:39","modified_gmt":"2026-02-24T02:22:39","slug":"caso-banco-del-orinoco-confirman-la-existencia-de-una-denuncia-penal-que-acorrala-a-victor-vargas-y-luis-alfonso-de-borbon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/10\/03\/caso-banco-del-orinoco-confirman-la-existencia-de-una-denuncia-penal-que-acorrala-a-victor-vargas-y-luis-alfonso-de-borbon\/","title":{"rendered":"Caso Banco del Orinoco: Confirman la existencia de una denuncia penal contra V\u00edctor Vargas y Luis Alfonso de Borb\u00f3n"},"content":{"rendered":"

El velo corporativo que durante a\u00f1os pareci\u00f3 proteger a los art\u00edfices del descalabro financiero del Banco del Orinoco N.V. (BdO) ha comenzado a rasgarse de manera definitiva. Este jueves, 2 de octubre de 2025, el s\u00edndico encargado del proceso de quiebra en Curazao desvel\u00f3 una informaci\u00f3n capital que confirma las sospechas que sobrevolaban el caso desde sus inicios: el pasado 24 de marzo se interpuso una denuncia penal por fraude concursal, seg\u00fan explic\u00f3 Reporte de la Econom\u00eda<\/a>.<\/p>\n

La acci\u00f3n judicial, un misil directo a la l\u00ednea de flotaci\u00f3n del entramado empresarial, apunta sin rodeos a las m\u00e1s altas esferas del grupo. En el centro de la diana se encuentra V\u00edctor Jos\u00e9 Vargas Irausqu\u00edn, se\u00f1alado como el beneficiario final de toda la operativa. Junto a \u00e9l, la denuncia incluye a sus empresas instrumentales, Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y el Banco Occidental de Descuento (BOD), as\u00ed como a los exdirectores del BdO que ejecutaron las decisiones: Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y el arist\u00f3crata Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n es demoledora y se fundamenta en cargos de extrema gravedad. Se les imputa la presunta comisi\u00f3n de fraude concursal, conocido en la legislaci\u00f3n local como *bedrijflijke bankreuk*, a trav\u00e9s de la apropiaci\u00f3n indebida de activos pertenecientes a la masa concursal por una cifra de aproximadamente 1.500 millones de d\u00f3lares. Por si fuera poco, la denuncia tambi\u00e9n contempla el delito de falsificaci\u00f3n, atribuido directamente a Vargas y a su principal veh\u00edculo inversor, Cartera de Inversiones. Este movimiento judicial no es un hecho aislado, sino la formalizaci\u00f3n de una batalla que busca recuperar los fondos de miles de ahorristas damnificados.<\/p>\n

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Fragmento de correo divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el s\u00edndico de la quiebra a acreedores del Banco del Orinoco.<\/figcaption><\/figure>\n
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Fragmento de correo divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el s\u00edndico de la quiebra a acreedores del Banco del Orinoco.<\/figcaption><\/figure>\n

Cr\u00f3nica de un fraude anunciado: La b\u00fasqueda implacable de activos<\/h3>\n

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La denuncia penal formalizada en marzo es la culminaci\u00f3n de un camino sembrado de indicios que apuntaban a un desfalco planificado. Fue el propio Banco Central de Curazao quien, en 2019, encendi\u00f3 las alarmas al se\u00f1alar la existencia de “documentaci\u00f3n no leg\u00edtima”, una elegante manera de aludir a lo que desde el primer momento ol\u00eda a una quiebra fraudulenta. Ahora, con la sentencia de quiebra ya firme, la labor de la sindicatura ha mutado hacia una cacer\u00eda sin cuartel de los bienes dilapidados.<\/p>\n

El objetivo es claro y ha sido comunicado sin ambages: perseguir los activos all\u00e1 donde se encuentren para resarcir a las v\u00edctimas. Los fondos del Banco del Orinoco simplemente se esfumaron, y la sindicatura ha puesto el foco principal sobre Cartera de Inversiones Venezolanas, la presunta receptora de la fortuna desaparecida. La estrategia no se detiene en las personas jur\u00eddicas; se busca traspasar el escudo societario para exigir la responsabilidad personal y directa tanto de los directores como del beneficiario final, V\u00edctor Vargas, por las decisiones que condujeron al colapso.<\/p>\n

Este endurecimiento de la v\u00eda penal llega despu\u00e9s de que fracasaran maniobras que buscaban una salida m\u00e1s c\u00f3moda para los implicados. Un ejemplo claro fue el plan de composici\u00f3n que, en su momento, fue presentado como una soluci\u00f3n para los acreedores. Sin embargo, muchos de los afectados y sus representantes legales se opusieron frontalmente a dicha propuesta, al interpretarla no como un gesto de buena voluntad, sino como una artima\u00f1a calculada para evadir responsabilidades y dejar en la impunidad a los culpables, mientras muchos depositantes, sorprendidos en su buena fe, segu\u00edan atrapados en la telara\u00f1a.<\/p>\n

El enga\u00f1o de la aristocracia: Los yernos de Vargas y la confianza de los ahorristas traicionada<\/h3>\n

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La amarga iron\u00eda para los cientos de ahorristas atrapados en este desastre financiero es que la confianza que depositaron en el banco fue, en parte, cimentada por figuras de alto perfil como Luis Alfonso de Borb\u00f3n. Las pr\u00e1cticas de seducci\u00f3n de capitales quedaron expuestas ya en el a\u00f1o 2019 en un contundente reportaje de la cadena de televisi\u00f3n espa\u00f1ola La Sexta, donde damnificados relataron en primera persona c\u00f3mo el bisnieto de Franco y miembro de la junta directiva era el rostro visible de la solvencia<\/a>. Se reun\u00eda personalmente con ellos en Caracas para asegurarles la solidez de sus inversiones, un teatro dise\u00f1ado para captar y retener capitales que acabar\u00edan por desvanecerse.<\/p>\n