Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y Espa\u00f1a han iniciado una operaci\u00f3n conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA), se\u00f1alando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ram\u00edrez.<\/p>\n
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Las tres jurisdicciones europeas han coordinado medidas simult\u00e1neas para imputar a los responsables por delitos que incluyen evasi\u00f3n fiscal y legitimaci\u00f3n de capitales. El caso involucra una red que habr\u00eda blanqueado hasta $5.2bn a trav\u00e9s de m\u00faltiples empresas y bancos suizos como Credit Invest, donde se han identificado al menos 51 cuentas vinculadas a Betancourt.<\/p>\n
La Audiencia Nacional de Espa\u00f1a ha levantado el secreto sobre las causas recibidas desde Suiza y ha confirmado la investigaci\u00f3n contra Betancourt. El juez Santiago Pedraz dirige el caso en territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n
Francisco D\u2019Agostino, se\u00f1alado como c\u00f3mplice de Betancourt en otras operaciones financieras, tambi\u00e9n estar\u00eda implicado en un esquema de corrupci\u00f3n por al menos $500mn, mientras que Pedro Trebbau, otro de los llamados \u201cbolichicos\u201d, se encontrar\u00eda actualmente en Rusia.<\/p>\n
El caso se ampl\u00eda adem\u00e1s a Jorge Jim\u00e9nez Ochoa, actual presidente de la Federaci\u00f3n Venezolana de F\u00fatbol, a quien se le atribuye una deuda con PDVSA de cerca de $800mn por la comercializaci\u00f3n de crudo no reportado. Jim\u00e9nez, vinculado pol\u00edticamente a figuras del alto chavismo, tambi\u00e9n estar\u00eda implicado en la controvertida venta del canal Globovisi\u00f3n<\/em> en 2013 a Ra\u00fal Gorr\u00edn, operaci\u00f3n en la que habr\u00eda intermediado su padre, Fenel\u00f3n Jim\u00e9nez, antiguo socio de Gorr\u00edn.<\/p>\n Fenel\u00f3n Jim\u00e9nez fue accionista de empresas en Venezuela, Panam\u00e1 y Estados Unidos, y estuvo implicado en un caso de estafa burs\u00e1til en 2010. Su v\u00ednculo previo con Gorr\u00edn a trav\u00e9s de la aseguradora Seguros La Vitalicia lo posiciona como un actor clave en la negociaci\u00f3n por el canal de noticias, entonces cr\u00edtico del gobierno.<\/p>\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n apunta a una presunta red de financiamiento de Hezbollah a trav\u00e9s de un ciudadano ucraniano vinculado al gobierno venezolano, identificado como V\u00edktor Sergu\u00e9ievich, actualmente residenciado en Suiza.<\/p>\n La operaci\u00f3n internacional ha sido calificada como una de las m\u00e1s amplias vinculadas a la corrupci\u00f3n petrolera venezolana en la historia reciente de Europa.<\/p>\n