Panam\u00e1 \/ Espa\u00f1a. Las autoridades paname\u00f1as mantienen abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de corrupci\u00f3n, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito que involucran al empresario de origen gallego Juan Carlos Soto, as\u00ed como a Nadia del R\u00edo, ex asistente presidencial durante el mandato del expresidente Laurentino \u201cNito\u201d Cortizo (2019\u20132024).<\/p>\n
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Seg\u00fan fuentes vinculadas al Ministerio P\u00fablico de Panam\u00e1, actualmente existir\u00edan al menos tres carpetillas de investigaci\u00f3n activas, con la posibilidad de que se abran dos m\u00e1s en los pr\u00f3ximos d\u00edas, a medida que se ampl\u00edan las diligencias y se analizan nuevas pruebas documentales y patrimoniales.<\/p>\n
Tierras estatales transferidas sin costo bajo sospecha<\/strong><\/p>\n Uno de los ejes centrales de la investigaci\u00f3n se enfoca en la adjudicaci\u00f3n de aproximadamente 32 hect\u00e1reas de terrenos estatales que, entre los a\u00f1os 2019 y 2022, habr\u00edan pasado a nombre del empresario sin contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica conocida.<\/p>\n Las pesquisas buscan determinar si dichas adjudicaciones se produjeron de manera irregular, presuntamente facilitadas por la relaci\u00f3n personal y sentimental entre Soto y Nadia del R\u00edo, quien ocupaba una posici\u00f3n estrat\u00e9gica dentro del c\u00edrculo presidencial.<\/p>\n Cabe destacar que Del R\u00edo form\u00f3 parte del equipo cercano del entonces presidente Cortizo, lo que le habr\u00eda otorgado acceso privilegiado a informaci\u00f3n, contactos y procesos administrativos, hoy bajo la lupa de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n Contratos de alquiler con el Estado: posible conflicto de intereses<\/strong><\/p>\n Otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n apunta a contratos de alquiler de oficinas p\u00fablicas adjudicados al empresario gallego en un centro comercial de su propiedad, ubicado en el complejo Las Colinas, donde diversas dependencias estatales habr\u00edan operado durante ese periodo.<\/p>\n Los fiscales analizan si existi\u00f3 tr\u00e1fico de influencias, direccionamiento de contratos o uso indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica, al coincidir la relaci\u00f3n personal entre Soto y la exfuncionaria con la firma de dichos contratos.<\/p>\n Pandemia, contratos millonarios y v\u00ednculos empresariales<\/strong><\/p>\n El expediente tambi\u00e9n conecta a Soto con una docena de presuntos actos irregulares, entre ellos contratos de limpieza y servicios sanitarios durante la pandemia de COVID-19, otorgados de forma directa y sin licitaci\u00f3n.<\/p>\n En particular, se investiga la adjudicaci\u00f3n de m\u00e1s de 16 millones de d\u00f3lares a la empresa Smart Health*(anteriormente Sicarelli Holdings), vinculada a un empresario gallego identificado como L\u00f3pez, cercano a Soto.<\/p>\n Las autoridades intentan esclarecer si existi\u00f3 **una red empresarial utilizada para canalizar fondos p\u00fablicos**, aprovechando el estado de emergencia sanitaria.<\/p>\n Patrimonio, ostentaci\u00f3n y redes sociales<\/strong><\/p>\n La vida de alto perfil y ostentaci\u00f3n del empresario y de la ex asistente presidencial tambi\u00e9n ha llamado la atenci\u00f3n de los investigadores. En redes sociales se exhiben yates, veh\u00edculos de alta gama, apartamentos de playa, viajes frecuentes y un estilo de vida que, seg\u00fan las autoridades, no guardar\u00eda relaci\u00f3n proporcional con los ingresos declarados.<\/p>\n Este contraste patrimonial es clave dentro de las investigaciones por enriquecimiento il\u00edcito* una figura penal que en Panam\u00e1 contempla penas severas y decomiso de bienes.<\/p>\n Movimientos recientes hacia Espa\u00f1a<\/strong><\/p>\n De acuerdo con informaci\u00f3n en poder de las autoridades, Soto y Del R\u00edo habr\u00edan viajado en los \u00faltimos meses a Espa\u00f1a, donde presuntamente habr\u00edan iniciado gestiones para la compra de propiedades e inversiones, lo que ha despertado alertas sobre un posible intento de mover o resguardar capitales fuera de Panam\u00e1.<\/p>\n Fuentes judiciales no descartan cooperaci\u00f3n internaciona si se confirma la existencia de activos en territorio espa\u00f1ol vinculados a los hechos investigados.<\/p>\n Investigaciones en curso<\/strong><\/p>\n Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas ha sido condenada, y las investigaciones contin\u00faan en fase preliminar. No obstante, el volumen de bienes, contratos y v\u00ednculos pol\u00edticos ha convertido este caso en uno de los expedientes anticorrupci\u00f3n m\u00e1s sensibles heredados del periodo 2019\u20132024 en Panam\u00e1.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico ha reiterado que no habr\u00e1 impunidad, independientemente del origen, relaciones personales o posici\u00f3n social de los implicados.<\/p>\n \u2014<\/p>\n