(Fuente: El Economista. Publicado el 21 de enero de 2025) La trama tenía también sociedades radicadas en Suiza y en Luxemburgo.
La red de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama, el principal comisionista del ‘caso Koldo’, desvió 74 millones de euros a cuentas bancarias y sociedades establecidas en Portugal, China y Colombia. De acuerdo a un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al que ha tenido acceso este periódico, la trama, que habría pagado según los investigadores el chalet al exministro de Fomento José Luis Ábalos, habría desviado también fondos procedentes de la actividad delictiva de Villafuel, la principal operadora del entramado, a sociedades radicadas en Suiza y, posiblemente, en Luxemburgo, que goza de una menor presión fiscal.
De hecho, tal y como adelantó este periódico, los agentes descubrieron una red de sociedades pantalla domiciliadas tanto en Portugal como en Madrid que supuestamente estarían blanqueando capitales de origen “ilícito” a través también de inversiones inmobiliarias para “inversores capitalistas mejicanos”, entre otros. La UCO, además, señala a uno de los administradores de las entidades radicadas en China al detectar el envío de “grandes cantidades de dinero en efectivo por medio de transferencias desde cuentas bancarias nacionales hacia China, principalmente Hong Kong”. Y, añade, destacar que tanto esta persona, como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao.
En cualquier caso, la Guardia Civil pone en valor el control que Aldama y su socio, Claudio Rivas, también detenido en la causa, ejercían “en todas las áreas de actuación de la organización criminal: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria. Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles”.
Relojes de lujo y escopetas, entre el material incautado
El Instituto Armado localizó en los registros realizados el pasado mes de octubre en los domicilios y empresas de los miembros de la trama hasta 14 relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek, Philippe. En concreto, los investigadores incautaron más de 150.000 euros en efectivo, tres rifles, una escopeta y un lanzabengalas, entre otros objetos.
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