Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, ha sido un informante confidencial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) durante dos décadas, pero también un traidor profesional. Ahora, se supo que decidió colaborar con el FBI y grabar en secreto a dos exsupervisores de la DEA, Manny Recio y John Costanzo Jr., acusados de aceptar sobornos por filtrar información sobre investigaciones de drogas en curso. Su testimonio será clave en el juicio que se celebrará este mes en la corte federal de Manhattan.
Un pasado criminal y una carrera lucrativa como intermediario
Hernández, de 56 años, comenzó su ascenso criminal en la década de 1990 como traficante de cocaína para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo. En 2000, huyó a Venezuela tras ser golpeado por un señor de la guerra y se acercó a la DEA para convertirse en informante.

Desde entonces, ha aprovechado sus amplios contactos en el hampa del narcotráfico para mantenerse con vida, evitar la cárcel y seguir ganando dinero. Ha mentido a sus superiores, amenazado con desenmascarar a otros informantes e incluso admitido haber matado a tres personas antes de colaborar con la ley. Ha desarrollado una reputación de ofrecer resultados, pero también un comportamiento agresivo hacia amigos y enemigos por igual, según la agencia AP.
Los agentes se volvieron tan dependientes de su red de más de 100 informantes en toda América Latina y el Caribe que le proporcionaron un teléfono y un escritorio en la sede en Tampa de la Operación Panamá Express, un grupo de trabajo federal antinarcóticos que combina recursos del FBI, DEA, Guardia Costera de EE. UU. y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Un giro inesperado y una nueva cooperación con el FBI
En 2008, Hernández se quedó sin suerte cuando fue grabado amenazando con exponer a informantes federales como soplones a menos que le pagaran para que guardara silencio. La DEA rescindió abruptamente su acuerdo de cooperación y regresó a Venezuela.
Pero cuando se cerró una puerta, se abrió otra. A pesar de haber sido excluido como informante, Hernández continuó manteniéndose en estrecho contacto con la DEA y en 2016 conoció a Costanzo, quien supervisaba a los agentes en Miami que investigaban al empresario colombiano Alex Saab. En algún momento, Hernández también recibió transferencias de dinero en nombre de Saab desde cuentas en el extranjero y fue excluido del caso.
Poco después, Hernández comenzó a cooperar con el FBI en Nueva York, que tenía su propia investigación sobre Saab. Esta vez su pago no fue en efectivo, sino para tratar de evitar su propia exposición criminal. Realizó grabaciones secretas para el FBI y entregó su trofeo más explosivo hasta el momento: Recio y Costanzo, acusados de conspiración para sobornar 73.000 dólares que implica la filtración de información sobre investigaciones de drogas en curso.
El afamado jurista de Montería Abelardo de la Espriella (de pie) en una de sus varias elegantes oficinas, el narcotraficante convicto Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche” (camisa rosada y primo hermano de Ñeñe Hernández). De negro, el futbolista José Luis Chilaverte pic.twitter.com/w13cHdBCJ6
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 5, 2020
Un caso que amenaza con exponer la corrupción en la DEA
El caso es sólo el último bochorno para la DEA, tras el arresto de un destacado agente en Colombia que lavó dinero para los cárteles y gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP, y otro acusado de aceptar 250.000 dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.
El papel central de Hernández en el último caso surgió de una revisión de Associated Press de cientos de registros judiciales, algunos de los cuales nunca han sido revelados públicamente, y de entrevistas con 12 funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas del orden familiarizados con su carrera como informante confidencial.
Los abogados de Recio y Costanzo han expresado su preocupación en documentos judiciales sobre los antecedentes penales de Hernández, en particular las tres personas que admitió haber matado antes de convertirse en informante. Pero los fiscales insisten en que es confiable y señalan registros bancarios y llamadas telefónicas intervenidas que, según dicen, corroboran su testimonio.
“El hecho de que alguien haya cometido delitos no significa que descartemos inmediatamente todo lo que dice”, dijo el fiscal federal adjunto Sheb Swett a un juez a principios de este año.
Un sistema corrupto que se trata de presentar casos y ganar dinero
En medio de todo esto hay un círculo ferozmente competitivo de costosos abogados defensores de Miami a los que se hace referencia con ligereza como la “barra de pólvora blanca”. Su actividad comercial no consiste tanto en los puntos más finos de la ley, sino en luchar para conseguir clientes capos antes de que se seque la tinta de sus acusaciones, negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperadores del gobierno.
En un mundo así, los informantes como Hernández prosperan comerciando con la moneda de la información: a quién se le cobrará y cuándo, dijo Steven Dudley, cofundador de Insight Crime, un centro de investigación centrado en América Latina.
“Él es una pieza clave en un sistema corrupto que se trata de presentar casos y ganar dinero”, dijo Dudley.
“Cuando se presentan casos, todos ganan”, añadió. “Los narcos reciben sentencias más bajas y se quedan con algunas ganancias, los fiscales y agentes obtienen ascensos y los abogados se quedan con el dinero. La única perdedora es Lady Justice”.
Jorge Hernández, alias “Boliche”, es un personaje clave en un juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por un caso de soborno de agentes veteranos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y abogados que representaban a sospechosos de narcotráfico. Hernández, quien se presentaba como un consultor legal, fue el encargado de contactar a los clientes potenciales y ofrecerles los servicios de los letrados, supuestamente con información privilegiada proporcionada por los agentes corruptos.
La conexión con Alex Saab y el profesor Bagley
Entre los clientes que Hernández intentó captar se encontraba Alex Saab. Según los fiscales, Hernández estableció en 2017 un vínculo entre Saab y Bruce Bagley, un experto en narcotráfico de la Universidad de Miami. Bagley recibió 3 millones de dólares de cuentas controladas por Saab en los Emiratos Árabes Unidos y Suiza, y luego transfirió el dinero a Hernández, creyendo que sería remitido a los abogados estadounidenses de Saab, quienes estaban negociando en secreto un acuerdo para que Saab se volviera contra Nicolás Maduro. Sin embargo, Bagley admitió quedarse con una comisión del 10% y en 2021 fue condenado a seis meses de prisión por blanqueo de capitales.

La cooperación con el FBI y las grabaciones comprometedoras
Personas familiarizadas con el caso dijeron a la agencia AP que Hernández también fue acusado bajo secreto del mismo esquema de lavado de dinero, y eso pudo haberlo empujado a seguir cooperando. Los documentos judiciales muestran que a principios de 2019, bajo la dirección del FBI, Hernández grabó conversaciones con José Irizarry Recio y con el abogado de Miami Luis Guerra en las que discutieron el reclutamiento de objetivos de las investigaciones de la DEA como clientes utilizando información confidencial supuestamente proporcionada por Leo Costanzo. Recio se había retirado recientemente de la DEA y trabajaba como investigador privado con Guerra y otro abogado, David Macey.
Los regalos a los agentes y la fuga del “Abusador”
Recio está acusado en la acusación de hablar cientos de veces por un teléfono desechable que le compró a Costanzo para supuestamente coordinar búsquedas ilegales en bases de datos criminales. A cambio, Recio supuestamente dirigió compras a Costanzo por un total de 73.000 dólares, incluidos boletos de avión y el pago inicial de un condominio. Los fiscales no alegaron en la acusación que los abogados estuvieran al tanto de esos obsequios, pero un expediente judicial de este mes dijo que “pertenecían a la conspiración”.
También estuvieron bajo escrutinio conversaciones entre Recio y Costanzo sobre planes confidenciales de la DEA en 2019 para arrestar a otro cliente potencial. César Peralta era un traficante de alto nivel en la República Dominicana que pudo eludir la captura durante más de cuatro meses a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 agentes del orden, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. Peralta era conocido como “el Abusador” y fue finalmente detenido en Colombia.
La “magia” para conseguir clientes y el papel del exdirector regional
La tarea de llegar a los sospechosos de drogas para orientarlos hacia los abogados de su elección fue asignada a Hernández, a quien supuestamente se le prometió una generosa parte de los honorarios legales. “No le digas a nadie de dónde viene esa información”, le dice Guerra a Hernández en una conversación grabada, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. “Hazlo como siempre lo haces, hermano. Usando tu magia.”
Los documentos judiciales en el caso dicen que los agentes también supuestamente intentaron ganarse el favor de Nicholas Palmeri, un alto funcionario de la DEA que el año pasado fue destituido silenciosamente por contactos indebidos con abogados de narcotraficantes, incluido Macey. En abril de 2019, Macey supuestamente gastó casi $2,000 en entradas para un juego de los Yankees y los Medias Rojas y una cena en Manhattan para Costanzo, Palmeri y él mismo. “Estamos a punto de ser dueños de México. Nic está dentro”, le envió un mensaje de texto Costanzo a Recio unos meses después, cuando Palmeri se desempeñaba como director regional de la DEA en México y Centroamérica.
La situación actual de los implicados
Los fiscales se negaron a decir si algún abogado ha sido o será acusado. Costanzo, quien fue suspendido por la DEA después de ser acusado, negó en una entrevista con el FBI en 2019 haber tomado alguna vez algo de valor. Pero reconoció que él y otros agentes a veces avisaban a los abogados defensores como parte de su misión de alentar a los sospechosos a entregarse y cooperar. “Hemos estado haciendo esto durante años”, dijo.
En cuanto a Hernández, todavía está involucrado en la comunidad legal de Miami, dirigiendo Hernández de Luque Brothers, anunciado en su sitio web como un “nuevo tipo de firma consultora para un mundo cambiante”. “Una parte integral de nuestros servicios es trabajar estrechamente con nuestros clientes para que puedan tomar las decisiones correctas al seleccionar al abogado adecuado”.
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