{"id":7429,"date":"2025-10-15T08:16:18","date_gmt":"2025-10-15T08:16:18","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=7429"},"modified":"2025-10-15T08:17:47","modified_gmt":"2025-10-15T08:17:47","slug":"nodus-bank-cuenta-regresiva-para-juan-francisco-ramirez-y-tomas-niembro-con-proximas-fechas-judiciales-clave","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/10\/15\/nodus-bank-cuenta-regresiva-para-juan-francisco-ramirez-y-tomas-niembro-con-proximas-fechas-judiciales-clave\/","title":{"rendered":"Nodus Bank: Cuenta regresiva para Juan Francisco Ram\u00edrez y Tom\u00e1s Niembro con pr\u00f3ximas fechas judiciales clave"},"content":{"rendered":"

El c\u00edrculo judicial se ha cerrado sobre el venezolano Juan Francisco Ram\u00edrez Silva, expresidente del consejo de administraci\u00f3n del malogrado Nodus International Bank en Puerto Rico. El pasado 8 de octubre, la Corte de Distrito del Sur de Florida dictamin\u00f3 oficialmente su culpabilidad en el cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico, un veredicto que sella su destino y abre la puerta a una sentencia que se conocer\u00e1 a finales de este a\u00f1o. La decisi\u00f3n fue emitida por el Juez de Distrito Jos\u00e9 E. Mart\u00ednez, quien afirm\u00f3 y adopt\u00f3 en su totalidad la recomendaci\u00f3n previa de un juez magistrado, revel\u00f3 Reporte de la Econom\u00eda<\/a><\/strong>.<\/p>\n

El camino hacia esta declaraci\u00f3n de culpabilidad fue un proceso meticuloso que se aceler\u00f3 en las \u00faltimas semanas. Todo comenz\u00f3 cuando la corte deriv\u00f3 el caso al juez magistrado Marty Fulgueira Elfenbein para la celebraci\u00f3n de una Audiencia de Cambio de Declaraci\u00f3n. En una comparecencia clave el 22 de septiembre, Ram\u00edrez, quien presidi\u00f3 la junta directiva del banco puertorrique\u00f1o entre 2017 y 2023, abandon\u00f3 su declaraci\u00f3n inicial y admiti\u00f3 su culpabilidad.<\/p>\n

Apenas un d\u00eda despu\u00e9s, el 23 de septiembre, el Juez Magistrado Elfenbein formaliz\u00f3 su actuaci\u00f3n en un “informe y recomendaci\u00f3n”, aconsejando a la corte superior aceptar la confesi\u00f3n del acusado. Se abri\u00f3 entonces un periodo para que tanto la defensa como la fiscal\u00eda presentaran objeciones, pero el silencio de ambas partes allan\u00f3 el camino. Tras una revisi\u00f3n completa e independiente del expediente, el juez Mart\u00ednez ratific\u00f3 la recomendaci\u00f3n, declarando a Ram\u00edrez culpable y dejando constancia de que el imputado comprend\u00eda las severas sanciones asociadas a su delito.<\/p>\n

Ahora, con la culpabilidad firmemente establecida, todas las miradas se dirigen a la fecha final. La audiencia de sentencia ha sido agendada para el jueves 11 de diciembre de 2025, a las 11:00 de la ma\u00f1ana. Ser\u00e1 el juez Jos\u00e9 E. Mart\u00ednez quien dicte el veredicto final en la sala 10-1 del Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson Jr., en Miami, Florida.<\/p>\n

La trama del desfalco: Inversiones ficticias y una red de enga\u00f1o<\/h3>\n

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La admisi\u00f3n de culpabilidad de Juan Francisco Ram\u00edrez no es solo una formalidad legal; es el reconocimiento de una compleja operaci\u00f3n que condujo al colapso de Nodus Bank en 2023. El esquema, seg\u00fan los detalles del caso, fue una telara\u00f1a financiera tejida desde la c\u00fapula de la instituci\u00f3n. En colaboraci\u00f3n con un c\u00f3mplice, el tambi\u00e9n venezolano Tom\u00e1s Niembro Concha, Ram\u00edrez orquest\u00f3 el desv\u00edo fraudulento de m\u00e1s de 13,6 millones de d\u00f3lares de la entidad para su beneficio personal.<\/p>\n

La metodolog\u00eda era tan audaz como sigilosa. Se valieron de una combinaci\u00f3n de inversiones ficticias, pr\u00e9stamos internos irregulares y pagar\u00e9s fraudulentos para desviar los capitales. Estas maniobras se realizaron a espaldas tanto de los dem\u00e1s miembros de la junta directiva como de las autoridades reguladoras de Puerto Rico, quienes desconoc\u00edan la hemorragia interna que sufr\u00eda el banco. Una pieza clave en este engranaje fue una financiera en Miami, Nodus Financial, vinculada directamente a Ram\u00edrez y que sirvi\u00f3 como destino para gran parte de los fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

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Juan Francisco Ram\u00edrez y su hijo Juan A. Ram\u00edrez (cen.)<\/figcaption><\/figure>\n
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Juan A. Ram\u00edrez (hijo de Juan Francisco Ram\u00edrez), con algunas de sus excentricidades LGBT en EE.UU.<\/figcaption><\/figure>\n

El impacto de esta trama fue devastador. La quiebra del banco en 2023 dej\u00f3 un rastro de v\u00edctimas, en su mayor\u00eda depositantes venezolanos, cuyos ahorros quedaron congelados en un limbo financiero. Las p\u00e9rdidas totales para los clientes se estiman en una cifra que ronda los 80 millones de d\u00f3lares. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ram\u00edrez no solo se enfrenta a una posible condena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, sino tambi\u00e9n a la confiscaci\u00f3n de al menos los 13,6 millones de d\u00f3lares que admiti\u00f3 haber desviado, una cifra que, aunque significativa, palidece frente al da\u00f1o global causado.<\/p>\n

https:\/\/reportedelaeconomia.com\/estados-unidos\/juan-francisco-ramirez-reconoce-fraude-millonario-en-nodus-bank-tras-financiar-excentricidades-lgbt-el-destino-de-su-socio-tomas-niembro-en-vilo\/<\/p>\n

Clamor en redes: V\u00edctimas exigen justicia y la lupa se posa sobre Niembro<\/h3>\n

Mientras el sistema judicial se prepara para dictar sentencia contra Juan Francisco Ram\u00edrez, el eco de la indignaci\u00f3n resuena con fuerza en las plataformas digitales. La comunidad de “V\u00edctimas del Nodus Bank” ha reaccionado a los recientes acontecimientos, dejando claro que la admisi\u00f3n de culpabilidad de Ram\u00edrez es solo el primer paso en un largo camino hacia la reparaci\u00f3n. Para ellos, la sentencia del pr\u00f3ximo 11 de diciembre no es un final, sino el principio de una nueva fase en su lucha.<\/p>\n

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En sus comunicaciones, los afectados anuncian su intenci\u00f3n de actuar judicialmente una vez que el “velo jur\u00eddico” se haya retirado con la condena<\/a>. Su objetivo no se limita a los cabecillas de la trama; apuntan directamente a los testaferros y a los bienes adquiridos con el dinero defraudado en diversas jurisdicciones<\/a> como Estados Unidos, Espa\u00f1a y Venezuela. “Pensar que nos quedaremos robados y sin actuar y recuperar nuestro dinero es descabellado”, advierten.<\/p>\n

Este llamado a la acci\u00f3n se extiende a los exempleados del banco, a quienes tambi\u00e9n consideran v\u00edctimas estafadas. Les instan a unirse y reclamar sus derechos, al tiempo que lanzan una advertencia sobre un chat de empleados presuntamente monitoreado por los propios acusados. Es una convocatoria a la unidad para recuperar no solo el dinero, sino tambi\u00e9n la reputaci\u00f3n mancillada de quienes trabajaron en la entidad.<\/p>\n

Paralelamente, la atenci\u00f3n se ha centrado en Tom\u00e1s Niembro, el otro implicado en el caso. Recientemente, ha circulado en redes una fotograf\u00eda de su arresto, donde se le ve con un semblante serio y desencajado. El mensaje que la acompa\u00f1a contrasta su imagen actual con una supuesta actitud pasada de “superioridad” y “soberbia”, cuando, seg\u00fan espetan v\u00edctimas del fraude, viv\u00eda “a sus anchas con nuestro dinero”. Aunque la publicaci\u00f3n sugiere que la detenci\u00f3n es reciente, personas familiarizadas con el asunto sostienen que la instant\u00e1nea corresponde a su arresto inicial en marzo de este a\u00f1o, un matiz que no disminuye el impacto simb\u00f3lico de la imagen entre los ahorristas estafados.<\/p>\n

El intrincado ajedrez legal de Tom\u00e1s Niembro<\/h3>\n
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Tom\u00e1s Niembro<\/figcaption><\/figure>\n

Mientras el caso de su antiguo socio avanza hacia una conclusi\u00f3n, la situaci\u00f3n de Tom\u00e1s Niembro Concha se desenvuelve en un tablero judicial completamente distinto. Su proceso, que se inici\u00f3 a la par del de Ram\u00edrez en marzo de este a\u00f1o, fue separado y sigue un expediente criminal propio, y desde entonces ha seguido un ritmo m\u00e1s pausado y complejo. La pr\u00f3xima fecha marcada en su calendario es el 24 de noviembre de 2025, d\u00eda en que enfrentar\u00e1 una audiencia de lectura de cargos y un examen preliminar.<\/p>\n

La odisea legal de Niembro comenz\u00f3 el 15 de marzo de 2025 con su arresto. Dos d\u00edas m\u00e1s tarde, en su comparecencia inicial, se le impuso una fianza monumental: 20 millones de d\u00f3lares en garant\u00eda personal y otros 2 millones adicionales, de los cuales deb\u00eda depositar el 10% en efectivo. Esta suma estaba sujeta a una audiencia “Nebbia”, un riguroso escrutinio para verificar el origen l\u00edcito de los fondos. Liberado bajo estrictas condiciones de confinamiento domiciliario y monitoreo electr\u00f3nico, su defensa se embarc\u00f3 en un arduo proceso para satisfacer los requisitos de la fianza, solicitando m\u00faltiples extensiones y lidiando incluso con la necesidad de traducciones certificadas de documentos en dan\u00e9s y espa\u00f1ol.<\/p>\n

Tras la exitosa audiencia Nebbia el 6 de mayo, sus condiciones de liberaci\u00f3n fueron modificadas, poniendo fin al confinamiento domiciliario pero manteniendo una supervisi\u00f3n de localizaci\u00f3n con toque de queda. En los meses siguientes, su equipo legal continu\u00f3 trabajando para flexibilizar las restricciones. El 14 de julio, tras una nueva audiencia, la jueza accedi\u00f3 a cambiar el dispositivo de rastreo f\u00edsico por una “tecnolog\u00eda de aplicaci\u00f3n m\u00f3vil virtual”, una medida similar a la que se le conceder\u00eda a Ram\u00edrez un mes despu\u00e9s.<\/p>\n

El proceso ha estado salpicado de numerosos aplazamientos consensuados que han pausado el reloj de la Ley de Juicio R\u00e1pido, evidenciando las complejas negociaciones procesales que se desarrollan tras bambalinas y la incorporaci\u00f3n de nuevos fiscales del Departamento de Justicia a la causa.<\/p>\n

Viejos V\u00ednculos: La conexi\u00f3n de Niembro con el controvertido banquero V\u00edctor Vargas<\/h3>\n

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Para comprender el panorama completo que rodea a Tom\u00e1s Niembro, es necesario mirar m\u00e1s all\u00e1 de Nodus Bank y adentrarse en su profundo historial en el sector financiero venezolano, un pasado indisolublemente ligado a la figura del magnate V\u00edctor Vargas Irausqu\u00edn. Durante a\u00f1os, Niembro fue considerado la mano derecha de Vargas, ocupando posiciones de alta direcci\u00f3n en el conglomerado financiero que este controlaba, incluyendo cargos como director ejecutivo de CorpBanca y directivo en el Banco Occidental de Descuento (BOD).<\/p>\n

Esta estrecha asociaci\u00f3n lo coloc\u00f3 en el epicentro de operaciones financieras complejas y controvertidas. Un ejemplo clave data de 2008, cuando Niembro, en su rol de director ejecutivo de CorpBanca, estamp\u00f3 su firma en un contrato de compraventa de acciones del Banco del Orinoco N.V. Investigaciones posteriores han catalogado esta operaci\u00f3n como una fachada, una maniobra dise\u00f1ada para simular una separaci\u00f3n accionaria entre ambas entidades y as\u00ed cumplir formalmente con las exigencias del regulador bancario venezolano, Sudeban. La venta se efectu\u00f3 a un comprador nominal, Esmerald Partners I S.A., una estructura interpuesta que, en realidad, ocultaba que el control verdadero de la instituci\u00f3n permanec\u00eda en manos de Vargas y su grupo.<\/p>\n

La sombra de ese pasado se proyecta hasta hoy. Precisamente este mes de octubre, se supo que en marzo, el s\u00edndico de la quiebra present\u00f3 en Curazao una denuncia penal por fraude concursal<\/a>, relacionada con la quiebra del Banco del Orinoco N.V., apuntando directamente a V\u00edctor Vargas, su yerno Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa, y otros directivos, como presuntos responsables. Si bien el nombre de Niembro no figura entre los principales acusados en este caso espec\u00edfico, las pesquisas vinculan al c\u00edrculo financiero de Vargas \u2014del cual \u00e9l fue una pieza fundamental\u2014 con movimientos irregulares que superan los 1.500 millones de d\u00f3lares y la falsificaci\u00f3n de documentos contables. Este trasfondo agrega complejidad a la actual situaci\u00f3n legal de Tom\u00e1s Niembro en Florida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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