{"id":8178,"date":"2025-12-09T15:33:03","date_gmt":"2025-12-09T15:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=8178"},"modified":"2025-12-09T15:33:03","modified_gmt":"2025-12-09T15:33:03","slug":"espana-investiga-red-de-blanqueo-vinculada-al-bolichico-alejandro-betancourt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/12\/09\/espana-investiga-red-de-blanqueo-vinculada-al-bolichico-alejandro-betancourt\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a investiga red de blanqueo vinculada al \u201cbolichico\u201d Alejandro Betancourt"},"content":{"rendered":"

8 de diciembre de 2025<\/strong><\/p>\n

Las autoridades espa\u00f1olas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los \u201cbolichicos\u201d y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca espa\u00f1ola de gafas de sol Hawkers.<\/p>\n

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La causa, tramitada por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 de la Audiencia Nacional y dirigida por el juez Santiago Pedraz<\/strong>, mantiene imputadas a seis personas. La investigaci\u00f3n se centra en lo que la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n describe como \u201cuna operaci\u00f3n de saqueo del Estado venezolano\u201d<\/strong>, articulada mediante operativas de cambio de divisas canalizadas a trav\u00e9s del petr\u00f3leo<\/strong>.<\/p>\n

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Declaraci\u00f3n en Londres y solicitud de extradici\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Betancourt, actualmente en libertad bajo fianza en el Reino Unido, fue detenido en Londres en octubre, momento en el que el juez Pedraz logr\u00f3 tomarle declaraci\u00f3n. Espa\u00f1a lleg\u00f3 a solicitar su extradici\u00f3n, seg\u00fan confirmaron fuentes jur\u00eddicas citadas por El Pa\u00eds<\/em>, aunque la orden qued\u00f3 sin efecto tras la comparecencia del empresario.<\/p>\n

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Origen de la investigaci\u00f3n: la \u201cOperaci\u00f3n Bol\u00edvar\u201d<\/strong><\/h2>\n

La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n recibi\u00f3 el 10 de septiembre de 2024 una solicitud de colaboraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Z\u00farich (Suiza), que investigaba el presunto blanqueo de capitales relacionado con Pdvsa y con la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, en una causa denominada \u201cOperaci\u00f3n Bol\u00edvar\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n publicada, las autoridades suizas llevaban a\u00f1os reuniendo datos despu\u00e9s de recibir una \u201cinformaci\u00f3n espont\u00e1nea\u201d<\/strong> del Departamento de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos, que alert\u00f3 del flujo irregular de fondos venezolanos hacia cuentas en Europa.<\/p>\n

Ante la gravedad de las sospechas, Espa\u00f1a abri\u00f3 una investigaci\u00f3n propia centrada en el esquema de desv\u00edo de fondos desde Venezuela.<\/p>\n

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El presunto desfalco: 2010\u20132019<\/strong><\/h2>\n

De acuerdo con la documentaci\u00f3n a la que tuvo acceso El Pa\u00eds<\/em>, la Fiscal\u00eda sostiene que el desfalco comenz\u00f3 alrededor de 2010<\/strong>, cuando Betancourt y otros empresarios \u2014entre ellos su primo Pedro Jos\u00e9 de Jes\u00fas Benito Trebbau<\/strong> y Francisco Convit<\/strong>\u2014 habr\u00edan empezado a desviar patrimonio de Pdvsa mediante un complejo entramado de sociedades opacas<\/strong>.<\/p>\n

Las operaciones, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas, pudieron prolongarse al menos hasta 2019<\/strong>.<\/p>\n

El 17 de junio de 2025, el Ministerio P\u00fablico espa\u00f1ol interpuso formalmente una querella contra los se\u00f1alados, junto a otras tres personas, todas vinculadas a la red que acumul\u00f3 una gran fortuna entre 2009 y 2011.<\/p>\n

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Sobornos, inversiones y blanqueo en Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n

La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n sostiene que los acusados pagaron sobornos a funcionarios venezolanos por un total de 42 millones de euros<\/strong> para facilitar el traslado il\u00edcito de fondos desde Venezuela. Una parte significativa de ese dinero habr\u00eda sido invertida posteriormente en Espa\u00f1a en bienes muebles, inmuebles, sociedades y compra de acciones<\/strong>.<\/p>\n

Los funcionarios venezolanos implicados ya habr\u00edan reconocido su participaci\u00f3n ante la justicia estadounidense, donde fueron declarados culpables y condenados, lo que confirma \u2014seg\u00fan la Fiscal\u00eda\u2014 el origen delictivo del dinero. A partir de esa base, Espa\u00f1a y Suiza indagan el presunto blanqueo en sus respectivos territorios.<\/p>\n

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Las sociedades utilizadas para canalizar los fondos<\/strong><\/h2>\n

La investigaci\u00f3n identifica como piezas clave del entramado a las sociedades Violet Advisors<\/strong> y Welka Holding<\/strong>. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n consultada por El Pa\u00eds<\/em>, Pdvsa transfiri\u00f3 a tres cuentas de Violet Advisors<\/strong>, abiertas en Suiza, m\u00e1s de 3.800 millones de d\u00f3lares<\/strong>, fondos que habr\u00edan sido posteriormente desviados y redistribuidos mediante estructuras financieras opacas.<\/p>\n

Una red que movi\u00f3 dinero durante a\u00f1os a trav\u00e9s de m\u00faltiples pa\u00edses<\/strong><\/h2>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, durante a\u00f1os el dinero presuntamente desviado de Pdvsa viaj\u00f3 a trav\u00e9s de sociedades registradas a distintos nombres y en m\u00faltiples jurisdicciones<\/strong>, hasta terminar vinculado a Alejandro Betancourt y al resto de los investigados. El juez Pedraz acusa al empresario venezolano de delitos contra la Hacienda P\u00fablica y blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n

Cuando la operaci\u00f3n policial en Espa\u00f1a se activ\u00f3 y se registraron algunas de sus propiedades, Betancourt no se encontraba en Madrid. Por ello, el magistrado dict\u00f3 una orden internacional de detenci\u00f3n<\/strong>, tras la cual fue localizado y arrestado en Londres. Seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas citadas por El Pa\u00eds<\/em>, el empresario qued\u00f3 en libertad despu\u00e9s de una comparecencia por videollamada.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n solicit\u00f3 su extradici\u00f3n a Espa\u00f1a<\/strong>, pero el 27 de octubre el juez Pedraz dej\u00f3 sin efecto tanto esta petici\u00f3n como las \u00f3rdenes de detenci\u00f3n internacionales, una vez que Betancourt prest\u00f3 declaraci\u00f3n formal.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda destaca que, aunque esta causa est\u00e1 conectada con otras investigaciones abiertas en Espa\u00f1a en 2017 y 2019 contra ciudadanos venezolanos, los hechos ahora bajo la lupa \u2014aportados por Suiza\u2014 son nuevos y no hab\u00edan sido judicializados previamente<\/strong>. Betancourt permanece en libertad bajo fianza en el Reino Unido y, desde dos propiedades de lujo, libra una batalla legal para evitar su entrega a Espa\u00f1a.<\/p>\n

El juez Pedraz ha enviado peticiones de informaci\u00f3n a Suiza, Luxemburgo, M\u00f3naco, Canad\u00e1, Estados Unidos, Austria y Reino Unido<\/strong> para intentar desentra\u00f1ar el entramado financiero utilizado para el presunto lavado de activos.<\/p>\n

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Un patrimonio multimillonario<\/strong><\/h2>\n

El patrimonio de Alejandro Betancourt se estima en 3.470 millones de d\u00f3lares<\/strong>. El empresario alquila propiedades bajo fianza y posee viviendas en Par\u00eds, Nueva York, Florida y Espa\u00f1a<\/strong>, donde incluso adquiri\u00f3 un castillo en la cima de una colina por 28 millones de d\u00f3lares<\/strong>. A ello se suma un amplio portafolio de inversiones inmobiliarias y corporativas en Europa y Estados Unidos.<\/p>\n

Betancourt es presidente y director ejecutivo de Derwick Associates<\/strong>, adem\u00e1s de accionista mayoritario del grupo internacional de inversiones O\u2019Hara Administration<\/strong> y director de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production Corporation<\/strong>. Tambi\u00e9n ejerce como presidente de Hawkers<\/strong>, la conocida firma espa\u00f1ola de lentes de sol.<\/p>\n

Seg\u00fan Transparencia Venezuela, el empresario amas\u00f3 su fortuna gracias a los millonarios contratos obtenidos por Derwick Associates durante la emergencia el\u00e9ctrica que enfrent\u00f3 Venezuela a partir de 2009. En menos de 14 meses, la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 12 contratos para construir plantas el\u00e9ctricas<\/strong>, a pesar de no tener trayectoria acreditada en obras civiles. La organizaci\u00f3n calcula que el Estado venezolano pag\u00f3 2.900 millones de d\u00f3lares en presuntos sobreprecios<\/strong>.<\/p>\n

El ascenso de Betancourt, seg\u00fan estas investigaciones, habr\u00eda estado vinculado a su cercan\u00eda con Javier Andr\u00e9s Alvarado Pardi<\/strong>, hijo del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa, tambi\u00e9n investigado por corrupci\u00f3n en varios pa\u00edses.<\/p>\n

La fortuna y los negocios que lograron Betancourt, Pedro Trebbau L\u00f3pez y Francisco Convit Guruceaga \u2014quien se fug\u00f3 de una sede del Sebin\u2014 dieron origen al apodo con el que terminaron siendo conocidos: \u201clos bolichicos\u201d<\/strong>.<\/p>\n

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Betancourt niega los cargos<\/strong><\/h2>\n

El empresario ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y contin\u00faa impugnando la solicitud de extradici\u00f3n<\/strong>. Est\u00e1 prevista una audiencia de cinco d\u00edas en mayo<\/strong>, en la que se definir\u00e1 su situaci\u00f3n ante la justicia brit\u00e1nica y espa\u00f1ola.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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