Category: INTERNACIONALES
Yenny Coromoto Pulgar León comenta la influencia de una prestigiosa marca en una fusión de moda y cine
En una atmósfera cargada de expectación y ante la mirada atónita de los asistentes, la reciente presentación de Chanel para la temporada otoño-invierno 2024/2025 en […]
Por qué el Banco del Orinoco N.V., con clientes como Diego Marynberg o Alejandro Ceballos Jiménez, violó en Curazao disposiciones contra el lavado de dinero
El 2 de septiembre de 2019, el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) emitió un informe en el que reveló las graves irregularidades […]
Máximo tribunal venezolano requiere a Panamá la extradición de los hermanos Chamel y José Gaspard Morell bajo cargos de estafa y fraude
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente, el pasado jueves 1 de febrero, la solicitud de extradición activa de […]
Venezolanos Chamel y José Gaspard Morell enfrentan demanda en Miami por más de $41 millones, mientras Interpol trata de capturarlos por estafa
El 22 de abril de 2022, el bufete Carey Rodríguez Milian LLP presentó ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para […]
¿Abelardo De la Espriella en busca de la presidencia de Colombia con el apoyo de Uribe y EVTV Miami?
Por Graciela Godoy Opinión El abogado Abelardo de la Espriella, conocido por sus escándalos y sus amenazas de lanzarse a la presidencia de Colombia, parece […]
Chamel y José Gaspard Morell: abusos y delitos que traspasan las fronteras de Venezuela
Los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, empresarios venezolanos, han pasado de la prominencia en el sector corporativo a convertirse en figuras notorias por sus […]
Interpol emite alerta roja contra los hermanos Chamel y José Gaspard y los busca en Panamá por estafa a inversores
Los hermanos Chamel y José Gaspard Morell, directivos de la empresa Industrias JG Induven, son requeridos por la justicia de Venezuela por haber engañado a […]
El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo […]
Ysmael José Rodríguez Suárez, director de CARGO ÉLITE, enfrenta demandas por no entregar paquetes a clientes, tras conflicto en Venezuela con su socio alias “El Negro Peña”
Por Felicia Osorio El Publique Un grupo de clientes de la empresa de logística y transporte CARGO ÉLITE, CORP, que se dedicaba a enviar carga comercial […]
Denuncian ante Europol a diputados y empresarios que intentaron legitimar negocios de Alex Saab en Europa
Una denuncia presentada ante la oficina europea de policía, Europol, involucra a varios diputados y empresarios que habrían actuado en favor de los intereses de […]
