{"id":984,"date":"2023-12-22T00:10:43","date_gmt":"2023-12-22T00:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=984"},"modified":"2023-12-22T00:15:32","modified_gmt":"2023-12-22T00:15:32","slug":"por-que-el-empresario-jorge-omar-wakfie-abdelnour-ha-sido-investigado-en-venezuela-por-su-participacion-en-una-red-de-corrupcion-y-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2023\/12\/22\/por-que-el-empresario-jorge-omar-wakfie-abdelnour-ha-sido-investigado-en-venezuela-por-su-participacion-en-una-red-de-corrupcion-y-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Por qu\u00e9 el empresario Jorge Omar Wakfie Abdelnour ha sido investigado en Venezuela y relacionado con una red de corrupci\u00f3n y lavado de activos"},"content":{"rendered":"

La Asamblea Nacional venezolana ha realizado una exhaustiva investigaci\u00f3n sobre una red de corrupci\u00f3n y lavado de activos que oper\u00f3 entre los a\u00f1os 2010 y 2013, aprovechando el sistema de control cambiario vigente en el pa\u00eds. La red estar\u00eda liderada por Jorge Omar Wakfie Abdelnour, alias “Yuyo”, quien actualmente reside en Miami, junto con sus socios y sobrinos Mitchel Antonio Fannoum Wakfie y Jos\u00e9 Gabriel Fannoum Wakfie.<\/p>\n

Obtenci\u00f3n fraudulenta de divisas y v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico<\/h3>\n

Seg\u00fan las investigaciones, esta red habr\u00eda obtenido de forma fraudulenta divisas a trav\u00e9s de CADIVI y CENCOEX, organismos encargados de asignar los recursos necesarios para la compra de bienes y servicios por parte del sector privado. De esta manera, habr\u00edan extra\u00eddo fortunas incalculables que luego habr\u00edan lavado a trav\u00e9s de diversas empresas registradas en Estados Unidos y Panam\u00e1.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se les acusa de tener supuestamente v\u00ednculos y operaciones con el narcotr\u00e1fico, legitimaci\u00f3n de capitales y tr\u00e1fico de influencias durante el periodo investigado. Asimismo, se les se\u00f1ala de haber intentado borrar sus huellas y comprar la impunidad mediante obsequios y d\u00e1divas a los diputados de la denominada “fracci\u00f3n Clap” en la Asamblea Nacional de Venezuela.<\/p>\n

Empresas y personas involucradas en la trama<\/h3>\n

Entre las empresas de propiedad o relacionadas con la red de Wakfie Abdelnour y sus socios, se encuentran: Wisa Wakfie Internacional, Prodisal 21, Ensambladora El\u00e9ctrica Venezolana ENELVE, King 200 bb 1294, ubicadas en la Zona Industrial de Barquisimeto y en Punto Fijo, Estado Falc\u00f3n; Shawarma Express Import & Export Global Trading, radicada en Panam\u00e1, en la Zona libre de Col\u00f3n; y Modern 10238 LLC, Modern 10286, WR Enterprise LLC, Airis Enterprises CORP, VPR Floor Mats INC, VPR Led Ligths INC, VPR Food Trucks INC, Segomarket LLC, SEgomarket USA LLC, Segovariedades LLC, Office Property Rivera Point Doral GFW INC, AGM Investments Group Corp, situadas en Estados Unidos, en las zonas del Doral Miami, Orlando, Windermere, Estado de la Florida.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Entre las personas involucradas en la trama, se mencionan los nombres de Nelson Antonio Montilla, Luis Gerardo C\u00e1rdenas, Josep Abd\u00f3n, Jos\u00e9 Luis Cortesi, Bruce Green, Edgardo Zuleta y Justo Noguera. Estos dos \u00faltimos han ocupado altos cargos en Venezuela.<\/p>\n

Medidas legales contra los responsables<\/h3>\n

La Asamblea Nacional, como autoridad leg\u00edtima y reconocida, ha tomado las previsiones ante la posibilidad de que estas empresas sean puente para el lavado de activos provenientes de pr\u00e1cticas corruptas. Para ello, en periodos parlamentarios anteriores, ha solicitado la colaboraci\u00f3n de las autoridades norteamericanas (Departamento del tesoro, Fincem, OFAC, Home Land Security, US Citizenship and Immigration Services) en sus labores investigativas en este tipo de asuntos, donde existen esfuerzos concertados.<\/p>\n

Asimismo, ha informado que dos de los empresarios investigados, Jorge Omar Wakfie Abdelnour y Mitchel Antonio Fannoum Wakfie, presentan orden de aprehensi\u00f3n dictada por el juzgado 5to en funciones de control de la Circunscripci\u00f3n judicial del Estado Lara, por presunto lavado de activos, fraude y delincuencia organizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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