Banco del Orinoco y Víctor Vargas Irausquín: Carta falsa agrava sospechas de fraude en quiebra millonaria

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En una reciente audiencia judicial celebrada en Curazao, se reveló un giro en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV. El 6 de diciembre del presente año, las partes involucradas en el proceso judicial se reunieron en una sesión presidida por el magistrado Pieter de Kort. Esta audiencia se adelantó a la fecha inicialmente prevista para marzo del año 2025, debido al contenido del último informe presentado por el síndico de la quiebra, Michael Gorsira.

En el informe, fechado el 20 de noviembre del presente año, Gorsira relata que el grupo propietario del Banco del Orinoco, conocido como Grupo Cartera, presentó una “carta de confirmación” emitida supuestamente por el administrador de valores Farringdon Asset Management, una empresa con sede en Singapur. Según esta carta, Farringdon afirmaba poseer títulos por un valor suficiente para cubrir la deuda de 847 millones de dólares con los cuentahabientes del Banco del Orinoco.

Sin embargo, para verificar la autenticidad de esta información, los síndicos contactaron el 14 de octubre de 2024 al presidente de Farringdon, Martin Young. Ese mismo día, Young respondió por correo electrónico negando que la carta y el informe de valores provinieran de Farringdon. Además, aclaró que ni el Banco del Orinoco (BdO) ni la Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. son o fueron clientes de su empresa.

Esta revelación generó aún más sospechas sobre la posibilidad de que la quiebra del Banco del Orinoco NV fuera el resultado de actividades fraudulentas. El abogado Carlos Calderón, quien representa a 70 venezolanos afectados por esta quiebra, anunció que solicitará un juicio penal y el levantamiento del velo corporativo con carácter de urgencia. Calderón, quien estuvo presente en la audiencia en Willemstad, afirmó que los representantes del Grupo Cartera, perteneciente al banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, no pudieron justificar lo sucedido con Farringdon.

La insolvencia del Banco del Orinoco NV fue declarada formalmente por el Banco Central de Curazao el 4 de octubre de 2019. Desde entonces, ya existían indicios de acciones que ameritaban una investigación penal, lo que llevó a calificar la quiebra como “fraudulenta”.

La investigación se centra en una red de 35 empresas vinculadas al Grupo Cartera

Durante los últimos cinco años, los esfuerzos de la justicia de Curazao y de los representantes legales de las víctimas se han centrado en la recuperación de los fondos del Banco del Orinoco NV. No obstante, el abogado Carlos Calderón, apoderado de 70 de los cuentahabientes venezolanos afectados, considera que la investigación penal también debería profundizar en una red de al menos 35 empresas asociadas al Grupo Cartera, que podrían haber sido utilizadas para ocultar los fondos del banco.

La audiencia del 6 de diciembre de 2024 también resultó en la improbación del plan de composición presentado por Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. para saldar la deuda con los 2.400 clientes de la entidad bancaria, en su mayoría venezolanos. El paradero de los fondos de la entidad permanece desconocido a día de hoy.

La situación actual del caso ha generado gran expectación entre los afectados, quienes esperan que se haga justicia y se recuperen sus activos. El abogado Calderón ha manifestado su firme intención de llevar este caso hasta las últimas consecuencias, buscando que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de lo que a todas luces parece ser un fraude.

El síndico Michael Gorsira, por su parte, continúa trabajando en el análisis de la documentación y en la búsqueda de activos que puedan ser utilizados para resarcir a los acreedores. La decisión del juez Pieter de Kort de adelantar la audiencia refleja la urgencia de la situación y la necesidad de dar una respuesta a los miles de afectados por la quiebra del banco.



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